Ухвала суду № 56200212, 01.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3355/16-к

Провадження № 1-кс/234/1198/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю слідчого Боргун Є.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000011 від 19.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, за фактом притягнення посадовими особами правоохоронного органу до кримінальної відповідальності завідомо невинного, що поєднано із фальсифікацією матеріалів кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

1 березня 2016 року старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юрист 2 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000011 від 19.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, за фактом притягнення посадовими особами правоохоронного органу до кримінальної відповідальності завідомо невинного, що поєднано із фальсифікацією матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження № 42016051390000011 від 19.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, за фактом притягнення посадовими особами правоохоронного органу до кримінальної відповідальності завідомо невинного, що поєднано із фальсифікацією матеріалів кримінального провадження №32015050390000084 від 30.10.2015.

В ході досудового розслідування встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015050390000084 від 30.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України здійснювалось групою слідчих у складі слідчих 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у м. Краматорськ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Старшим слідчим Правдіним А.А. 04.11.2015 винесено повідомлення про підозру бухгалтеру ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України.

Того ж дня, тобто 04.11.2015, до Єдиного Реєстру Досудових розслідувань (ЄРДР) за № 32015050390000084 внесено відомості про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

У подальшому, слідчими 1-го відділу КР СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 без оголошення підозри ОСОБА_4, останню допитано в якості підозрюваної, підготовлено повідомлення про завершення досудового розслідування, складено протокол про надання ОСОБА_4 доступу до матеріалів досудового розслідування, протокол ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, а також від ОСОБА_4 отримано розписку про її згоду на звільнення від кримінальної відповідальності.

04.11.2015 прокурором прокуратури м. Краматорська ОСОБА_5 підписано клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ч.4 ст. 212-1 КК України та передано його слідчому Правдіну А.А.

У подальшому, 17.11.2015 Димитровським міським судом Донецької області відмовлено в задоволенні зазначеного клопотання та повернуто його прокурору для продовження досудового розслідування в загальному порядку.

У ході судового засідання, підозрювана ОСОБА_4 заявила про те, що їй не повідомлялось про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України, підписи у повідомлені про підозру їй не належать та про те, що відносно неї проводилося досудове розслідування їй стало відомо лише у залі судового засідання, також вона не отримувала клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності.

Крім того, встановлено, що прокурором м. Краматорська не підписувався супровідний лист щодо направлення до суду клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у книзі обліку кримінальних проваджень прокуратури м. Краматорська, направлених до суду за 2015 рік та в ЄССА відсутні відомості про направлення зазначеного клопотання до суду.

Також встановлено, що у матеріалах кримінального провадження містяться 2 різні посадові інструкції ОСОБА_4 від 01.03.2013 як бухгалтера з обліку основних засобів 1 категорії на ВП Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля».

Відповідно до першої посадової інструкції, яка знаходилась у кримінальному провадженні до направлення клопотання відносно ОСОБА_4 до суду, остання відповідає за забезпечення своєчасного нарахування страхових внесків у Пенсійного фонду України, а відповідно до другої посадової інструкції, яку витребувано на зазначеній шахті після повернення клопотання із суду ОСОБА_4 не відповідала за перерахування до органів ПФУ єдиного соціального внеску, тобто посадова інструкція сфальсифікована.

Тобто, фактично працівниками 1-го слідчого відділу КР СУ ФР ДПІ у

м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області сфальсифіковано факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, що в подальшому призвело до незаконного притягнення останньої до кримінальної відповідальності, згідно положень п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Крім того, допитано ОСОБА_6 котра пояснила, що з 06.12.2010 по 04.03.2015 року працювала на посаді бухгалтера з основних засобів на ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля». Одразу повідомила що в її службові обовязки не входило забезпечення своєчасного нарахування та перерахування страхових внесків.

З 05.03.2015 по 17.11.2015 року працювала на посаді бухгалтера в Держгірпромнагляд в Донецькій області.

З 01.12.2015 року та по теперішній час працює на посаді бухгалтера

1ї категорії в ДП «Регіональні електричні мережі».

На початку жовтня 2015 року до неї на робоче місце прийшов чоловік приблизно 30-35 років (ОСОБА_3) представився слідчим фіскальної служби, та повідомив мені що вони здійснювали перевірку за несвоєчасну виплату Єдиного соціального внеску, та виявили за період другого півріччя 2013 року несвоєчасне відрахування страхових внесків. Після чого він їй запропонував, що вона повинна повністю визнати свою провину в тому що були порушені строки виплати страхових внесків, на що вона відповіла, що вона своєї провини в цьому не бачить, оскільки не працювала на вказаній шахті головним бухгалтером та не несла відповідальність за несвоєчасне нарахування та перерахування страхових внесків. Після цього слідчий сказав щоб вона подумала, а він прийде завтра.

