Ухвала суду № 56245521, 23.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/3046/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Нікішиної М.В., особи у володінні якої перебувають речі та документи ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішино ї М.В., погодженого з прокурором прокуратури Одеської області Захар`євим О.Б., про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 12015160500010655 від 13.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що його жінка ОСОБА_5 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_8 в будинку АДРЕСА_9; квартири АДРЕСА_10

Під час досудового розслідування встановлено, що в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_6. На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_4 була куплена квартира АДРЕСА_1. Після весілля зі ОСОБА_6 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою в м. Одесі. На даний момент ОСОБА_4 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по АДРЕСА_11 куплена ним до весілля. На даний момент, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_7 2005р.н., ОСОБА_8 2003р.н. ОСОБА_5 була прописана за адресою м Одеса АДРЕСА_2.

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_5, ОСОБА_4 були куплені кілька квартир АДРЕСА_12 а саме: кв. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 30-а, 34, підвальне прииміщення; АДРЕСА_13, так само інші квартири, відповідно до наданої таблиці.Дані квартири купувалися ОСОБА_4, за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_4 квартири, спочатку оформлялися на його ім'я. Після, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_5, познайомила його з адвокатами ОСОБА_9 і ОСОБА_10, які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_4 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_11 (в подальшому його дружину ОСОБА_11.), бухгалтер: ОСОБА_12, ОСОБА_4 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_5 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою м Одеса АДРЕСА_3, де фактично і здійснювала свою діяльність.

У статуті ТОВ «Тал Ходінг» було прописано, що кожна угода, яка перевищувала 200 доларів США, повинна була проходити через збір засновників і на відповідному документі повинні стояти два підписи засновників.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 подзвонив його товариш ОСОБА_17 (громадянин Ізраїлю) і повідомив мені, що квартира ОСОБА_18 (АДРЕСА_4), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_14.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_5, де вони на теперішній час не відомо.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що:

-З 12.09.2003 на підставі договору купівлі-продажу р.2498 виданого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 ОСОБА_4 придбав квартиру АДРЕСА_5, реєстраційний номер 29242622, номер запису у книзі 459:722пр-118.

Та, 15.06.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_19 нотаріального округу Одеської області на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 816 від 15.06.2015 квартира АДРЕСА_5 на праві власності належить ОСОБА_16 (номер запису про право власності 10034388, реєстраційний номер майна 567553051101).

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до:

-оригіналів документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 квартиру АДРЕСА_5, договір купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003, журнал-книга реєстрації вказаного договору.

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, 65045, АДРЕСА_6.

У клопотанні зазначено, що речі та документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вказаний договір купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_7, у зв'язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_1 у судовому засіданні не заперечувала щодо надання дозволу на вилучення копій вищезазначених документів.

Заслухавши слідчого, приватного нотаріуса, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, яка знаходиться за адресою: 65045, АДРЕСА_6, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Нікішиній Марині Віталіївні або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-документів, які стали підставою для укладення та реєстрації договору купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003 засвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2 квартиру АДРЕСА_5, договір купівлі-продажу р.2498 від 12.09.2003, журнал-книга реєстрації вказаного договору які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_2, 65045, АДРЕСА_6.

В решті частині клопотання щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: