Ухвала суду № 56180791, 23.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/263/16-к

Провадження №1-кс/127/162/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2016 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Семенюк О.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксани Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області (адреса: 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 29).

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Семенюк О.А. звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Вінницької області Захарчук С.П. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області (адреса: 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 29).

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000418 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно клопотання, з 01.07.2012 по 28.02.2015 посадові особи Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) спільно з посадовими особами Дочірнього підприємства «Вінницькій облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія (код ЄДРПОУ 32054743, адреса: м. Вінниця, вул. 40-річчя Перемоги, 27) зловживаючи службовим становищем здійснили ряд фінансово-господарських операцій, що призвели до значних втрат фінансових та матеріальних ресурсів держави.

Відповідно до акту Державної фінансової інспекції у Вінницькій області від 24.06.2015 № 06-13/5, встановлено наступні незаконні фінансово-господарські операції:

1.безпідставна доплата упродовж 2011-2015 роках в розмірі 30% за виконання обов'язків механіка ОСОБА_3 на суму 14 606,08 грн. та перерахування до державних цільових фондів на суму 5 301,098 грн.

2.завищення ТОВ «Матрікс-ВП-3» (код ЄДРПОУ 34380477,67625, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Польова, 44, директор ОСОБА_4.) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, внаслідок не вірного розрахунку загальновиробничих витрат в актах приймання виконаних робіт, на загальну суму 129 767,38 грн.

3.включення ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Бершадський райавтодор», «Вінницький райавтодор», «Жмеринський райавтодор», «Липовецький райавтодор», «Могилів-Подільська ДЕД», «Тульчинська ДЕД» до вартості виконаних будівельних робіт без належного документального підтвердження вартість матеріальних ресурсів на загальну суму 76 589,61 грн. (філії «Бершадський райавтодор» - 16 233,75 грн., «Вінницький райавтодор» - 8 779,59 грн., «Жмеринський райавтодор» - 20 285,10 грн., «Липовецький райавтодор» - 3 728,34 грн., «Могилів-Подільська ДЕД» - 17 391,18 грн., «Тульчинська ДЕД - 10 171,65 грн.).

4.завищення ДП «Вінницький облавтодор» (Філії «Бершадський райавтодор», «Вінницький райавтодор», «Липовецький райавтодор», «Томашпільський райавтодор», «Тульчинська ДЕД») залученою субпідрядною організацією ПАТ «Уманьавтодор», вартості виконаних підрядних робіт, внаслідок включення до відповідних актів витрат з експлуатації окремих машин та механізмів на загальну суму 153 115,54 грн. (Філії «Бершадський райавтодор» - 106 796,62 грн., «Липовецький райавтодор» - 6 079,83 грн., «Томашпільський райавтодор» - 31 195 грн., «Тульчинська ДЕД» - 9044,09 грн.)

5. завищення коригуючого коефіцієнту 1,2 при розрахунку для автомобільних доріг V категорії ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Жмеринський райавтодор», «Тульчинська ДЕД») на загальну суму 10 169,4 грн. (Філії «Жмеринський райавтодор» - 9 379,8 грн., «Тульчинська ДЕД» - 789,6 грн.)

6. завищення філією «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості витрат в актах виконаних робіт, з урахуванням загальновиробничих, адміністративних витрат та прибутку на загальну суму 11 141,89 тис. грн.

7. завищення ДП «Вінницький облавтодор» (філії «Калинівський райавтодор», «Козятинський райавтодор», «Немирівський райавтодор»), вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання доріг, при формуванні актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, в частині чергувань машиністів без виїзду при зимовому утриманні автомобільних доріг при розрахунку вартості машинно-години машин та механізмів за час чергування без виїзду на загальну суму 72 327,34 грн. (філії «Калинівський райавтодор» - 40 513, 34 грн., «Козятинський райавтодор» - 12 454 грн., «Немирівський райавтодор» - 19 360 грн.)

8. завищення Філією «Немирівський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості транспортування щебеню перевізником ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 2 158 грн.

9. завищення філією «Немирівський райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор», вартості виконаних робіт при формуванні акту виконаних робіт, у якому не проведено зменшення вартості за одиничними розцінками в частині витрат на паливно-мастильні матеріали, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на суму 16 326 грн.

10. включення витрат ФОП ОСОБА_6 на капітальний ремонт автомобільної дороги «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка» філії «Немирівська ДЕД» ДП «Вінницький облавтодор» не відповідних відомчим будівельним нормам витрат: адміністративних - на суму 4 116 грн.; не підтвердження фактичного перебування робітників у відрядженні та витрати із цим в сумі 5 400 грн.; всього із врахуванням ПДВ на суму 11 419 грн.

