Ухвала суду № 56258460, 22.02.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1662/16-к

Провадження № 1-кс/369/399/16

УХВАЛА

Іменем України

22.02.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Романюка І.О., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Романюка І.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження за №32015040650000033 від 13.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Романюк І.О. з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Шевчуком В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498).

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015040650000033 від 13.05.2015 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР на підставі узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Юран» (код ЄДРПОУ 23585931) у період з 03.12.2013 по 08.05.2014 року при веденні фінансово - господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України ухилились від сплати податків у сумі понад 700 тис. грн., тобто у значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Юран» пов'язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в якості оплати за сільськогосподарську продукцію (зернові) та поверненням фінансової допомоги, переуступки боргу, оплати по договору.

В подальшому грошові кошти знімались гр. ОСОБА_3

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ «Юран» та ТОВ «Сантан Бріз» (код ЄДРПОУ 38961024) в одній особі являється гр. ОСОБА_3

Крім того в ході розслідування кримінального провадження отримано матеріали які вказують на те що, грошові кошти на рахунки ТОВ «Юран» та ТОВ «Сантан Бріз» (код ЄДРПОУ 38961024) перераховувались, через ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі, і ТОВ «Інста Торг» директор/засновник ОСОБА_4,

Так в ході проведення слідчих дій допитано як свідка гр. ОСОБА_4 який показав, що ніякого відношення до реєстрації, чи проведення фінансово-господарської діяльності «Інста Торг» (код ЄДРПОУ 39178888) немає.

Крім того, в ході аналізу податкової системи «Податковий Блок» ОСОБА_4 є службовою особою не лише «Інста Торг» (код ЄДРПОУ 39178888)а і ряду інших СГД.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Інста Торг» (код ЄДРПОУ 39178888), ТОВ «Сантан Бріз» (код ЄДРПОУ 38961024) здійснювали свою діяльність з використанням однієї ж ІР-адреси: №37.203.21.162; №144.76.112.25 яка обслуговуються провайдером ТОВ НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498).

Таким чином в ході, встановлення місцезнаходження, осіб які використовують реквізити ТОВ «Інста Торг» (код ЄДРПОУ 39178888), ТОВ «Сантан Бріз» (код ЄДРПОУ 38961024), та з метою не допущення, проведення фіктивності фінансового-господарських операцій.

Іншим способом, ніж вилучити копії документів неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити фактичних даних щодо здійснення протиправної діяльності та встановлення адреси з якої звітують товариства.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документів/інформацію у ТОВ НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498).

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Романюку Ігорю Олександровичу або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та інформацію: яка знаходяться у володінні ТОВ НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498).

А саме: якому підприємству або фізичній особі із зазначенням ідентифікаційних даних (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер) належать ІР адреса: №37.203.21.162; №144.76.112.25 яка обслуговуються провайдером ТОВ НВП "ТЕНЕТ" (код ЄДРПОУ 22485498) за якою адресою розташований об'єкт зєднання, або з якої адреси відбувається з'єднання по зазначеному ІР-адресу.

Надати копії документів стосовно встановлення та обслуговування ІР-адрес 37.203.21.162 та листування із особами, які користуються вказаною ІР-адресою.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Хрипун