Ухвала суду № 56205177, 17.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/2164/16-к

провадження № 1-кс/201/1287/2016

УХВАЛА

17 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желіби А.Є., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Чумак М.О., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що gрокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000266 від 27.03.2015 за фактом того, що службові особи слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи - ПП «Сфера», використали владу та службове становище всупереч інтересам служби, чим завдали збитки державі у сумі 849 819 грн., що є тяжкими наслідками.

Службові особи слідчого управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 з метою підвищення показників у роботі, умисно притягнули до кримінальної відповідальності завідомо невинного заступника директора ПП «Сфера».

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 невстановленими на теперішній час особами було надано платіжне доручення № 46847 від 27 серпня 2014 року про, нібито здійснений платіж, з призначенням платежу «податок на додану вартість», на загальну суму 849 819 грн. Враховуючи, що заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість нібито була погашена на вказану суму, до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області було направлено кримінальне провадження № 32014040370000013 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.1 КК України з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, а саме заступника директора ПП «Сфера» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно наданої інформації головного управління державної казначейської служби України, платіж на суму 849 819 грн. згідно платіжного доручення № 46847, з призначенням платежу «податок на додану вартість» був здійснений ще 27 червня 2014 року.

Згідно наданої інформації ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3, упродовж 2012-2014 р.р. офіційно доходи за формою 1-ДФ на території Дніпропетровської області не отримував.

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження № 32014040370000013 встановлено, що посадові особи ПП «Сфера», в порушення ст. 198.1.1.2, 3, ст. 185, ст. 138.1.1, 2, ст. 139.1.9., ст. 11, ст. 142 Податкового кодексу України включили до складу податкового кредиту суми по виписаним видатковим податковим накладним, актам виконаних робіт ТОВ «Відродження-Дніпро» (код ЄДРПОУ 38199048), що має ознаки «фіктивності», чим ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 730,8 тис. грн.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, об'єкт нерухомості якій належить Кабінету Міністрів України, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме а саме акти перевірок по ПП «Сфера», переписка між податковою інспекцією та органами податкової міліції під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 32014040370000013 від 29 липня 2014 року, оригінали документів, які свідчать про проведення перевірок ПП «Сфера» по взаємовідносинам з ТОВ «Відродження-Дніпро», довідки (аналітичні довідки, у т.ч. № 572/15.1-18 від 21.03.2014) з вказаних питань, документи, що свідчать про створення Робочої групи, групи Податкового контролю, журнали відвідувачів станом на 2014 рік, облікові журнали вихідної кореспонденції, у т.ч. і між підрозділами податкової інспекції та міліції, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні, тощо.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000266, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області Желібі А.Є., проведення обшуку за місцем знаходження Західно-Донбаської ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою: м. Павлоград, вул. Верстатобудівників, 14а, об'єкт нерухомості якій належить Кабінету Міністрів України, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме а саме акти перевірок по ПП «Сфера», переписка між податковою інспекцією та органами податкової міліції під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32014040370000013 від 29 липня 2014 року, оригінали документів, які свідчать про проведення перевірок ПП «Сфера» по взаємовідносинам з ТОВ «Відродження-Дніпро», довідки (аналітичні довідки, у т.ч. № 572/15.1-18 від 21.03.2014) з вказаних питань, документи, що свідчать про створення Робочої групи, групи Податкового контролю, журнали відвідувачів станом на 2014 рік, облікові журнали вихідної кореспонденції, у т.ч. і між підрозділами податкової інспекції та міліції, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, за допомогою якої здійснювався друк документів, які мають значення у проваджені, інші предмети і документи, які мають значення у кримінальному провадженні, тощо.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040000000266.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.В. Черновськой