Ухвала суду № 56241010, 01.03.2016, Золочівський районний суд Харківської області

ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЄДРПОУ 02893870,62203, смт Золочів, вул. Комсомольська, 13, inbox@zl.hr.court.gov.ua, (05764) 5-01-93

Справа № 622/234/16-к

Провадження № 1-кс/622/68/2016

УХВАЛА

іменем України

01.03.2016 року смт. Золочів

Слідчий суддя Золочівського районного суду Харківської області Шабас О.С.,

за участю секретаря Бойко І.О.,

прокурора Моргая А.С.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Рибак О.В., погодженого прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Моргаєм А.С., що надійшло до суду 25.02.2016 року щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2016 року за № 12016220310000089, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

25.02.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Рибак О.В., погодженого прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Моргаєм А.С., про надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів на картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, за період з 11.02.2016 року і по 01.03.2016 року, а також надати доступ до анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за період з 11.02.2016 року і по 01.03.2016 року. Надати доступ до фото- та відеоматеріалів камер спостереження банкоматів та відділень банків за рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2016 року і по 01.03.2016 року.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 11.02.2016 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3, про те, що 11.02.2016 року близько 09:00 год. ОСОБА_4, знаходячись у його будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, таємно викрала електронну банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з грошовими коштами, що знаходилися на її рахунку у розмірі 1500, 00 грн., а також гроші готівкою у сумі 150, 00 грн.

11.02.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220310000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Прокурор вважає, що слідству необхідно дослідити речі та документи, а саме відомості про рух коштів на картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 з метою встановлення особи злочинця, можливих співучасників у вчиненні злочину, інших фактів, що будуть мати доказове значення. Одержати зазначені речі та документи іншими способами неможливо.

В судовому засіданні прокурор Моргай А.С. своє клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених мотивів.

В судовому засіданні відповідно до положень ст. 107 КПК України рішення про фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксації не приймалося, хід засідання відображено у журналі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає його обгрунтованим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

З наданого суду витягу з кримінального провадження №12016220310000089 вбачається, що 11.02.2016 року до Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 11.02.2016 року близько 09:00 год. ОСОБА_4, знаходячись у його будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, таємно викрала електронну банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» з грошовими коштами, що знаходилися на її рахунку у розмірі 1500, 00 грн., а також гроші готівкою у сумі 150, 00 грн.

З наданої слідчому судді копії протоколу допиту потерпілого від 11.02.2016 року вбачається, що ОСОБА_3 з жовтня 2015 року проживав зі своєю співмешканкою ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1. Проте офіційно свої стосунки не реєстрували, спільного господарства не вели. 10 лютого 2016 року близько 18:30 год. ОСОБА_4 приїхала до ОСОБА_3 додому, за вищевказаною адресою. 11.02.2016 року близько 09:00 год. ОСОБА_3 прокинувся, ОСОБА_4 вдома вже не було. Через деякий час ОСОБА_3 виявив відсутність своєї банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанк», зареєстрованої на його імя, на якій знаходилися грошові кошти в розмірі 1500, 00 грн., а також зникли гроші в сумі 150, 00 грн., які лежали в нього на столі. ОСОБА_4 знала про PIN-код доступу до грошових коштів на картці, так як ОСОБА_3 давав їй картку для того, щоб вона зняла з неї гроші. Проте ОСОБА_3 не дозволяв своїй співмешканці брати самостійно картку та розпоряджатися нею. Номер картки - НОМЕР_1.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі та документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Рибак О.В., погодженого прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області Моргаєм А.С. - задовольнити

Надати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на картковому рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1, зареєстрованого на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, за період з 11.02.2016 року і по 01.03.2016 року.

Надати доступ до анкетних даних осіб, між рахунками яких та зазначеним рахунком проводились транзакції грошових коштів за період з 11.02.2016 року і по 01.03.2016 року. Надати доступ до фото- та відеоматеріалів камер спостереження банкоматів та відділень банків за рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 за період часу з 11.02.2016 року і по 01.03.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.С. Шабас