Ухвала суду № 56197745, 12.06.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

Справа номер 712/8380/14к

Номер провадження 1кс/ 712/2788/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 11.06.2014

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014250050000796 від 13 квітня 2014 року, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

В клопотанні зазначає, що

31.03.2014 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_3 про те, що 23.03.2014 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон повідомила неправдиві відомості про місцезнаходження її сина, гр. ОСОБА_4, та погрожуючи заподіяти останньому фізичну шкоду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок № 5211537427123836.

01.04.2014 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050000661 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 показала, що 23.03.2014 близько 14 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий та повідомив, щоб вона терміново перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № 5211537427123836 в «Приватбанку» за те, щоб її сина гр. ОСОБА_4 не було заподіяно шкоди. 23.04.2014 в 17 год. 09 хв. ОСОБА_3 перерахувала 4000 гривень на вище вказаний картковий рахунок. 24.03.2014 ОСОБА_3 знову перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень, 25.03.2014 - 4800 гривень. Загальна сума перерахованих коштів становить 11 800 гривень.

В звязку із зясуванням обєктивної істини по справі необхідним у кримінальному провадженні на даний час вбачається отримання та дослідження інформації по руху коштів з розрахункового рахунку № 5211 5374 2712 3836, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов'язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ «Приватбанк» надати відомості, щодо переведення грошових коштів з рахунку № 5211 5374 2712 3836, відкритій в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме:

-На яку картку (рахунок) були переведені грошові кошти, яким способом;

-Дані на осіб які являються користувачами вказаних банківських карток;

-Коли, в який час та де були зняті грошові кошти з вказаних банківських карток;

-Відео з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;

-Персональні дані з ЄКБ Приватбанк на користувачів банківських карток з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інше;

-Чи проводилась перевірка службою безпеки ГРУ Приватбанк по даному факту, якщо так, надати копію акт (висновку) службової перевірки;

-Тимчасовий доступ провести на території ГРУ Приватбанк в м. Черкаси;

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Слідчий суддя Соснівського районного

суду м. Черкаси В.П. Чепурний