Ухвала суду № 56180785, 22.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2920/16-к

Провадження №1-кс/127/1115/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Мельника А.О., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Мельника Артема Олександровича про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ЄДРПОУ 19357489), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ЄДРПОУ 19357489), мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку КС «Злагода», відкритому у ПАТ «Брокбізнесбанк».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що документи які містять інформацію про рух коштів по рахунку КС «Злагода» мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник ПАТ «Брокбізнесбанк» в судове засідання не з'явився, однак його неявка, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотанню.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області Мельнику Артему Олександровичу та старшому о/у УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України Гречковському В.О. за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку КС «Злагода» ( код ЄДРПОУ 26423413) № 26043099542001 за період з 23.10.2012 по 11.09.2014; № 26504099542001 за період з 23.10.2012 по 15.02.2016; №26046420002991 за період з 19.01.2011 по 11.02.2011; №26507000002991 за період з 25.09.2007 по 11.02.2011; № 26517420002992 за період з 23.09.2010 по 11.02.2011; № 26518420002991 за період з 09.08.2010 по 04.11.2010; №26519420002990 за період з 03.02.2010 по 07.04.2010; № 26043420336410 за період з 09.02.2011 по 26.10.2012; № 26504420336410 за період з 08.02.2011 по 26.10.2012; № 26515420336410 за період з 08.02.2011 по 25.03.2011 (з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), які зберігаються у ПАТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249, ЄДРПОУ 19357489), юридична адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 41, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: