Ухвала суду № 56205039, 11.02.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/1898/16-к

провадження № 1кс/201/1140/2016

УХВАЛА

11 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Черновськой Г.В., розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040010000808 від 6 листопада 2015 року за фактом вчинення у складі організованої групи одержання неправомірної вигоди, за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 призначено головним державним інспектором-товарознавцем Дніпропетровського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД (Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень) Державної фіскальної служби України.

Однак, наприкінці вересня 2015 року, діючи всупереч наведених вимог, співробітники Дніпропетровської митниці ДФС України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стали на шлях зловживання своїм службовим становищем та створили організовану групу для незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди від декларантів, використовуючи надане їм службове становище при наступних обставинах.

Так, у червні 2015 року громадянин ОСОБА_7 створив ТОВ«ІНСТРУМЕНТПРОФІ» та є директором даного підприємства. Згідно Статуту підприємства займається неспеціалізованою оптовою торгівлею та на підставі укладених договорів імпортує до України товари з Китаю та Туреччини, які проходять процедуру митного оформлення на митному посту «Дніпропетровськ-Індустріальний» Дніпропетровської митниці ДФС України.

28 вересня 2015 року ОСОБА_6 під час проведення митного огляду, зареєстрованих у митній декларації від 16 вересня 2015 року № 110130000/2015/506715, виявив порушення директором ТОВ «ІНСТРУМЕНТПРОФІ» ОСОБА_7 митних правил, передбачених ст. 472 Митного кодексу України, а саме відсутність у вказаній декларації відомостей про товар зубні щітки у кількості 54960 штук. У звязку із викладеним ОСОБА_6 того ж дня стосовно громадянина ОСОБА_7 був складений протокол про порушення митних правил № 71/110000001/15, а товар вилучений.

Після цього, ОСОБА_6 направив матеріали про вказане порушення митних правил до Дніпропетровського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС для проведення експертного дослідження вартості вилученого товару, яке було доручено головному державному інспектору Туренку О.І.

05 листопада 2015 року головний державний інспектор товарознавець Дніпропетровського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС ОСОБА_3 повідомив громадянину ОСОБА_7, що вартість вилученого за протоколом про порушення митних правил № 71/110000001/15 від 28 вересня 2015 року майна (зубних щіток) складає 1036 471 гривень 96 копійок, у звязку із чим розмір накладеного штрафу буде складати аналогічну суму. При цьому ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, та з метою реалізації спільного із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 умислу на отримання неправомірної вигоди, висунув громадянину ОСОБА_7 вимогу про передачу йому, ОСОБА_3, неправомірної вигоди у сумі 30000 гривень за виготовлення висновку товарознавчої експертизи із зменшенням оціночної вартості вилучених товарів до 725 530 гривень 37 копійок, що вплине на зниження розміру штрафу.

12 листопада 2015 року ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, та з метою незаконного збагачення в черговий раз висунув вимогу ОСОБА_7, однак повідомив, що при передачі неправомірної вигоди у вказаному вище розмірі він, ОСОБА_3 зменшить оціночну вартість вилученого товару до 725530 гривень 37 копійок. В той же час, ОСОБА_3 передав ОСОБА_7 пластикову карту ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7556 0548 4639 та висунув вимогу перерахувати грошові кошти у сумі 30000 гривень на зазначений картковий рахунок.

13 листопада 2015 року, не бажаючи негативних наслідків для себе, ОСОБА_7 здійснив два грошових перекази, по 15000 гривень кожний, на вказаний ОСОБА_3 картковий рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5168 7556 0548 4639, а ОСОБА_3, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи із корисливих мотивів, їх отримав.

Після отримання від громадянина ОСОБА_7 неправомірної вигоди у сумі 30000 гривень ОСОБА_3 вніс до висновку товарознавчої експертизи завідомо неправдиві відомості щодо вартості вилученого товару, та зазначив, що вказаний у протоколі про порушення митних правил № 71/110000001/15 товар коштує 725530 гривень 37 копійок.

Таким чином, 13 листопада 2015 року головний державний інспектор-товарознавець Дніпропетровського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД Державної фіскальної служби України ОСОБА_3, реалізуючи спільний із ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 умисел на незаконне збагачення, будучи службовою особою, одержав неправомірну вигоду у сумі 30000 гривень, яку раніше вимагав, за вчинення в інтересах директора ТОВ «Інструментпрофі» ОСОБА_7 дій, з використанням свого службового становища, а саме під час проведення експертизи зменшив оціночну вартість вилученого за протоколом про порушення митних правил №71/110000001/15 товару із 1036471 гривень 96 копійок до 725530 гривень 37 копійок.

Наразі в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, пошт. інд. 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів, роздруківок, прізвища, імя, по-батькові особи, на яку оформлена електронна картка, матерівлів фотофіксації осіб з привязкою до рахунку електронної картки, та дати, часу та місця здійснення транзакції (операції з зняття грошових коштів та оплати за послуги за допомогою електронної картки) в період з 01.09.2015 року по 01.02.2016 року з наступного рахунку електронної картки: № 5168 7556 0548 4639.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до документів які знаходяться в ПАТКБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 44, роздруківок, прізвищ, імя, по-батькові особи, на яку оформлена електронна картка, матеріалів фотофіксації осіб з привязкою до електронної картки та дати, часу та місця здійснення транзакції (операції із зняття грошових коштів та оплати за послуги за допомогою електронної картки) в період з 1 вересня 2015 року по 2 лютого 2016 року з наступного рахунку електронної картки: №5168 7556 0548 4639.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 42015040010000808, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до документів які знаходяться в ПАТКБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 44, роздруківок, прізвищ, імя, по-батькові особи, на яку оформлена електронна картка, матеріалів фотофіксації осіб з привязкою до електронної картки та дати, часу та місця здійснення транзакції (операції із зняття грошових коштів та оплати за послуги за допомогою електронної картки) в період з 1 вересня 2015 року по 2 лютого 2016 року з наступного рахунку електронної картки: №5168 7556 0548 4639.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015040010000808.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Г.В. Черновськой