Ухвала суду № 56199785, 02.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2553/16-к

Провадження №1-кс/263/1439/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Федченка А.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченка А.О. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000061 від 03.02.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченко А.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку адміністративної будівлі, прилеглої території та інших споруд ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», ЄДРПОУ 37841204 по АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», а також інших підприємств з якими вказане підприємство підтримувало або підтримує господарські відносини, в тому числі які знаходяться на тимчасово окупованій території та з ТОВ «Техпрімтайм» (ЄДРПОУ 38944082), ПАТ «ЦЗФ «Україна» (ЄДРПОУ 38033446), ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» (ЄДРПОУ 24820699) та ПАТ «ЦЗФ «Росія» (ЄДРПОУ 37339327), ТОВ «ТД «Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та інші (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності та інші документи), банківських документів (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків керівників та бухгалтерів та інші), інших документів які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, комп'ютерної техніки яка використовувалась при ведення господарської діяльності та можливому підробленні документів, паперових носіїв інформації, в тому числі чорнових записів та блокнотів, дисків з інформацією, електронних носіїв інформації, різноманітних не заповнених бланків договорів, чистих листів паперу з відтисками печаток, підписами; печаток, штампів; документів які підтверджують надходження на рахунки ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» грошових коштів держави та з інших джерел, документації, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронних ключів доступу до банківських рахунків, банківських карток, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документів стосовно призначення на посади працівників ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» ( в тому числі керівників та бухгалтерів) та їх посадових інструкцій, інших кадрових документів, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій які вели фінансово - господарські відносини з вище вказаним підприємством, матеріальних цінностей здобутих у результаті скоєння злочину (гроші, побутову техніку, вироби з дорогоцінних металів, предмети антикваріату, зброю та інше), обладнання та сировина (вугілля, ГСМ), що є предметом злочину, інших документів і речей які підлягають ретельній перевірці, в тому числі експертному дослідженню.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідством виявлено низку юридичних осіб, які мають відношення до протиправної діяльності, пов'язаної з «легалізацією» вугілля незаконно видобутого на непідконтрольній Україні території, для подальшого постачання на підприємства реального сектору економіки, а також мінімізації податкових зобов'язань.

Кримінальне провадження кваліфіковано за ч.2 ст. 364-1 КК України.

За даними досудового слідства до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні керівники ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс».

У слідства є достатньо підстав вважати, що керівники ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» в адміністративних будівлях, промислових (господарських спорудах) та прилеглої території, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, що перебувають у фактичному володінні зазначеного підприємства можуть зберігати речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДЗЕ НП України старшого лейтенанта поліції Поптанича Ю.М., ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна споруди, розташовані за адресою: АДРЕСА_1, належать ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у адміністративній будівлі, прилеглій території та інших спорудах ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», ЄДРПОУ 37841204, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі та документи, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», а також інших підприємств з якими вказане підприємство підтримувало або підтримує господарські відносини, в тому числі які знаходяться на тимчасово окупованій території та з ТОВ «Техпрімтайм» (ЄДРПОУ 38944082), ПАТ «ЦЗФ «Україна» (ЄДРПОУ 38033446), ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» (ЄДРПОУ 24820699) та ПАТ «ЦЗФ «Росія» (ЄДРПОУ 37339327), ТОВ «ТД «Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та інші (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності та інші документи), банківські документи (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків керівників та бухгалтерів та інші), інші документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, паперові носії інформації, у тому числі чорнові записи та блокноти, диски з інформацією, електронні носії інформації, не заповнених бланки договорів, чисті листи паперу з відтисками печаток, підписами; печатки, штампи; документи, які підтверджують надходження на рахунки ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» грошових коштів держави та з інших джерел, документації, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронні ключі доступу до банківських рахунків, банківські картки, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документи стосовно призначення на посади працівників ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» (у тому числі керівників та бухгалтерів) та їх посадові інструкції, інші кадрові документи, паперові носії з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій, які вели фінансово - господарські відносини з вищевказаним підприємством, матеріальні цінності здобуті в результаті скоєння злочину (гроші, побутову техніку, вироби з дорогоцінних металів, предмети антикваріату, зброю), клопотання слідчого про проведення обшуку в цій частині підлягає задоволенню.

Одночасно вимоги клопотання про вилучення комп'ютерної техніки та іншого обладнання підприємства не підлягають задоволенню, оскільки такі дії можуть негативно вплинути чи взагалі унеможливлять здійснення підприємством своєї господарської діяльності.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченка А.О. про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000061 від 03.02.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.

Прокурору відділу управління нагляду прокуратури Донецької області Федченку А.О. та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозволити провести обшук адміністративної будівлі, прилеглої території та інших споруд ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», ЄДРПОУ 37841204 по АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини скоєного кримінального правопорушення, а саме: документів стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс», а також інших підприємств з якими вказане підприємство підтримувало або підтримує господарські відносини, в тому числі які знаходяться на тимчасово окупованій території та з ТОВ «Техпрімтайм» (ЄДРПОУ 38944082), ПАТ «ЦЗФ «Україна» (ЄДРПОУ 38033446), ПАТ «ЦЗФ «Комсомольська» (ЄДРПОУ 24820699) та ПАТ «ЦЗФ «Росія» (ЄДРПОУ 37339327), ТОВ «ТД «Енергоальянс», ТОВ «ТД «Брянківська вугільна компанія», ПП «Фортуна», ТОВ «Брянківська вугільна компанія», ПАТ «Центренерго», ОКП «Донецьктеплокомуненерго», ПАТ «Арселорміттал Кривий Ріг», ТОВ «ДТЕК Трейдінг» та інші (договори поставок, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові договори, договори про надання послуг, платіжні доручення, реєстри, роздаткові відомості, договори уступки, довіреності, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності та інші документи), банківських документів (виписки руху на розрахункових рахунках, договори укладені з банківськими установами на обслуговування підприємства, договори з банківськими установами на відкриття рахунків керівників та бухгалтерів та інші), інших документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, паперових носіїв інформації, в тому числі чорнових записів та блокнотів, копій дисків з інформацією, електронних носіїв інформації, не заповнених бланків договорів, чистих листів паперу з відтисками печаток, підписами; печаток, штампів; документів які підтверджують надходження на рахунки ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» грошових коштів держави та з інших джерел, документації, що підтверджує цільове використання грошей підприємства (можливо підроблені), електронних ключів доступу до банківських рахунків, банківських карток, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документів стосовно призначення на посади працівників ТОВ «Інтегрований Енергетичний Комплекс» ( в тому числі керівників та бухгалтерів) та їх посадових інструкцій, інших кадрових документів, паперових носіїв з вільними зразками підписів та почерку представників інших підприємств та організацій які вели фінансово - господарські відносини з вищевказаним підприємством, матеріальних цінностей здобутих у результаті скоєння злочину (гроші, побутову техніку, вироби з дорогоцінних металів, предмети антикваріату, зброю).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.Г.Шатілова