Ухвала суду № 56262335, 04.03.2016, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/1806/16-к

Провадження № 1-кс/243/152/2016

УХВАЛА

4 березня 2016 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Кривошеєв Д.А., при секретарі - Головкіної Н.А., за участю прокурора - Сазоненко Д.В., слідчого - Воліна О.Е., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

2 березня 2016 року у Слов'янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Волін О.Е. з клопотанням погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури, і просить:

Надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», зареєстрованого НБУ у «Книзі реєстрації банків» під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи - відомості, щодо власників карт з номерами :

- НОМЕР_1 - НОМЕР_7 - НОМЕР_4

- НОМЕР_2 - НОМЕР_8 - НОМЕР_13

- НОМЕР_3 - НОМЕР_9 - НОМЕР_14

- НОМЕР_4 - НОМЕР_10 - НОМЕР_15

- НОМЕР_5 - НОМЕР_11 - НОМЕР_16

- НОМЕР_6 - НОМЕР_12 - НОМЕР_17

- НОМЕР_18

а саме : кому вони належать (прізвище, ім'я та по-батькові, число-місяць-рік народження, адреса мешкання, ідентифікаційний номер особи, номер рахунку, кількість грошових коштів, які на даний час там знаходяться, та надання скан-копій документів, які посвідчують особу) та інформацію, щодо операцій з руху грошових коштів за рахунками вищевказаних банківських карт ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року (із зазначенням де та коли були зняті грошові кошти, які були нараховані на дані картки), а також відео та фотоматеріали про осіб під час здійснення ними банківських операцій, а саме коли, де та ким саме проводились знімання грошових коштів, в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року, які були нараховані на картки з номерами :

- НОМЕР_1 - НОМЕР_6

- НОМЕР_2 - НОМЕР_7

- НОМЕР_3 - НОМЕР_8

- НОМЕР_4 - НОМЕР_9

- НОМЕР_5 - НОМЕР_10

- НОМЕР_11 - НОМЕР_15

- НОМЕР_12 - НОМЕР_16

- НОМЕР_4 - НОМЕР_17

- НОМЕР_13 - НОМЕР_18

- НОМЕР_14

Із даного клопотання слідує, що: 19 січня 2016 року приблизно о 17 годині 40 хвилин неподалік біля вхідних дверей службового приміщення ПП «ОСОБА_3», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлений труп бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_2, з ознаками насильницької смерті, а саме з колото-різаними ранами в області грудної клітини та серця. Причиною смерті ОСОБА_2 з'явилась колото-різана рана грудної клітки з пошкодженням грудного відділу аорти, тампонада серця, набряк легенів.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчій обґрунтовує тим, що: дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки є достовірна інформація про можливі фінансові махінації, які робила ОСОБА_2 за допомогою своєї карти з номером - «НОМЕР_19».

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На обґрунтування даного клопотання слідчім надані наступні матеріали:

- витяг з кримінального провадження №12016050510000172згідно якого 19 січня 2015 року до ЄРДР, правова кваліфікація ст. 115 ч.1 КК України, внесено відомості, що 19 січня 2016 року приблизно о 17 годині 40 хвилин неподалік біля вхідних дверей службового приміщення ПП "ОСОБА_3", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлений труп бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_2, з ознаками насильницької смерті, а саме з двома колото-різаними ранами в області грудної клітини та серця;

- ухвала слідчого судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 2 лютого 2016 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів з описом речей і документів, які були вилучені, та на підставі яких було витребувано інформацію з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме рух коштів по картці з номером - «НОМЕР_19», що належала ОСОБА_2, при ознайомлені з якою було встановлено значні суми коштів, що переводились на банківську картку, та з банківської картки ОСОБА_2, на невідомі картки «ПРИВАТБАНК» з вищевказаними номерами зазначеними у клопотанні;

- протоколи допиту свідка ОСОБА_3, який показав, що він є приватним підприємцем, загибла ОСОБА_2 працювала у нього неофіційно та отримувала заробітну плату у розмірі 3200 гривень на місяць;

- рапорт оперуповноваженого СКП Слов'янського ВП ОСОБА_4 та протокол допиту в якості свідка, згідно яких слідує, що під час досудового слідства було встановлено про можливі фінансові махінації, які робила ОСОБА_2 за допомогою своєї карти з номером - «НОМЕР_19»;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5, згідно якого слідує, що він являвся співмешканцем ОСОБА_2, якому було відомо що остання працювала у ПП «ОСОБА_3» приблизно з 2011 року та отримувала заробітну плату у розмірі 3000 гривень на місяць. Також вказав, на те що у ОСОБА_2 були неофіційні доходи, які були пов'язані з перерахуванням певних великих грошових сум;

- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, банківська ліцензія, відповідно яких: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК», зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та має право на надання банківських послуг.

Статтею 162 КПК України визначено, що: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Відповідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідує, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчім як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що зазначені у клопотанні документи які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», зареєстрованого НБУ у «Книзі реєстрації банків» під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється можливим, а тому дане клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Слов'янського відділення поліції Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції Воліну Олександру Едуардовичу, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, які знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», зареєстрованого НБУ у «Книзі реєстрації банків» під № 92 від 19.03.1992 року (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року), ідентифікаційний код юридичної особи - 14360570, головний офіс якого розташований за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися та вилучити у посадових осіб вищезазначеної банківської установи - відомості, щодо власників карт з номерами :

- НОМЕР_1 - НОМЕР_7 - НОМЕР_4

- НОМЕР_2 - НОМЕР_8 - НОМЕР_13

- НОМЕР_3 - НОМЕР_9 - НОМЕР_14

- НОМЕР_4 - НОМЕР_10 - НОМЕР_15

- НОМЕР_5 - НОМЕР_11 - НОМЕР_16

- НОМЕР_6 - НОМЕР_12 - НОМЕР_17

- НОМЕР_18

а саме : кому вони належать (прізвище, ім'я та по-батькові, число-місяць-рік народження, адреса мешкання, ідентифікаційний номер особи, номер рахунку, кількість грошових коштів, які на даний час там знаходяться, та надання скан-копій документів, які посвідчують особу) та інформацію, щодо операцій з руху грошових коштів за рахунками вищевказаних банківських карт ПАТ Комерційного банку «ПРИВАТБАНК», в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року (із зазначенням де та коли були зняті грошові кошти, які були нараховані на дані картки), а також відео та фотоматеріали про осіб під час здійснення ними банківських операцій, а саме коли, де та ким саме проводились знімання грошових коштів, в період часу з 1 січня 2015 року по 2 березня 2016 року, які були нараховані на картки з номерами :

- НОМЕР_1 - НОМЕР_7 - НОМЕР_4

- НОМЕР_2 - НОМЕР_8 - НОМЕР_13

- НОМЕР_3 - НОМЕР_9 - НОМЕР_14

- НОМЕР_4 - НОМЕР_10 - НОМЕР_15

- НОМЕР_5 - НОМЕР_11 - НОМЕР_16

- НОМЕР_6 - НОМЕР_12 - НОМЕР_17

- НОМЕР_18

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 4 квітня 2016 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Ухвала складена в одному екземплярі в нарадчій кімнаті.

Слідчій суддя Слов'янського міськрайонного суду

Кривошеєв Д.А.