Наступного дня він знову прийшов до неї на роботу та почав пропонувати те саме що й до цього, на що вона відповіла, що розмовляти з ним на цю тему не буде, а якщо до неї є будь-які запитання то викладайте офіційно повісткою. Слідчий повідомив що прийде ще раз до мене.

31.10.2015 року їй на мобільний телефон зателефонував чоловік та представився особою котрою приходив на роботу до неї (ОСОБА_3) та повідомив, що в неї є час до обіду щоб ще раз подумати та вирішити це питання мирним шляхом, або справу відносно неї буде передано до суду.

13.11.2015 року їй зателефонувала секретар судді Димитровського міського суду Коваленко Т.О., та повідомив, що необхідно зявитися та отримати повістку. В той же день вона приїхала та забрала повістку на 17.11.2015 року.

17.11.2015 року об 11:00 вона прибула до Димитровського міського суду, зайшла до судді та віддала ксерокопію свого паспорту де зазначено що з 01.10.2015 року її прізвище ОСОБА_6. Оскільки не було всіх учасників процесу, а саме прокурора, то суддя перенесла розгляд справи на 13:00 годин.

Далі 17.11.2015 року о 13:00 годин почалося слухання кримінального провадження відносно неї, на судовому розгляді були присутні прокурор, а два слідчих, а саме один той хто приходив до неї, а другий ОСОБА_2, чекали в коридорі. Під час судового провадження суддя викликала слідчого Правдіна та почала питати по якій причині він повідомив прокурора, про те що вона не може зявитися до суду, на що останній повідомив що він був на її місці роботі та її колеги йому сказали, нібито в неї захворіла дитина та вона поїхала в м. Донецьк. Після цього суддя вигнала з зали суду слідчого, та продовжився судовий процес.

Після оголошення клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності, суддя показала їй заяву про згоду від звільнення від кримінальної відповідальності нібито від мого імені, але з упевненістю показала що там був не її почерк. Після чого вона повідомила суд про те, що вказана розписка нею не складалась, слідчого Правдіна вона бачила на суді вперше, її ніхто нікуди не викликав, ніякі документи вона не підписувала. Після чого суд пішов в нарадчу кімнату, вийшовши оголосив ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

Також повідомила, що повідомлення про підозру вона не отримувала та не підписувала, заяву про звільнення від кримінальної відповідальності не писала, та взагалі ніхто її не викликав.

Крім того, з моменту отримання мною нового паспорту, а саме з 01.10.2015 року вона змінила свій підпис та прізвище, та постійно ставить такий підпис на всіх документах як зазначено у паспорті.

Коли вона побачила почерк в заяві то їй здалося що він схожий на почерк її колишньої колеги з ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7, котра працює бухгалтером. В звязку з ненормованим графіком роботи кожний бухгалтер щомісячно має право взяти відгул про що складається відповідна заява. Власноручно написані заяви про відгул знаходяться в відділі кадрів цієї шахти в особових справах.

На підставі викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю подальшого вилучення особової справи ОСОБА_7, котра працює бухгалтером у ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 33839081), котра знаходиться за адресою Донецька область, м. Димитров, вул. Совєтьска 2.

Дані матеріали особової справи необхідні для проведення низки експертиз, у тому числі почеркознавчих на предмет дійсності заяви про звільнення від кримінальної відповідальності від іменні ОСОБА_4, яку могла ОСОБА_7, котра працює бухгалтером у ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля», крім того дані матеріали наддадуть можливість використати їх як докази протиправної діяльності слідчих СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42016051390000011 від 19.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, за фактом притягнення посадовими особами правоохоронного органу до кримінальної відповідальності завідомо невинного, що поєднано із фальсифікацією матеріалів кримінального провадження, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016051390000011 від 19.01.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 372 КК України, за фактом притягнення посадовими особами правоохоронного органу до кримінальної відповідальності завідомо невинного, що поєднано із фальсифікацією матеріалів кримінального провадження задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, ОСОБА_8 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів (особової справи бухгалтера ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» ОСОБА_7) з можливістю її вилучення, що знаходиться у ВП «Шахта «Димитрова» ДП «Красноармійськвугілля» (ЄДРПОУ 33839081) за адресою: Донецька область, Донецька область, м. Димитров, вул. Совєтьска 2.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова