Ухвала суду № 56210224, 03.04.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2607/15-к

Провадження № 1-кс/727/759/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Ахтемійчук Р.Ю.

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №32015260000000026 від 26 березня 2015 року).

Сторони кримінального провадження:

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32015260000000026 від 26 березня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015260000000026 за ч.1 ст. 212 КК України стосовно директора ТОВ «Проект 2014» (код ЄДРПОУ 39511239, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 222) ОСОБА_3, який протягом 3-го кварталу 2014 року шляхом завищення валових витрат по операціях із закупівлі у фізичних осіб ядер горіхів волоських очищених врожаю 2014 року, умисно ухилився від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 703864,44 грн., що є значним розміром.

27 листопада 2014 року ТОВ «Проект 2014» відкрило рахунки у відділенні №478 ПАТ "Укрсиббанк" (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60; адреса відділення №478: 58018, м. Чернівці, вул.. Комарова, 11), зокрема: №26005541520300 (Євро, долар США, українська гривня), №26049541520300, №26053000038028 та №37515000199163 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ "УкрСиббанк" ТОВ «Проект 2014», по рахунках №26005541520300, №26049541520300, №26053000038028, №37515000199163, а саме до: документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вищевказаними рахунками, карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку; виписок по особовим рахункам №26005541520300 (євро, долар США, українська гривня), №26049541520300, №26053000038028 та №37515000199163 (українська гривня) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період 2014 року; копій первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період 2014 року; копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»,; копій актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; копії роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання засвідчених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60; адреса відділення №478: 58018, м. Чернівці, вул.. Комарова, 11). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_1 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ "УкрСиббанк" (МФО 351005, юридична адреса: м. Харків проспект Московський, 60; адреса відділення №478: 58018, м. Чернівці, вул.. Комарова, 11) ТОВ «Проект 2014» (код ЄДРПОУ 39511239, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Головна, 222), по рахунках №26005541520300 (євро, долар США, українська гривня), №26049541520300, №26053000038028 та №37515000199163 (українська гривня), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вищевказаними рахунками, карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку;

- виписок по особовим рахункам №26005541520300 (євро, долар США, українська гривня), №26049541520300, №26053000038028 та №37515000199163 (українська гривня) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період 2014 року;

- копій первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному обємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період 2014 року;

- копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копій актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копії роздруківки компютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси компютера, з якого здійснювалось зєднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

. Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.