Ухвала суду № 56262237, 03.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/2717/16-к

№1-кс/263/1544/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченка А.О. про проведення обшуку, внесеного у кримінальному провадженні за №42016050000000061 від 03 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченко А.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_2 та перебуває у фактичному володінні ТОВ «Техпрімтайм» (ЄДРПОУ 38944082) з метою відшукання та вилучення речей та документів, що містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, зокрема, фінансово-господарської документації ТОВ «Техпрімтайм» та інших підприємств з якими вказане підприємство підтримувало господарські відносини, в тому числі які знаходяться на тимчасово окупованій території.

З матеріалів долучених до клопотання, а саме: Витягу з ЄРДР від 03.02.2016 року, вбачається, що було порушено кримінальне провадження за фактом виявлення низки юридичних осіб, які мають відношення до протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією вугілля, незаконно видобутого на непідконтрольній території, для подальшого постачання на підприємства реального сектору економіки, а також мінімізації податкових зобов'язань.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.2 ст.364-1 КК України.

У рапортах оперативних співробітників міститься конкретизація, що до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні керівники ПАТ «ЦЗФ «Росія», ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», ПАТ «ЦЗФ Україна», ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська», куди з території проведення антитерористичної операції, з використанням документів та реквізитів ТОВ «Техпрімтайм», поставляється вугільна продукція для збагачення та подальшої реалізації. При цьому встановлено, що ТОВ «Техпрімтайм» знаходиться за адресою: Донецька область, міста Селидове, вулиця Гоголя, 16.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить за необхідне відмовити у клопотанні.

Зокрема, стороною кримінального провадження в обґрунтування клопотання надано протоколи допиту свідків, проведених різними слідчими підрозділами у 2015 році (до дати внесення відомостей у ЄРДР), з яких не вбачається обґрунтування причетності ТОВ «Техпрімтайм» до скоєння вказаного правопорушення. При цьому в матеріалах відсутні відомості про юридичну особу ТОВ «Техпрімтайм».

Суду не наведено наявності достатніх підстав вважати, що відшукуване майно - документи бухгалтерського і податкового обліку, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техпрімтайм» по взаємовідносинам із контрагентами, предмети та документи, які можуть свідчити про протиправну діяльності, пов'язану із легалізацією вугілля, знаходиться за адресою: Донецька область, міста Селидове, вулиця Гоголя, 16.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, будівля розташована за вищевказаною адресою належить на праві приватної власності (1/1) ОСОБА_2.

За таких обставин, дане клопотання не підлягає задоволенню за необгрутованістю.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У ч.5 вказаної статті зазначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст.234 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченка А.О. про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко