Ухвала суду № 56182127, 01.03.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2432/16-к

Провадження № 1-кс/520/513/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Великодного Д.В., представника ТДВ «Зонт» ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора прокуратури Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., в кримінальному проваджені № 42016160010000006 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29.02.2016 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань товариство з додатковою відповідальністю «Зонт» (надалі ТДВ «Зонт») створено шляхом реорганізації з відкритого акціонерного товариства «Зонт» (надалі ВАТ «Зонт»).

Відповідно до статут ТДВ, затвердженого зборами учасників ТДВ від 02.02.2011 протоко №1 та зареєстрованого державним реєстратором 07.02.2011, учасники ТДВ є 9 осіб, яким належить частка 1 857 755,75 грн. (100% СК ТДВ).

Загальними зборами учасників ТДВ від 02.02.2011 року розподілено частку у сумі 112 656,50 грн., яка дорівнює номінальній вартості акцій, акціонерів, які не подали заяву про обмін та викуп належних їм акцій між 9 учасниками ТДВ «Зонт».

Так, під час проведення реорганізації ВАТ «Зонт» в ТДВ «Зонт» фактично здійснено позбавлення права власності акціонерів ВАТ «Зонт» на їх акції, (на момент реорганізації кількість акціонерів складала 164 особи), які в подальшому конвертовані в частки товариства правонаступника ТДВ «Зонт» та розподілені серед його учасників - 9 осіб (лист НКЦПФ від 26.01.16)

13.03.2014 ТДВ «Зонт» подано документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Південно-Українського територіального Управління на скасування реєстрації випуску акцій ВАТ «Зонт». Однак у зв'язку із невідповідністю вимогам законодавства документів, поданих на скасування реєстрації випуску акцій, Розпорядження НКЦПФР від 01.04.2014 № 37-КФ-В відмовлено ТДВ «Зонт» у скасуванні реєстрації випуску акцій та аналювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Зонт».

Зокрема, не відповідність поданих документів ТДВ «Зонт» на скасування реєстрації випуску акцій полягаю у наступну: 1) заява про скасування реєстрації випуску акцій не відповідає вимогам п.п. а) п.3. розд. ІІІ Порядку №737, а саме місцезнаходження товариства зазначено не в повному обсязі та не зазначено реквізити реєстроутримувача; 2) відсутня копія статуту акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, що не відповідає вимогам п.п. е) п.3. розд. ІІІ Порядку №737;

3) Відсутня копія реєстру власників іменних ціних паперів акціонерного товариства станом на 02.02.2011 року у відповідності до п.п. з) розд. п.3. ІІІ Порядку №737; 4) відсутня довідка про персональне повідомлення акціонерів згідно з порядком установленим у статуті товариства, про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта, що не відповідає вимогам п.п. ґ) розд. п.3. ІІІ Порядку №737;

5) відсутній оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ, що припиняється шляхом перетворення що не відповідає вимогам п.п. і розд. п.3. ІІІ Порядку №737;

6) в протоколі №12 від 02.02.2011 року загальних зборів акціонерів ВАТ: не вірно зазначена загальна номінальна вартість акцій, на які видані письмові зобов'язання, та акцій, на які не були видані письмові зобов'язання, сума заборгованості у передавальному акті перед акціонерами; не вірно зазначено кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення щодо затвердження передавального акту;

7) згідно даних протоколу загальних зборів акціонерів ВАТ від №12 від 02.02.2011року зазначено, що кількість акцій, на які видані письмові зобов'язання - 6 980 397 штук, кількість акцій, які були викуплені у акціонерів - не має, письмові зобов'язання не були видані акціонерам, які у сукупності володіють 450 626 штуками акцій, у зв'язку з тим, що ці акціонери не скористалися своїм переважним правом щодо оцінки, викупу та обміну належних їм акцій у визначені на загальних зборах акціонерів строки. Зазначене не відповідає ст. 41 Конституції України та п.7 розділу І Порядок №222, що було чинним на дату здійснення дій щодо реорганізації;

8) відповідно до даних протоколу №12 від 02.02.2011 року загальних зборів акціонерів ВАТ, кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів становить 164 особи, кількість акцій, які були викуплені у акціонерів - не має, письмові зобов'язання не були видані акціонерам, які у сукупності володіють 450 626 штуками акцій;

