Ухвала суду № 56198994, 19.02.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/3232/16-к

№1-кс/760/1987/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19. 02. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ ФР Міжрегіонального головного Управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників Турянської А. Я., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Бубенко І. П. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 32015100110000016 від 20.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 32015100110000016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності перереєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Мечел Груп» (код за ЄДРПОУ 39316364) на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, а також зереєстрували (створили) на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «ТД «Продінвестпостач» (код ЄДРПОУ 39308285) та ТОВ «Євроспліт» (код ЄДРПОУ 39351765).

Крім того, невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили (зареєстрували) ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Карбоніка» (код за ЄДРПОУ 39717255), ТОВ «Укрметалконструкція» (код за ЄДРПОУ 34356093), ТОВ «Дарія-Україна» (код ЄДРПОУ 35427552), ТОВ «Кросс Мастер» (код ЄДРПОУ 38227064), ТОВ «Тонерпринт» (код ЄДРПОУ 39078619), ТОВ «Далан ЛТД» (код ЄДРПОУ 39452598), ТОВ «Заірпіння вудс» (код ЄДРПОУ 395211158), ТОВ «Породагаз» (код ЄДРПОУ 39803705), ТОВ «Мегатрейдгаз» (код ЄДРПОУ 39803731), ТОВ «Газхолдінвест» (код ЄДРПОУ 39803820), ТОВ «Промінвестгаз» (код ЄДРПОУ 39803883), ТОВ «Кепіталгазпром» (код ЄДРПОУ 39803930), ТОВ «Газукрхолдінг» (код ЄДРПОУ 39804395), ТОВ «Міленіум Стайл» (Код ЄДРПОУ 39852270), ТОВ «Компанія Бест сіті торг» (Код ЄДРПОУ 39891849), ТОВ «Компанія київторгсервіс» (Код ЄДРПОУ 39891880), ТОВ «Торгова фірма «Фудмережа груп» (Код ЄДРПОУ 39891901), ТОВ «Норд фуд сервіс» (код ЄДРПОУ 39893296), ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513), ТОВ «Трейдинг капітал інк» (код ЄДРПОУ 39895529), ТОВ «Мантіс голд» (код ЄДРПОУ 39911304), ТОВ «ВЕТАФАРМА» (код 39808127), ТОВ «Горсан» (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ «Портум» (Код ЭДРПОУ 35182026), ПП «Інтер Дрім Фуд» (код ЄДРПОУ 38632679), ТОВ «Кросс Промтехкомплект МК» (Код ЄДРПОУ 39237597), ТОВ «Марленд» (Код ЄДРПОУ 39379272), ТОВ «Коммерс Компані» (код ЄДРПОУ 39379272), ТОВ «Ніка Річ-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39553504), ТОВ «Прокс Трейд» (код ЄДРПОУ 39731594), ТОВ «Промінвестгаз» (код ЄДРПОУ 39803883), ТОВ «Константа-Сервіс-безпека» (код ЄДРПОУ 37450452), ТОВ «ЕКО-Процесінг» (код ЄДРПОУ 39717240), ТОВ «Насат союз» (код ЄДРПОУ 39730208), ТОВ «Девар Груп» (код ЄДРПОУ 39744776), ТОВ «Алта Союз» (код ЄДРПОУ 39748592), ТОВ «Кайра Груп» (код ЄДРПОУ 39748718), ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294).

Допитані під час досудового розслідування службові особи зазначених підприємств дали покази, що реєстрацію даних підприємств вони проводили виключно за грошову винагороду без мети зайняття підприємницькою діяльністю, фактично службовими особами не являються, керівників не призначали, працівників не працевлаштовували, будь-яких договорів із підприємствами не укладали, чим займаються підприємства їм не відомо, до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємств відношення не мають, підписували ряд документів за вказівками маловідомої особи за грошову винагороду, в тому числі і в банківських установах під час відкриття розрахункових рахунків.

Зокрема, з обставин справи допитаний ОСОБА_7, який показав, що зареєстрував ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294) за грошову винагороду. Після підписання реєстраційних документів ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294) та реєстрації даного підприємства не мав ніякого відношення до його фінансово-господарської діяльності, службових осіб не призначав та сам не являвся службовою особою даного підприємства, господарську діяльність товариства особисто чи через уповноважених осіб не здійснював, документи фінансово-господарської діяльності та податкові декларації не підписував. Печатку ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294) не отримував. Яка юридична та фактична адреса підприємства не знає, хто являється службовими особами на підприємстві йому не відомо. Будь-яких доходів від діяльності підприємства не отримував. Коштів та майна до статутного фонду ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294) не вносив та йому не передавали.

Таким чином, невстановлені особи зареєстрували вищевказані підприємства з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку та штучного завищення податкового кредиту для ряду підприємств-cуб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки.

Встановлено, що ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294) зареєстровано за рішенням Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 29, дата запису 27.01.2015, номер запису: 1 066 102 0000 011415.

Оригінали реєстраційних документів та юридичної справи ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294), які містяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості неможливо, так само і встановити фактичних службових осіб підприємства, відповідальних за реєстрацію підприємства, провести експертні дослідження оригіналів документів.

Відомості, що містяться в реєстраційних документах та юридичній справі ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294), можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 32015100110000016 та свідчать про факти зміни власників підприємства, службових осіб підприємства, а також іншу інформацію, необхідну для встановлення обставин у справі.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 29 шляхом їх вилучення.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП лейтенанту податкової міліції Турянській А.Я. або за його дорученням в повному обсязі на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, а саме доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ «Спец Буд Постач» (код за ЄДРПОУ 39602294), які знаходяться у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві за адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 29.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.