Ухвала суду № 56229899, 01.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/2363/16-к

У Х В А Л А

01 березня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В., яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В. звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити щодо діяльності ТОВ «Агрохолдинг Зоря» (код ЄДР - 39148440) за період з 01.01.2014 по 20.02.2016, які перебувають у володінні Фiлiї - Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО 315784),м.Хмельницький,вул.Кам"янецька,46.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015180000000096 від 23.10.2015 за фактом доведення до банкрутства службовими особами ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Зоря) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з пов'язаними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

15 серпня 2015 року за заявою ПП «Айслаг» (код ЄДР - 13369787) ухвалою господарського суду Рівненської області порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Агрофірма «Зоря Імені Плютинського».

Ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.01.2016 кредитором у справі про банкрутство ТОВ «Габен» відступлено право вимоги до боржника ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» на користь ТОВ «Агрохолдинг «Зоря».

На даний час по кримінальному провадженню необхідно дослідити фінансово-господарські операції, що стали причиною виникнення боргу

ТОВ «Габен» перед ТОВ «Агрохолдинг «Зоря», правомірність відступлення права вимоги та перевірити фактичність проведених фінансово - господарських операцій.

Встановлено, що ТОВ «Агрохолдинг Зоря» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті у Фiлiї - Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 315784), а саме: №26104300777904, №26040301777904, №26041300777904, №26007300777904.

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Фiлiї - Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" (МФО 315784), м. Хмельницький,

вул. Кам'янецька, 46.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Фiлiї - Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції Бацанову О.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити щодо діяльності ТОВ «Агрохолдинг Зоря» (код ЄДР - 39148440) за період з 01 січня 2014 року по 20 лютого 2016 року, які перебувають у володінні Фiлiї - Хмельницьке обласне управлiння АТ "Ощадбанк"(МФО 315784),м.Хмельницький,вул.Кам"янецька,46,а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунках №26104300777904, №26040301777904, №26041300777904, №26007300777904 (вид валюти - українська гривня) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

-протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

-справи з юридичного оформлення рахунків №26104300777904, №26040301777904, №26041300777904, №26007300777904 (вид валюти - українська гривня) у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунку, заяви та доручення від імені підприємства;

-платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків;

-грошових чеків на зняття коштів з рахунків.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак