Ухвала суду № 56258254, 02.03.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/2067/16-к

Провадження № 1-кс/369/491/16

УХВАЛА

Іменем України

02.03.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчого Богданова О.Ю., розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Богданова О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, у кримінальному провадженні № 12015110200002102 від 09.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області з клопотанням, погодженим із прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Сідашовим О.В., про тимчасовий доступ до документів ,які знаходяться у володінні АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та Філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ».

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110200002102 від 09.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 08.06.2015 року до СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області надійшла письмова заява директора ТОВ «Глобус Імпекс» ОСОБА_3, з приводу того, що на виконання умов договорів на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування банківського рахунку Системою FC BUSINESS, а також платіжних доручень на перерахування придбаної валюти іноземним партнерам, працівники АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», шляхом надсилання на електронну пошту ТОВ «Глобус Імпекс», надали останньому скановані копії світ-протоколів, підтверджуючи тим розрахунково-касове обслуговування клієнта та виконання своїх зобов'язань, хоча, станом на отримання вказаних протоколів, банківські операції проведені не були, а грошові кошти фактично не перераховані (ЖЄО 11357 від 08.06.2015).

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.09.2014 року між ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» в особі начальника відділення № 30 філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ОСОБА_4 та ТОВ «Глобус Імпекс» в особі ОСОБА_3 укладений договір № 35292 на розрахунково-касове обслуговування, відповідно до якого банк відкриває ТОВ «Глобус Імпекс» поточні рахунки № НОМЕР_2 в гривнях та № НОМЕР_1 в доларах США. 17.09.2014 року між АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» в особі начальника відділення № 30 філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ОСОБА_4 та ТОВ «Глобус Імпекс» в особі ОСОБА_3 укладений договір № 35292/2 на обслуговування банківського рахунку Системою FC BUSINESS. Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5, представник ТОВ «ГЛОБУС ІМПЕКС» за довіреністю, повідомила, що в період з 06.01.2015 року по 14.01.2015 року ТОВ «ГЛОБУС ІМПЕКС» подало до банку наступні платіжні доручення: № 29 від 06.01.2015 року на суму 10000,00 доларів США; № 30 від 08.01.2015 року на суму 8500,00 доларів США; № 31 від 09.01.2015 року на суму 10824,48 доларів США; № 32 від 09.01.2015 року на суму 10000,00 доларів США; № 33 від 12.01.2015 року на суму 3389,28 доларів США.

Під час досудового розслідування допитана представник потерпілого - юрист ТОВ «Глобус Імпекс» ОСОБА_5, яка повідомила, що за період з 06.01.2015р. по 14.01.2015р. ТОВ «Глобус Імпекс» подало Банку платіжні доручення на перерахування придбаної валюти іноземним партнерам на загальну суму 54 851,20 дол. США, а саме:

Платіжне доручення № 29 від 06.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

Платіжне доручення № 30 від 08.01.2015р. на суму 8 500.00 дол. США.

Платіжне доручення № 31 від 09.01.2015р. на суму 10 824.48 дол. США.

Платіжне доручення № 32 від 09.01.2015р. на суму 10 000.00 дол. США.

Платіжне доручення № 33 від 12.01.2015р. на суму 3 389.28 дол. США.

Платіжне доручення № 34 від 14.01.2015р. на суму 5 980.00 дол. США.

Платіжне доручення № 35 від 14.01.2015р. на суму 6 157.44 дол. США.

31.12.2014 року з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 (начальник відділу продажів КБ АТ «Банк «Фінанси та кредит» НОМЕР_4, НОМЕР_3) були відправлені скан копії з печаткою банку та підписом банку світ-протоколів на підтвердження здійснення банком проплат по згаданих платіжних дорученнях. Також банком були надані виписки по рахунку № НОМЕР_1 в доларах США, з яких вбачається, що банк перерахував нашому іноземному контрагенту кошти згідно вказаних вище платіжних доручень, а саме:

1.виписка по особовому рахунку за 06.01.2015р. на суму 10 000,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № 30 м. Київ філія «Центральне регіональне управління» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та підписом касира;

2.виписка по особовому рахунку за 08.01.2015р. на суму 8 500,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № 30 м. Київ філія «Центральне регіональне управління» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та підписом касира;

3.виписка по особовому рахунку за 09.01.2015р. на суму 10 842,48 дол. США та на суму 10 000,00 дол. США зі штампом банку «Відділення № 30 м. Київ філія «Центральне регіональне управління» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та підписом касира;

4.виписка по особовому рахунку за 12.01.2015р. на суму 3 389,28 дол. США зі штампом банку «Відділення № 30 м. Київ філія «Центральне регіональне управління» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та підписом касира;

5.виписка по особовому рахунку за 14.01.2015р. на суму 5 980,00 дол. США та на суму 6 157,44 дол. США зі штампом банку «Відділення № 30 м. Київ філія «Центральне регіональне управління» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та підписом касира.

Крім того, банком надана виписка про рух коштів по рахунку ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_1 в доларах США за період з 19.12.2014 року по 14.01.2015 року, відповідно до якої є відомості про перерахування банком грошових коштів в доларах США згідно зроблених нами заявок.

