Ухвала суду № 56264041, 01.03.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2042/16-к

пр.№ 1-кс/464/404/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., при секретарі Гаврилишин О.Б., з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д., розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиш В.Д. у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016140000000035 від 19.02.2016року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області Леськів А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання старший слідчий покликається на те, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000035, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сакура Вест» (код ЄДРПОУ 39838523) скеровані ОУ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ ДФС у Львівській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Сакура Вест» (код ЄДРПОУ 39838523) в період з 01.08.15 по 31.09.15 шляхом заниження податкового зобов'язання при здійсненні безтоварних операцій з реалізації нафтопродуктів підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ «Седес Компані» (код ЄДРПОУ 39738191) та ТОВ «Морсел» (код ЄДРПОУ 39738254), не сплатили акцизний податок на суму 4 808 252 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Седес Компані» (код ЄДРПОУ 39738191) для проведення господарських взаєморозрахунків використовувало рахунок №26006050272012 відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, встановлення погодинного значення проведених трансакцій та у зв'язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.

У суді старший слідчий Артиш В.Д. клопотання підтримав.

Представник ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене старшим слідчим Артишем В.Д. клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артиша В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Артишу В.Д. або старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області Якиміву Ю.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

●юридичної справи про відкриття в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунку №26006050272012 ТОВ «Седес Компані» (код ЄДРПОУ 39738191);

●карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №26006050272012 ТОВ «Седес Компані» (код ЄДРПОУ 39738191);

●комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №26006050272012 ТОВ «Седес Компані» (код ЄДРПОУ 39738191) за період з 01.07.2015р. по 01.03.2016р. в паперовому та електронному вигляді;

●видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №26006050272012 ТОВ «Седес Компані» (код ЄДРПОУ 39738191) за період з 01.07.2015р. по 01.03.2016р.

Виконання ухвали суду покласти на ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.