Ухвала суду № 56228986, 09.02.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 09.02.2016 Справа № 554/6032/15-к

Провадження № 1-КС/554/967/2016

УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

05.02.2016 року слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42015170000000376 від 23.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.1 ст.366, ч.1 ст.388 КК України.

Установлено, що ОСОБА_2 за попередньою змовою з представниками ПАТ «ХМККДП», шляхом обману заволоділи майном та корпоративними правами ПАТ «ХМКК ДП» в особливо великих розмірах.

Окрім того, службові особи ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17), та представники ВАТ «Нутрінвест» (місто Москва, Російська Федерація), внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу № 290415 річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» щодо участі представника ВАТ «Нутріінвест» в зборах, яке в лютому 2015 року ліквідовано, а також вчинили ряд інших кримінальних правопорушень.

За наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено фактичні дані, які вказують на те, що до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України безпосередньо причетні представники ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та ТОВ «Марінтіс ЛТД», які на підставі договору купівлі продажу, серії р/№1494 від 15.06.2015 за допомогою послуг приватного нотаріуса ОСОБА_3 (Київський міський нотаріальний округ, адреса: 01000, Україна, м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, кім.10) посвідчили договір купівлі-продажу приміщення автотранспортного цеху, що знаходиться за адресою: м. Хорол, вул. Молодіжна,17, корп. 17 та інші об`єкти нерухомого майна на підставі договорів: р/№1499 від 16.06.2015, р/№1493 від 15.06.2015, р/№1498 від 15.06.2015, р/№1492 від 15.06.2015, р/№1496 від 15.06.2015, р/№1495 від 15.06.2015, р/№1490 від 15.06.2015, р/№1491 від 15.06.2015, р/№1489 від 15.06.2015, р/№1487 від 15.06.2015, р/№1485 від 15.06.2015, р/№1488 від 15.06.2015, р/№1497 від 15.06.2015, р/№1484 від 15.06.2015, р/№1486 від 15.06.2015, р/№1483 від 15.06.2015, р/№1482, на які накладено арешт ухвалою Господарського суду Полтавської області.

Крім того, вищезазначені особи на підставі договору купівлі продажу, №1533 від 16.06.2015 за допомогою послуг приватного нотаріуса ОСОБА_4 (Київський міський нотаріальний округ, адреса: 03057 м. Київ, пр. Перемоги, 45) посвідчили договір купівлі-продажу ? частини нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Хорол, вул. Молодіжна,13, та інші об`єкти нерухомого майна на підставі договорів: №1527 від 15.06.2015, №1529 від 15.06.2015, №1530 від 15.06.2015, №1528 від 15.06.2015, №1534 від 16.06.2015, №1532 від 15.06.2015, №1531 від 15.06.2015.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №40976098 відчуження майна, яке перебувало в арешті стало можливим внаслідок дій державного реєстратора реєстраційної служби головного Управління юстиції у м. Києві ОСОБА_5, яка на підставі рішення Господарського суду м. Києва №105/1104/15 від 11.05.2015 припинила дію обтяжень на нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Згідно інформації розміщеної на офіційному сайті Головного територіального управління юстиції в м. Києві з 29.05.2015 року прийом заяв щодо реєстрації іпотек, заборон та обтяжень на нерухоме майно здійснюється виключно за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал, 32.

У єдиному державному реєстрі судових рішень інформація щодо рішення Господарського суду м. Києва №105/1104/15 від 11.05.2015 відсутня, що дає обґрунтовані підстави вважати, що вказане рішення може бути підробленим чи прийнятим всупереч вимогам чинного законодавства.

Відповідно листа Господарського суду м. Києва від 27 серпня 2015 справа № 105/1104/15 у провадженні господарського суду м. Києва не перебувала.

На даний час встановлено, що у судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А.М. з 09.10.2015 року знаходиться цивільна справа №175/4197/15-ц (провадження № 2/175/1679/15) за позовом ОСОБА_2 до ВАТ «НУТРІНВЕСТ», ОСОБА_6, про стягнення заборгованості за договором позики, по якій ухвалою суду від 09.12.2015 року залучено третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: ТОВ «Хорольський молококонсервиний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 25165618), ПАТ «Хорольський молококонсервиний комбінат дитячих продуктів» (ЄДРПОУ 004181113).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що метою вчинення перелічених вище злочинів, є бажання фактичного заволодіння активами та майном ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17). При цьому, виявлені під час досудового розслідування факти вказують, що особи, причетні до вчинення даних злочинів, використовують підробні документи, які в подальшому використовуються при вчинення юридично значущих дій спрямованих на захоплення підприємства.

При цьому, ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» (код ЄДРПОУ 00418113 юридична адреса 37800, місто Хорол, вул. Молодіжна, 17) є стратегічно важливим підприємством для нашої держави. ПАТ "Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів" (ХМКК ДП) ось уже понад 40 років спеціалізується на виробництві дитячого харчування для малюків з перших днів життя. Більш того, він є єдиним виробником дитячого і спеціального харчування на території України.

Зважаючи на вищевикладене, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи №175/4197/15-ц (провадження № 2/175/1679/15) що знаходиться у судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А.М.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області у судове засідання не з»явився, будучи повідомленим належним чином про розгляд клопотання.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанова А.М. адреса: 52005, смт. Ювілейне, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, вул. Теплична, 7 а саме: до матеріалів цивільної справи №175/4197/15-ц (провадження № 2/175/1679/15).

Зобовязати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 предявити представнику Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко