Ухвала суду № 56246146, 03.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2165/16-к

Провадження №1-кс/592/818/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження за № 32015200000000091 від 10.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015200000000091 внесеному до ЄРДР 10.11.2015 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 р.р., невстановлені особи переслідуючи єдину мету на ухилення від сплати податків, шляхом незаконного формування податкового кредиту для TОB «Шосткінвест» (код 39338765), ТОВ «Креденсінвест» (код 39338613), ТОВ «Профторгконсалт» (код 39339622), ТОВ «Конотопконсалт» (код 39339643) від ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952580), ТОВ «Фінанс Рілейшнз Груп» (код 39199028) та ТОВ «Фабенс» (код 39285132) умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 3 923 778,44 грн.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, що ряд осіб для ухилення від сплати податків, здійснення переведення безготівкових коштів у готівкову форму, легалізації фінансово-господарських операції шляхом відображення даних у бухгалтерському та податковому обліку на підставі підроблених документів, спілкуються засобами телефонного зв'язку, які мають IMEI: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8.

Таким чином, інформація за вказаними IMEI, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до ухилення від сплати податків, реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) у оператора мобільного зв'язку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які причетні до протиправної діяльності. Крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного оператора мобільного зв'язку, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11 «А», та складають охоронювану таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає клопотання не обґрунтованим, та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров