Ухвала суду № 56202582, 01.03.2016, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1424/16-к

Провадження № 1-кс/461/1117/16

УХВАЛА

01.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Котельва К.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Миджин М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016140000000023 від 10.02.2016, за фактом заволодіння службовими особами інвестиційної компанії «TABILGA LLC» майном ЗАТ «Завод комунального транспорту» на суму 4 711 200 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2008 року ЗАТ «Завод комунального транспорту» з ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» (Республіка Киргизія, СЕЗ Бішкек, селище Ак-Чий) було укладено контракт №26/04 щодо імпорту металопродукції. 25 квітня 2008 року ЗАТ «Завод комунального транспорту» здійснило попередню оплату компанії ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» грошових коштів в сумі 4 711 200 (чотири мільйони сімсот одинадцять тисяч двісті) доларів США. Товар по імпорту не надійшов.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Миджин М.І., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням у якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №2600412352, що перебувають у володінні ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 та належать ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661, зокрема:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №2600412352, який належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600412352, який належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661, з квітня 2008 року по 15 листопада 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600412352, який належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661 на рахунок який належить ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» від 25 квітня 2008 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;

- вилучити оригінали контракту №26/04 від 25.04.2008, додатку №1 до контракту (специфікації №1), меморіального ордеру №5337790 (#5337790) від 25.04.2008, та інших документів, що стосувалось перерахунку 25 квітня 2008 року ЗАТ «Завод комунального транспорту» грошових коштів ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» як передоплату за металопродукцію.

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки «ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661.

Слідчий мотивує клопотання тим, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують факт проведення 25.04.2008 ЗАТ «Завод комунального транспорту» попередньої оплати грошових коштів ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Слідчому СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Миджин М.І. - надати дозвіл на тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю по рахунку №2600412352, що перебувають у володінні ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15 та належать ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661, зокрема:

- надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку №2600412352, який належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661;

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №2600412352, який належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661, з квітня 2008 року по 15 листопада 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №2600412352, який належить ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661 на рахунок який належить ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» від 25 квітня 2008 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ПАТ «Український професійний банк» (МФО 300205), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марини Раскової, 15;

- вилучити оригінали контракту №26/04 від 25.04.2008, додатку №1 до контракту (специфікації №1), меморіального ордеру №5337790 (#5337790) від 25.04.2008, та інших документів, що стосувалось перерахунку 25 квітня 2008 року ЗАТ «Завод комунального транспорту» грошових коштів ВАТ «Інвестиційна компанія Табилга» як передоплату за металопродукцію.

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки «ЗАТ «Завод комунального транспорту», ЄДРПОУ 32483661.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області капітана поліції Миджин Мирославу Ігорівну або, у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останньої на працівників оперативних підрозділів Національної поліції.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Котельва