Ухвала суду № 56245801, 23.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/3044/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Примор ського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Нікішиної М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погодженого з прокурором прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160500010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що його жінка ОСОБА_5 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_11 в будинку АДРЕСА_12

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_6. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_4 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_6 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_4 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по АДРЕСА_13 куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_7 2005р.н., ОСОБА_8 2003р.н. ОСОБА_5 була прописана за адресою м Одеса АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_5, ОСОБА_4 були куплені кілька квартир АДРЕСА_14, а саме: кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне прииміщення; АДРЕСА_15 так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_4, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_4 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_5, познайомила його з адвокатами ОСОБА_9 і ОСОБА_10, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_4 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_11 (в подальшому його дружину ОСОБА_11), бухгалтер: ОСОБА_12, ОСОБА_4 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_5 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою м Одеса АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

У статуті ТОВ «Тал Ходінг» було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив його товариш ОСОБА_21 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_22 (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_15.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_5, де вони на теперішній час не відомо.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 14.05.2008 квартира АДРЕСА_16 зареєстрована на праві власності за ОСОБА_23 на підставі договору купівлі-продажу від 30.04.2008 №2564 засвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (реєстраційний номер 10710090, номер запису:459 в книзі:662пр-18.)

Та, з 31.03.2014 на підставі іпотечного договору №466 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_1 Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартира АДРЕСА_17 зареєстрована на ОСОБА_15 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_18;

-З 28.02.2008 квартира АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу р.984 від 20.02.2008 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 придбана (право власності) ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 (номер запису 515 в книзі: 26м/с-199, реєстраційний номер майна 6943351).

Та, 01.11.2013 на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 оформлено на праві власності за ОСОБА_20 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 200063751101);

-З 29.04.2009 квартира АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу р.1098 від 07.04.2009 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 знаходиться на праві власності за ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 6269178, номер запису:515 в книзі:86неж-54).

Та, з 01.11.2013 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 2510 виданого 01.11.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 знаходиться на праві власності за ОСОБА_20, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 200153751101, номер запису про право власності 3195860). З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, а саме доступ до:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації іпотечного договору №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_24 Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартири АДРЕСА_17 на ОСОБА_15 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_18, договір іпотеки №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_24 Одеського міського нотаріального округу, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 квартири АДРЕСА_5 за яким ОСОБА_20 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 200063751101) став власником вказаної квартири, договір купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за яким квартира АДРЕСА_7 знаходиться на праві власності за ОСОБА_20, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 200153751101, номер запису про право власності 3195860), договір купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19, журнал-книга реєстрації вказаного договору.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_18

У клопотанні вказано, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вищевказані договори купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_8; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9; квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, на адресу приватного нотаріуса ОСОБА_19 володінні якої знаходяться оригінали вказаних документів, направлено повістку про судовий виклик на засідання, з метою розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Проте, у судове засідання ОСОБА_19 не з'явилася.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19, яка знаходиться за адресоюАДРЕСА_19 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації іпотечного договору №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_24 Одеського міського нотаріального округу (номер запису про іпотеку 5173972) квартири АДРЕСА_20 на ОСОБА_15 і 29.08.2014 зареєстровано право власності (номер запису про право власності 6973606) за ОСОБА_18, договір іпотеки №466 від 31.03.2014 виданого приватним нотаріусом ОСОБА_24 Одеського міського нотаріального округу, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 квартири АДРЕСА_5 за яким ОСОБА_20 (номер запису про право власності 3195548, реєстраційний номер майна 200063751101) став власником вказаної квартири, договір купівлі-продажу, серія та номер 2508 від 01.11.2013 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19, журнал-книга реєстрації вказаного договору;

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за яким квартира АДРЕСА_7 знаходиться на праві власності за ОСОБА_20, форма власності приватна, частка 1/1 (реєстраційний номер майна 200153751101, номер запису про право власності 3195860), договір купівлі-продажу від 01.11.2013, серія та номер 2510 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19, журнал-книга реєстрації вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_18

В решті частині клопотання щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: