Ухвала суду № 56198668, 02.03.2016, Оболонський районний суд міста Києва

02.03.2016 Справа № 756/2953/16-к

1-кс/756/235/16

756/2953/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого другого ВКР СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П.

розглянувши клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П., погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 Батририм Ю.М. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000089 від 27.11.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «АРЛОТОН» (код ЄДРПОУ 39824327), ТОВ «БОНДС» (код ЄДРПОУ 39938347), ТОВ «НОВІ ОРБІС КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39616511) ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1), яка вказує на те, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємств вона не має, жодних договорів з ними вона не підписувала.

Крім того, допитано в якості свідка директора та засновника ТОВ «МІРІНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38987550), ТОВ «НІКАРТС» (код ЄДРПОУ 39240877), ТОВ «САХАФАТ» (код ЄДРПОУ 39428523), засновника ТОВ «ВЕНУСТАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39480096) ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який вказує на те, що не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства він не має, і що вказані підприємства йому не відомі, жодних договорів з ними він не підписував.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на теперішній час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, на ім'я ОСОБА_5 зареєстровано наступні підприємства: ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА АПЕКС-ИНДАСТРИ» (код ЄДРПОУ 36265918), ТОВ «МЕДЕЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 38812022), ТОВ «БРАЙТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39767505), ТОВ «ЛЕВКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39828033), ТОВ «ИНТЕР КОРН 2015» (код ЄДРПОУ 40163398), ТОВ «МАЕСТРО ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 40171791), ТОВ «ВІТКОН» (код ЄДРПОУ 37026710).

Зазначені підприємства зареєстровані у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького, Шевченківського, Печерського, Дніпровського, Голосіївського, Солом'янського районів реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Харківського міського управління юстиції, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції, відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції,у зв'язку з цим просить суд надати тимчасовий доступу до документів, що містять інформацію по вказанним підприємствам.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, суд вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні матеріалів.

Разом з цим, відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові особи, якій надається право тимчасово доступу до речей і документів.

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів іншим слідчим або за їх письмовим дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві без зазначення їх прізвища, ім'я по батькові,однак ця вимога не підлягає задоволенню, оскільки право на отримання доступу та отримання інформації в рамках зазначеного кримінального провадження мають лише ті слідчі, які визначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000089 від 27.11.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бобрус М.П.про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000089 від 27.11.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України -задовольнити частково..

Надати слідчому другого ВКР СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції старшому лейтенанту податкової міліції Бобрусу Михайлу Петровичу, членам слідчої групи: заступнику начальника СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Бовкуну Євгену Андрійовичу, слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Чичканю Павлу Петровичу, слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Луценку Ігорю Миколайовичу, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у:

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «АРЛОТОН» (код ЄДРПОУ 39824327), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02660, м. Київ, вул. Степана Олійника, 21, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «БОНДС» (код ЄДРПОУ 39938347), ТОВ «МІРІНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38987550), ТОВ «САХАФАТ» (код ЄДРПОУ 39428523), ТОВ «МАЕСТРО ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 40171791), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «НОВІ ОРБІС КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 39616511), ТОВ «ИНТЕР КОРН 2015» (код ЄДРПОУ 40163398) які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 19, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВЕНУСТАС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39480096), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дніпровського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 15, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «НІКАРТС» (код ЄДРПОУ 39240877), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 42, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Реєстраційній службі Головного управління юстиції у м. Києві (01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-д) оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ЛЕВКО ГРУП» (код ЄДРПОУ 39828033), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом'янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві за адресою: 03020, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «БРАЙТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39767505), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції за адресою: 03115, м. Київ, пр. Перемоги, 126, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Харківського міського управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА АПЕКС-ИНДАСТРИ» (код ЄДРПОУ 36265918), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Харківського міського управління юстиції за адресою: 61068, м. Харків, просп. Московський, 96-А, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

-Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «ВІТКОН» (код ЄДРПОУ 37026710), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Одеського міського управління юстиції за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «МЕДЕЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 38812022), які зберігаються у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: 49051, м. Дніпропетровськ, просп. ім. Газети «Правди», 42, а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.03.2016 року по 02.04.2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) С.О. Родіонов

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя С.О. Родіонов

Секретар О.О. Ніжегородцева