Ухвала суду № 56229149, 19.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 19.02.2016 Справа № 554/14454/15-к

Справа №554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/1638/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Гребенюк С.С.

за участю старшого слідчого - Сойма Д.Й.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання і надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській обл. капітану поліції ОСОБА_1, за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3, шляхом їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у м. Полтава за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, 155, та стосуються ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" код 36066328 адреса: м. Полтава, вул. Заводська, 12, а саме:- лицевої (особової) картки платника по всім податкам з 12.09.2008 по 04.07.2013 року; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА) за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 року (з матеріалами та додатками); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 року; проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання з 12.09.2008 по 04.07.2013; листування між податковим органом та ТОВ «ПГК», які знаходяться у ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області; наказів про призначення планових, позапланових перевірок ТОВ «ПГК» за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 рік; доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки ТОВ «ПГК» за період з 12.09.2008 по 04.07.2013 рік; копій, завірених належним чином - журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2008-2016 рік; Розгляд даного клопотання в суді провести без участі представників ДПІ у м. Полтаві.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обовязки директора ДП «ПУГР» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_4 незаконно займав посаду виконуючого обовязки ДП «ПУГР», а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ «ПГК» уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». ТОВ «ПГК» обрала для виконання взятих на себе зобов»язань ДП «ПУГР», яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «ПУГР» повинно було сплатити ДП «ПУГР» грошові кошти в сумі 3095055 грн. 12 коп. Однак на даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, внаслідок чого незаконними діями посадових осіб ТОВ «ПГК» спрямованих на привласнення грошових коштів, спричинені матеріальні збитки на вказану суму. Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП «ПУГР» та ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» укладено договір №29. До договору товариство зобов»язалося на замовлення ДП «ПУГР» виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології, отримав від ДП «ПУГР» кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП «ПУГР», таким чином посадовими особами ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» привласнено кошти державного підприємства.Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса - м.Полтава, вул.Заводська, 12), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкової справи ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса - м.Полтава, вул.Заводська, 12), а саме: :- лицевої (особової) картки платника по всім податкам; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок; проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання; листування між податковим органом та ТОВ «ПГК», наказів про призначення планових, позапланових перевірок ТОВ «ПГК»; доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки ТОВ «ПГК»; журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2008-2016 рік, за період з 12 вересня 2008 по 04 липня 2013 року, яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса - м.Полтава, вул.Заводська, 12), яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

Надати дозвіл з 19 лютого 2016 року до 19 березня 2016 року старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1, за дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів з податкової справи ТОВ "ПОЛТАВСЬКА ГЕОФІЗИЧНА КОМПАНІЯ" (код 36066328 адреса - м.Полтава, вул.Заводська, 12), а саме: :- лицевої (особової) картки платника по всім податкам; податкової звітності по всім податкам, у тому числі: форма 1 ДФ, декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість (у тому числі інформації за ними, роздрукованої з баз даних ДПА); актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та податкові рішення по вказаних актах перевірок; проведених зустрічних перевірок із субєктами господарювання; листування між податковим органом та ТОВ «ПГК», наказів про призначення планових, позапланових перевірок ТОВ «ПГК»; доповідних записок (висновків, щодо необхідності їх проведення, направлень на проведення перевірки ТОВ «ПГК»; журналу обліку видачі направлень-посвідчень на право проведення перевірки посадовим особам органу державної фіскальної служби за 2008-2016 рік, за період з 12 вересня 2008 по 04 липня 2013 року, яка перебуває у володінні ДПІ ГУ ДФС у м.Полтава за адресою - м.Полтава, вул.Фрунзе, 155.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко