Ухвала суду № 56184725, 29.02.2016, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/1842/16-к

Провадження №1-кс/751/375/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Василенко В.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В. про тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності - завірених копій) документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24),-

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000054 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів (за їх відсутності - завірених копій) документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «Банк Восток».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів (за їх відсутності - завірених копій) документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко В.В. про тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності - завірених копій) документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенко Володимиру Віталійовичу право на тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності - завірених копій) та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, буд. 24), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» (код за ЄДРПОУ 39351131), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків №26002010330248 (валюта ЄВРО), №26002010330248 (валюта долар США), №26002010330248 (валюта українська гривня);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках №26002010330248 (валюта ЄВРО), №26002010330248 (валюта долар США), №26002010330248 (валюта українська гривня) ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» (код за ЄДРПОУ 39351131), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 01.02.2016 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2015 року по 01.02.2016 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий cуддя І.М. Шипов