Ухвала суду № 56213707, 01.03.2016, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2098/16-к

Провадження № 1-кс/592/787/16

УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

01 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Зорік М.В. за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації судового засідання технічними засобами звукозапису, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. про дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за №32016200000000004 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2016 за №32016200000000004 за фактом ухилення службовими особами ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента GRILL-IMPEX Sp. z o.o, Sp.k. (06-231 Mlynarze, Sielun 4A, Польща) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ТОВ «Сумитрансвугілля» (код ЄДРПОУ 37344740), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_1) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром. На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) для здійснення діяльності використовують виробничі потужності, що розташовані за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2. Земельна ділянка за даною адресою належить на праві власності ОСОБА_3.

У ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2, де знаходяться виробничі потужності, які використовують службові особи ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) зберігаються і можуть бути знищені предмети і документи щодо здійснення ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603) господарської діяльності у 2015-2016 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи, не обліковані готівкові кошти, деревне вугілля, обладнання, що забезпечує виробництво деревного вугілля та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 знаходяться предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій; первинна бухгалтерська та інша документація ТОВ «Укрбіоресурси» (код ЄДРПОУ 39322603), яка може бути знищена, комп'ютерна техніка за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), не обліковані готівкові кошти, усі інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки суб'єктів підприємницької діяльності, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, деревне вугілля, обладнання, що забезпечує виробництво деревного вугілля та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності просить надати дозвіл на обшук земельної ділянки та приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 з метою вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, чорнові записи, деревне вугілля, обладнання, що забезпечує виробництво деревного вугілля, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що на земельній ділянці та приміщеннях розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2 можуть знаходитись відомості, а саме предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій, чорнові записи, деревне вугілля, обладнання, що забезпечує виробництво деревного вугілля, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку земельної ділянки та приміщень розташованих за адресою: Сумська обл., Охтирський район, Олешнянська сільська рада, земельна ділянка кадастровий номер НОМЕР_2.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - чорнові записи, деревне вугілля, обладнання, що забезпечує виробництво деревного вугілля..

4. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському А.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя М.В. Зорік