9) в передавальному акті ВАТ: - не засвідчений підписом голови комісії з припинення та печаткою ВАТ, що не відповідає вимогам п.п. в) п.3. розд. ІІІ Порядку №737,; зазначено інформацію щодо прийняття сальдо рахунків бухгалтерського обліку ВАТ станом на 02.02.2011 року, при цьому зазначено дані сальдо станом на 02.02.2011 року; відсутні данні щодо заборгованості ВАТ перед акціонерами, у відповідності до протоколу №12 від 02.02.2011 року загальних зборів акціонерів ВАТ. Зазначено вилучений капітал у сумі 112 656,50 грн., при цьому відповідно до протоколу №12 від 02.02.2011 року викуп акцій не відбувався;

10) в протоколі №1 від 02.02.2011 року загальних зборів учасників ТДВ:

- зазначено, що номінальна вартість акцій акціонерів, які не подали заяви на обмін та викуп акцій становить 112 656,50 грн., при цьому розподіляється частка у розмірі 112 656,51 грн.;

- не вірно зазначено загальну суму внеску (в грн..) у статутний капітал учасниками у відповідності до розміру їх частки та потребує уточнення визначення кількості голосів учасників на зборах у відповідності до розміру їх часток.

11) Інформація, зазначена у доповіді ТДВ від 23.01.2014 року №4, не відповідає інформації, зазначеній в протоколі №12 від 02.02.2011 року загальних зборів акціонерів ВАТ.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до уставних та правовстановлюючих документів ВАТ «Зонт» та ТДВ «Зонт», документів які стали підставою для проведення реорганізації з відкритого акціонерного товариства «Зонт» в товариство з додатковою відповідальністю «Зонт», документів які стали підставою для звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Південно-Українського територіального Управління на скасування реєстрації випуску акцій ВАТ «Зонт», а саме: копій статутів ВАТ «Зонт» та ТДВ «Зонт»; копії реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства станом на 02.02.2011 року; довідок про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта; оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Зонт»; протоколу №12 від 02.02.2011 року загальних зборів акціонерів ВАТ «Зонт»; письмових зобов'язань про викуп або обмін акцій акціонерів ВАТ «Зонт»; передавального акту ВАТ «Зонт»; рахунки бухгалтерського обліку ВАТ «Зонт» станом на 02.02.2011року; протоколу №1 від 02.02.2011 року загальних зборів учасників ТДВ «Зонт»; листа-доповіді ТДВ «Зонт» від 23.01.2014 року №4, які перебувають у відповідальних осіб товариства з додатковою відповідальністю «Зонт» (ідентифікаційний код № 00310249) за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 103.

Своє клопотання прокурор мотивував тим, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме для встановлення факту позбавлення права власності акціонерів ВАТ «Зонт» на їх акції та подальшого заволодіння нерухомим майном акціонерів ВАТ «Зонт».

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ТДВ «Зонт» заперечувала проти клопотання, зазначивши, що не заперечують надати прокурору необхідні документи, без ухвали суду.

Заслухавши прокурора, представника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокуророром у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного злочину, окрім того суду доведено, те, що витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодного Д.В., - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 Великодному Д.В. та слідчому Київського ВП ГУ національної поліції в Одеській області Зощуку О.О. або іншим особам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до уставних та правовстановлюючих документів ВАТ «Зонт» та ТДВ «Зонт», документів які стали підставою для проведення реорганізації з відкритого акціонерного товариства «Зонт» в товариство з додатковою відповідальністю «Зонт», документів які стали підставою для звернення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Південно-Українського територіального Управління на скасування реєстрації випуску акцій ВАТ «Зонт», а саме:

копій статутів ВАТ «Зонт» та ТДВ «Зонт»;

копії реєстру власників іменних цінних паперів акціонерного товариства станом на 02.02.2011 року;

довідки про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про затвердження передавального акта;

оригінали свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Зонт»;

протоколу №12 від 02.02.2011 року загальних зборів акціонерів ВАТ «Зонт»;

письмові зобов'язання про викуп або обмін акцій акціонерів ВАТ «Зонт»;

передавального акту ВАТ «Зонт»;;

рахунки бухгалтерського обліку ВАТ «Зонт» станом на 02.02.2011 року;

протоколі №1 від 02.02.2011 року загальних зборів учасників ТДВ «Зонт»;

листа-доповіді ТДВ «Зонт» від 23.01.2014 року №4, які перебувають у відповідальних осіб товариства з додатковою відповідальністю «Зонт» (ідентифікаційний код № 00310249) за адресою: м. Одеса, проспект Маршала Жукова, 103 з можливістю вилучення копії усіх зазначених документів, які в подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному проваджені.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення. Строк дії даної ухвали становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Попередити посадових осіб ВАТ «Зонт» та ТДВ «Зонт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала слідчого судді в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.