Ухвала суду № 56197834, 01.07.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

справа №712/9413/14-К

провадження 1кс/712/3160/14

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32013110000000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013110000000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ «ОСОБА_3 МКБ» та ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» клієнта ОСОБА_5, що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ «АПК «Маїс» (код ЄДРПОУ 30146376), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.

За інформацією Державної служби фінансового моніторингу України, в період з 08.10.2012 по 19.04.2013 ТОВ «АПК «Маїс» було отримано дохід в розмірі 9,06 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761, м. Київ, б-р. Дружби Народів, 19) насіння кукурудзи та картоплі.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної та податкової звітності ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема: довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, довіреності на отримання відповідних документів, електронні повідомлення від державного реєстратора про внесення змін в реєстраційні документи, наказів щодо призначення осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, свідоцтв про державну реєстрацію, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій, звітів підприємства, звітів за формою 1-ДФ або ідентифікаційні номера працівників які зазначені у звіті за формою 1 ДФ поданими ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а також інші документи, що містяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної та податкової звітності ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема: довідки про взяття на облік платника податків, доручення на представництво інтересів, довіреності на отримання відповідних документів, електронні повідомлення від державного реєстратора про внесення змін в реєстраційні документи, накази щодо призначення осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, свідоцтва про державну реєстрацію, акти документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства, зустрічні перевірки, податкові декларації, звіти підприємства, звіти за формою 1-ДФ або ідентифікаційні номера працівників які зазначені у звіті за формою 1 ДФ подані ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а також інші документи, що містяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, мають істотне значення для розслідування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи реєстраційної та податкової звітності ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема: довідки про взяття на облік платника податків, доручення на представництво інтересів, довіреності на отримання відповідних документів, електронні повідомлення від державного реєстратора про внесення змін в реєстраційні документи, накази щодо призначення осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, свідоцтва про державну реєстрацію, акти документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства, зустрічні перевірки, податкові декларації, звіти підприємства, звіти за формою 1-ДФ або ідентифікаційні номера працівників які зазначені у звіті за формою 1 ДФ подані ТОВ «КВС-Україна» (код ЄДРПОУ 31189761) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а також інші документи, що перебувають у володіння співробітників ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 або за його дорученням на іншу особу.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний