Ухвала суду № 56210267, 26.08.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/6837/15-к

Провадження № 1-кс/727/2041/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ткачук С.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32015260000000030 від 15.04.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий Воронін М.С.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000030 від 15.04.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що 06.04.2015 року проведено обшук в приміщенні складу за адресою: м. Чернівці, вулиця Чкалова, будинок 13, де підприємницьку діяльність здійснює Чернівецька філія «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822) в ході якого виявлено та вилучено 17 190 пляшок горілки марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5. Місце розливу: Україна, Одеська область, Біляївський район, с. Маяки, вул. Радянської Армії,1-б.), промаркованих марками акцизного податку України.

В ході досудового розслідування встановлено, що алкогольні напої марок «Український могорич пшенична», «Український могорич класична», «Український могорич на бруньках», виробництва ТОВ «Одеський ЛГЗ» (код ЄДРПОУ 37872562, м. Одеса, вулиця Сонячна,5) поставлялись на адресу Чернівецької філії «Алкотрейд» товариства з обмеженою відповідальністю «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39107822, м.Чернівці) підприємством ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса) на договірних засадах.

Відповідно до відповіді від 10.04.2015 року за №87/вн/24-13-21-13 відділу контролю за оподаткуванням та обігом підакцизних товарів Головного управління ДФС у Чернівецькій області встановлено, що наданий СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області перелік марок акцизного податку згідно з даних АС «Акцизна марка» було отримано згідно накладних на відпуск акцизних марок за реєстраційними номерами №АЛ120/189 від 29.03.2012 року, №АЛ164/25/260 від 29.05.2012 року, №АЛ294 від 13.06.2014 року покупцем акцизних марок Державною податковою службою в Одеській області. Інформація щодо видачі зазначених марок акцизного податку їх покупцю в АС «Акцизна марка» відсутня.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910) відкритий розрахунковий рахунок №26009010126665 (Українська гривня) в Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Одесі (МФО 328618, м.Одеса, вулиця Черняховського,8).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.204 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910) №26009010126665 (Українська гривня), який відкритий в Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Одесі (МФО 328618, м.Одеса, вулиця Черняховського,8), а саме до періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Одесі (МФО 328618, м.Одеса, вулиця Черняховського,8), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ «Лісса-С» (код ЄДРПОУ 39066857, м. Одеса, Люстдорфська дорога, будинок 92/94, кімната,910) №26009010126665 (Українська гривня), який відкритий в Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Одесі (МФО 328618, м.Одеса, вулиця Черняховського,8), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з 01.01.2014 року по 26.08.2015 року.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.