10. завищення ДП «Вінницький облавтодор» загальновиробничих витрат за актами КБ-2в без належного обґрунтування та підтвердження їх структури у відповідних звітних періодах, та завищення за блоком 2 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» на загальну суму 1 410 471,56 грн., які прийняті та оплачені Службою автомобільних доріг в обсязі 1 347 493,66 грн., що призвело до втрати активів (нанесення збитків) державному бюджету, на суму неоплачених робіт (62 977,9 грн.) - попереджено їх втрату.

11. віднесення ДП «Вінницький облавтодор» при формуванні розділу IX актів форми КБ-2в без належного обґрунтування відшкодування податків, зборів, обов'язкових платежів, які не передбачені нормами чинного на момент виконання робіт податкового законодавства та враховані складовими вартості робіт на загальну суму 72 464,66 грн.

12. завищення вартості будівельних робіт ТОВ «Укрдорпласт», шляхом включення без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на загальну суму 23 892,66 грн.

13. включення ТОВ «Хмільницька будівельна компанія», без належного підтвердження вартості матеріальних ресурсів на суму 1 353,60 грн., та завищення вартості виготовленої асфальтно-бетонної суміші на суму 58 171,38 грн., всього на суму 59 524,98 грн.

14. завищення ТОВ «Матрікс-ВП-3» (код ЄДРПОУ 34380477,67625, Одеська область, Біляївський район, с. Дачне, вул. Польова, 44, директор ОСОБА_4.) вартості робіт, виконаних, як підрядною організацією, робіт (за блоком 1 «Заробітна плата»), на загальну суму 297 245,118 грн.

15. завищення ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг в частині опроцентування за актами виконаних робіт матеріальних ресурсів, отриманих на безоплатних цільових умовах на загальну суму 138 901,18 грн.

16. завищення ДП «Вінницький облавтодор» вартості виконаних робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг при формуванні вартості матеріальних ресурсів власного виробництва на загальну суму 598 600 грн.

17. незаконна порубка філією «Вінницький райавтодор» ДП «Вінницький облавтодор» лісових захисних насаджень на ділянці автодороги С-02-03-03 «Стрижавка-Мізяків-Гушинці» км 0+900-2+155 та С-02-03-17 «Стрижавка-Мізяків-Гущинці-Лаврівка» км 0+000-0+330, чим завдано шкоду на суму 2 317 450 грн.

18. необґрунтоване використання коштів при придбанні ДП «Вінницький облавтодор» солі технічної/кам'яної виробництва (видобування) Державного підприємства «Артемсіль», понесення додаткових витрат в сумі 263 446,68 грн., закупівлі солі технічноі/кам'яної виробництва того ж підприємства через ланцюг двох постачальників/посередників (ТОВ «Будіндустрія-09» та ТОВ «Артемсіль регіони-СК»), понесення непродуктивних витрат в сумі 30 392,4 грн.

17. необґрунтоване використання коштів ДП «Вінницьки облавтодор» при виконанні робіт з поточного ремонту автомобільних доріг ДП «ШРБУ № 100», та понесення додаткових непродуктивних витрат на суму 331 557,07 грн.

18. укладення ДП «Вінницький облавтодор» договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ «Будівельна компанія «Дорлідер» на суму 20 761 531 грн.

19. укладення ДП «Вінницький облавтодор» договору на виконання робіт з ремонту автомобільних доріг з ТОВ «Південьзахідшляхбуд» на суму 6 133 523 грн.

20. завищення Службою автомобільних доріг вартості послуг на виконання робіт з капітального та почтового ремонтів автомобільних доріг на суму 143 557,47 грн.

Відповідно до довідки Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області від 10.12.2015 № 36065/10/02-28-11-01 у Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, юридична та фактична адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) відкрито рахунки 35222301008018, 31253301208018, 35240101008018, 35443102008018, 31258277220868, 35222006002427, 35235004002427, 35244010000642, 35245005002427, 35447007002427, 37124008000642, 35232001008018 в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області (адреса: 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 29).

Зважаючи на те, що вказані документи вказані в клопотанні мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення фактів перерахування коштів Службою автомобільних доріг у Вінницькій області на розрахункові рахунки підприємств та організацій, що зазначені у акті ревізії фінансово-господарської діяльності САД у Вінницькій області з 01.07.2012 по 28.02.2015, тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області в судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати вказані в клопотанні документи, відповідно до ст. 163 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області Семенюк Оксані Анатоліївні на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькій області (адреса: 21018 м. Вінниця, вул. Пирогова, 29), а саме до роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках Служби автомобільних доріг у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 25845655, юридична та фактична адреса: 21036, м. Вінниця, вул. Єрмака, 2 А) №№ 35222301008018, 31253301208018, 35240101008018, 35443102008018, 31258277220868, 35222006002427, 35235004002427, 35245005002427, 35447007002427, 37124008000642, 35232001008018 з 01.07.2012 по 28.02.2015, тобто можливість ознайомитись та виготовити належним чином завірені копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя /Вишар І.Ю./

Секретар /Задерей І.Є./