Тобто, на думку представника ТОВ «Глобус Імпекс», вищевказані надані банком виписки по особовому рахунку № НОМЕР_1 є підтвердженням перерахування банком коштів.

Але в подальшому від іноземного контрагента ТОВ «Глобус Імпекс» дізналось, що платежі не надійшли до нього. Після цього ТОВ «Глобус Імпекс» звернулось до банку з листом № 1 від 14.01.2015 та листом № 3 від 19.01.2015 року про розшук валютних платежів та надання оригіналів світ-протоколів, вимогою надання оригіналів документів, які банк надіслав на емейл в скан копіях.

Банк листом від 25.02.2015 року № 563 пропонує звернутись до них для подальшого обслуговування, документів ніяких не надав та не надав ніякої інформації про зникнення валютних грошових коштів.

В травні місяці 2015 року на рахунку ТОВ «Глобус Імпекс» був залишок коштів в гривні на гривневому рахунку № НОМЕР_2 і підприємство надає банку платіжне доручення № 94 від 27.05.2015 на суму 279 500,00 грн. для поповнення свого рахунку в ПАТ «Укрсоцбанку», проте це платіжне доручення теж не було виконане банком, переказ коштів не відбувся з невідомих причин, що підтверджується виписками по рахунку за 27.05.2015 р., 28.05.2015 р. та 29.05.2015 р.

Після того, як підприємство повідомило банк, що подало заяву про злочин в міліцію щодо махінацій банку з коштами підприємства, то банк самовільно без будь-яких платіжних доручень чи заявок на переказ коштів від підприємства 17.07.2015 року зарахував на рахунок підприємства № НОМЕР_2 (гривня) грошові кошти в гривні від продажу валюти: 3 389,28 дол. США, 5 980,00 дол. США, 6 157,44 дол. США, 8 500,00 дол. США, 10 000,00 дол. США, 10 000,00 дол. США та 10 824,48 дол. США. Всього разом - 54 851,20 дол. США.

Тобто, на думку представника ТОВ «Глобус Імпекс», банк самовільно, перевищуючи свої повноваження, продав валюту підприємства і самовільно її зарахував на гривневий рахунок підприємства без платіжних доручень чи заявок на переказ коштів клієнта. Це зокрема, підтверджується наданою Банком 17.07.2015 року випискою по рахунку № НОМЕР_2 (гривня), згідно якої спочатку залишок по рахунку був 174 018,83 грн., потім залишок на рахунку становив 1 296 781,75 грн.

Станом на 24.09.2015р. сума коштів на рахунку підприємства № НОМЕР_2 (гривня) становить 1 069 714,75 грн., що підтверджується випискою від 24.09.2015р. Станом на 25.02.2016 р. сума залишку коштів на особовому рахунку підприємства не змінилась.

На сьогоднішній день, на гривневому рахунку знаходиться 1 069 714, 75 грн. По валютному рахунку банк офіційно не надає інформацію та відповідну виписку. Згідно системи «клієнт-банк» ми бачимо, що доларовий рахунок пустий.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його скоїли та до нього причетні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання документів та інших речей злочинного посягання, що можуть стосуватися взаємовідносин ТОВ «Глобус Імпекс» (ЄДРПОУ 39087953) та АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» щодо переказу грошових коштів, є потреба в отриманні відомостей про рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_2 в гривнях в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_1 в доларах США в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за період з 01.01.2015 року по строк дії ухвали слідчого судді, а також тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_2 в гривнях в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_1 в доларах США в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за період з 01.01.2015 року по строк дії ухвали слідчого судді, з можливістю виготовлення копій даних документів та подальшим використанням як доказів відомостей, що містяться в вищевказаних документах, так як неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Володільцем даної інформації є АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» в особі Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ОСОБА_7.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» (ЄДРПОУ 39087953) № НОМЕР_2 в гривнях в АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» (ЄДРПОУ 39087953) № НОМЕР_1 в доларах США в АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за період з 01.01.2015 по строк дії ухвали слідчого судді, а також оригінали документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_2 в гривнях в АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_1 в доларах США в АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за період з 01.01.2015 року по строк дії ухвали слідчого судді знаходиться у володінні АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію в АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ОСОБА_7, необхідно отримати до речей та документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60, та Філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, з можливістю вилучення роздруківки руху коштів за вказаною рахунками та виготовлення копії документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за даними рахунками.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Судове засідання проводилось у відсутність службових осіб АТ «БАНК «ФІНАНСТ ТА КРЕДИТ» та Філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та Філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», мають суттєве значення для встановлення обставин справи, а саме: події кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового слідства.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції Богданову Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» (ЄДРПОУ 39087953) № НОМЕР_2 в гривнях в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» (ЄДРПОУ 39087953) № НОМЕР_1 в доларах США в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за період з 01.01.2015 року по строк дії даної ухвали, а також оригіналів документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за поточним рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_2 в гривнях в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та рахунком ТОВ «Глобус Імпекс» № НОМЕР_1 в доларах США в АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за період з 01.01.2015 року по строк дії даної ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні АТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за адресою: м. Київ, вул. Артема‚ 60, та Філії «Центральне РУ» АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, з можливістю ознайомитися та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун