Ухвала суду № 56241173, 29.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3079/16-к

н/п 1-кс/640/1715/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі прокурора - Сморшка О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Сморшка Олександра Ігоровича у кримінальному провадженні №12016220000000033 від 14.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

25 лютого 2016р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області Сморшко О. І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в особовій справі ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126, що знаходяться у володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: 61001, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, з можливістю їх вилучення, а саме: реєстраційних установчих документів (свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік Ф-4ОПП, довідки про відкриття рахунків, статуту товариства, установчого договору, наказів про призначення посадових осіб, договору укладеного між службовими особами ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 та ДПІ про подачу звітності в електронній формі) та податкової звітності ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 з податку на додану вартість та податку на прибуток з 01.01.2015р. по 01.01.2016р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12016220000000033 від 14.01.2016р. за фактом того, що протягом 2015р. службові особи комунального підприємства «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду суб'єктів господарювання сектору економіки міста Харкова та Харківської області, які мають ознаки фіктивності. Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015р. службові особи КП «Міськелектротранссервіс» ЄДРПОУ 37761936, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти суб'єкту господарювання ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126, яке має ознаки фіктивності.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Так, зазначений в клопотанні період з 01.07.2015р. по 01.01.2016р. з урахуванням виписки по особовому рахунку №26002476209 ТОВ «Крафт Сіті» у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в якій зазначено, що останній операція здійсненана 08.06.2015р. знаходиться поза межами кримінального провадження, таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.

Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області Сморшка Олександра Ігоровича у кримінальному провадженні №12016220000000033 від 14.01.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати Східну ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: 61001, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області Сморшку Олександру Ігоровичу право тимчасового доступу до реєстраційних установчих документів (свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік Ф-4ОПП, довідки про відкриття рахунків, статуту товариства, установчого договору, наказів про призначення посадових осіб, договору укладеного між службовими особами ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 та ДПІ про подачу звітності та податкової звітності ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 з податку на додану вартість та податку на прибуток з 01.01.2015р. по 30.06.2015р.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області Сморшку Олександру Ігоровичу ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді) реєстраційних установчих документів (свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, реєстраційної картки, довідки про взяття на облік Ф-4ОПП, довідки про відкриття рахунків, статуту товариства, установчого договору, наказів про призначення посадових осіб, договору укладеного між службовими особами ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 та ДПІ про подачу звітності та податкової звітності ТОВ «Крафт Сіті» ЄДРПОУ 39493126 з податку на додану вартість та податку на прибуток з 01.01.2015р. по 30.06.2015р., що перебувають у володінні Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, адреса: 61001, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог - відмовити.

Роз'яснити керівництву Східної ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.03.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: