Ухвала суду № 56199572, 02.03.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/1452/2016

Єдиний унікальний номер №263/2570/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кір`якова Н.П., за участю прокурора Яксманецького В.В., слідчого Онищенко М.М., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050000000775 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050000000775 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, на початку квітня 2014 року, в м. Донецьку та в окремих районах і населених пунктах Донецької області громадянином ОСОБА_2 Федерації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, та іншими невстановленими особами створено стійке ієрархічне обєднання терористичну організацію, так звану «Донецьку народну Республіку» (далі «ДНР»). Учасники терористичної організації «ДНР» на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, викраденням людей, захопленням адміністративних будівель органів державної влади, місцевого самоврядування, скоєння розбійних нападів на окремих осіб та заволодіння майном й грошима підприємств, установ, організацій, та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного псевдодержавного утворення «ДНР». Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками на яких покладені відповідні обовязки згідно з планом спільних злочинних дій. В результаті діяльності терористичної організації «ДНР» на території Донецької області було спричинено масову загибель людей, а також зруйновано та пошкоджено велику кількість адміністративних та приватних будівель і споруд, викрадено майно фізичних та юридичних осіб в особливо великих розмірах, таким чином умисні дії членів терористичної організації «ДНР» призвели до тяжких фізичних та моральних страждань значної частини населення України.

Зокрема, у листопаді 2014 року, переслідуючи мету незаконного збагачення, громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, прийняв пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, та, діючи умисно, розпочав діяльність у незаконному виконавчому органі псевдодержавного утворення «ДНР» - так званому «міністерстві доходів і зборів» та виконував при цьому незаконні функції та обовязки, покладені на нього терористичною організацією, в особі міністра доходів і зборів «ДНР».

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.1 ст.258-3 КК України.

Також, відповідно до матеріалів досудового слідства, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 є клієнтом банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ: 14360570) де зберігаються копії паспорту та інші установчі документи, підтверджуючі його особу.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки проведеними під час досудового розслідування слідчими діями встановлено, що ОСОБА_4, а також документи, на підставі яких останній документувався паспортами, перебувають в м. Донецьку, яка є тимчасово окупованою територією та непідконтрольна владі України.

Таким чином, у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ: 14360570) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що іншим шляхом отримати доступ до зазначених документів не можливо, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №12015050000000775 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись та скопіювати) до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у банку ПАТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме:

-документів які стали підставою для обслуговування клієнта банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1, а саме договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П.Кір`якова