Ухвала суду № 56262183, 03.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2619/16-к

Провадження №1-кс/263/1480/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєва А.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєва А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000055 від 01.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий другого слідчого відділу прокуратури Донецької області Матвєєв А.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "БАНК ВОСТОК" та їх вилучення, внесене у вказаному кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Донецької, Дніпропетровської, Київської областей та міста Києва група осіб, у тому числі працівники Державної фіскальної служби України, діючи умисно, використовуючи надану їм владу та службове становище, всупереч інтересам служби у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняних суб'єктів господарської діяльності та розкрадання державних коштів.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму, за безпосереднього пособництва посадовцями Державної фіскальної служби України, організовано діяльність низки підконтрольних підприємств (ТОВ «Аполло-індастрі», ТОВ «БАРТА М», ПП «БТ-ГРУПП»,ТОВ «Варте союз», ТОВ «ВО-Маркет», ТОВ «Галіарт», ТОВ «ГІЙОМ ГРУПП», ТОВ «ІСК-СЕРВІС», ТОВ «Охоронне агентство № 1», ТОВ «Проджект буд інвест», ТОВ «Санжей груп»,ТОВ «ТДО АКТИВ», ТОВ «Тойсе трейд»,ТОВ «Черус про»та інші), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають. На рахунки зазначених підприємств перераховують кошти підприємства-замовники протиправних фінансових послуг, в тому числі ті, що визнані переможцями тендерів та отримували державні кошти, зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненню.

За результатами проведених оперативно-слідчих заходів встановлено ланцюг проходження безготівкових коштів від замовників протиправних послуг до кінцевих суб'єктів господарювання, які використовуються для формування податкового кредиту, а також для кінцевого етапу переведення у готівку, та саме отримання грошових коштів. Зокрема в протиправному механізмі серед інших суб'єктів господарювання задіянеТОВ «БАРТА М» (ЄДРПОУ 39130055), перебуває на обліку в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, зареєстровано за адресою: 49000 Дніпропетровська обл. Жовтневий район, вул. Лазаряна, буд. 3 кв. 16. Директором виступає ОСОБА_2, код ДРФО НОМЕР_1, зареєстрована АДРЕСА_1 Рахунки відкрито в: ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) 26003010334191 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкрито 16.06.2015.

01.03.2016 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Маріуполя винесено ухвалу про накладення арешту на банківський рахунок вказаного суб'єкта господарської діяльності.

На підставі викладеного та з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком за період з часу його відкриття до 02.03.2016 (включно), залишок грошових коштів на рахунку станом на день виконання банком постанови слідчого судді про накладення арешту.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена інформація про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком за період з часу його відкриття до 02.03.2016 (включно), залишок грошових коштів на рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу іншій уповноваженій особі то остання суперечить вимогам ст.165 ч.1 КПК України, відповідно до якої особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей та документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, тобто в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Матвєєву А.В., іншому слідчому, включеному до групи слідчих, яким доручене проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів - ресурсів ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), щодо руху грошових коштів ТОВ «БАРТА М» (ЄДРПОУ 39130055),по рахунку № 26003010334191, за період з часу його відкриття (16.06.2015) по 02.03.2016, залишок грошових коштів на рахунку станом на день виконання банком постанови слідчого судді про накладення арешту, із отриманням та вилученням копій відповідних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа