Ухвала суду № 56209557, 01.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1258/16-к

н/п 1-кс/640/1472/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490000246 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код ЄДРПОУ 38384894, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме: дос татутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_3 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі «Всеукраїнський торгівельний центр»), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир продавцю), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир від покупця), документів щодо сплати податків за діяльність, повязану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам, з можливістю вилучення у засвідчених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що що постановою Господарського суду Харківської області 20.02.2012 визнано банкрутом ФОП ОСОБА_3 та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4, скасовано арешти та інші обмеження на майно боржника, в тому числі на належне ОСОБА_3 нерухоме майно, що перебувало в іпотеці ПАТ «Укрсиббанк» за невиплаченими кредитами, а саме: житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_2; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3; житлова квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_4.

ПАТ «Укрсиббанк», як кредитор ФОП ОСОБА_3, у законний спосіб заявив ліквідатору грошові вимоги до боржника, але дізнався, що у боржника відсутнє зареєстроване нерухоме майно, при цьому у матеріалах господарської справи №5023/9709/11 не міститься будь-якої інформації щодо проведення ліквідатором оцінки та реалізації майна банкрута.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 01.12.2015 встановлено, що у теперішній час власником житлової квартири за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв.8 стала ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 02.04.2013 за № 495; власником житлової квартири за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, б. 41-43, кв. 56 стала ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 18.04.2013 за № 574; власником житлової квартири за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 став ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_6 11.06.2013 за № 892.

Вивченням вилучених документів приватного нотаріуса ОСОБА_6 встановлено, що продавцем усіх вищезазначених трьох квартир виступало ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, в особі директора ОСОБА_9, а ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.» придбало вказане нерухоме майно 29.12.2012 у ліквідатора банкрута ФОП ОСОБА_3 арбітражного керуючого ОСОБА_4, що діяв на підставі Постанови господарського суду Харківської області від 20.02.2012, справа №5023/9709/11, при цьому підставами для продажу квартир були протоколи проведення аукціону на Товарній біржі «Всеукраїнський торгівельний центр» від 21.12.2012, якими і визначено ціну нерухомого майна.

Згідно довідки відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, зареєстроване 05.11.2012, засновником та директором являється ОСОБА_9, розмір сформованого статутного фонду 1000 грн. Вже 29.12.2012 вказане Товариство придбало на торгах, що відбулися 21.12.2012 три квартири загальною вартістю 302530 грн. Протягом квітня-червня 2013 року вказані квартири були ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.» реалізовані за суму у 360000 грн., однак з жовтня 2013 підприємство вже знаходиться в стані припинення.

Крім того, для укладання угод купівлі-продажу квартир директором ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.» були надані нотаріусу рішення засновників товариства щодо продажу квартир, датовані квітнем-травнем 2012 роки, тобто коли ще існувало само товариство.

У звязку із вищенаведеним та з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та зясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні документів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, а саме: статутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_3 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі «Всеукраїнський торгівельний центр»), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: м.Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; АДРЕСА_5; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: м.Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м.Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир), документів щодо сплати податків за діяльність, повязану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам.

Орган досудового розслідування, що вищезазначені документи знаходяться у посадових осіб ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код 38384894, юридична адреса: АДРЕСА_1, являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у справі і отримати їх у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_5 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016220490000246 від 14.01.2016, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220490000246 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код ЄДРПОУ 38384894, юридична адреса: АДРЕСА_1, а саме: до статутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_3 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі «Всеукраїнський торгівельний центр»), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир продавцю), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир від покупця), документів щодо сплати податків за діяльність, повязану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», код ЄДРПОУ 38384894, юридична адреса: АДРЕСА_1, забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до статутних документів; штатних розкладів за 2012-2013 роки; приказів чи інших документів щодо призначення директора та головного бухгалтера підприємства; документів щодо участі 21.12.2012 в аукціоні з продажу майна банкрута ФОП ОСОБА_3 (рішення засновників, платіжних документів щодо сплати реєстраційних та гарантійних внесків на рахунок біржі «Всеукраїнський торгівельний центр»), документів щодо придбання трьох квартир, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м. Дніпропетровськ, вул.Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо сплати вартості вказаних квартир продавцю), документів щодо продажу трьох квартир, розташованих за адресами: м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, б. 4, кв. 8; м.Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, б. 41-43, кв. 56; м. Дніпропетровськ, вул. Гопнер, б. 1, кв. 31 (договір купівлі-продажу, рішення засновників, платіжних документів щодо одержання оплати вартості вказаних квартир від покупця), документів щодо сплати податків за діяльність, повязану із продажем вказаного нерухомого майна, довіреностей у разі, коли якісь з вищезазначених дій доручалося проводити іншим особам, з можливістю вилучення даних документів в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.04.2016.

Розяснити ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Х.О.Г.», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.