Постанова № 56178517, 29.02.2016, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/489/2016 Справа №641/565/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого - слідчого судді Музиченко В.О.

при секретарі Леонідовій Т.А.

за участю:

прокурора - Косого О.М.

розглянувши клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220150000030 від 16.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, ст. 367 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220150000030 від 16.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, ст. 367 ч. 1 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у КП «Центр поводження з тваринами» код ЄДРПОУ 03354431, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 29, а саме до документів, укладених між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Харківбудмонтаж», а саме до договору №19-08Бр вiд 25.09.15 року з додатками до нього та всіма додатковими угодами, а також актами виконаних робіт за вказаним договором, в тому числі: акт № 1 вiд 02.11.15, акт № 2 вiд 30.11.15, акт № 3 вiд 17.12.15, а також рахунок № 2 вiд 02.10.15, та можливість виготовлення їх копії.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим відділом Комінтернівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220150000030 від 16.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 4, ст. 367 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері надійшли матеріали ревізії Державної фінансової інспекції в Харківській області, проведеної в діяльності КП «Центр поводження з тваринами» м. Харкова, за фактом службової недбалості посадових осіб КП «Центр поводження з тваринами», що виразились у відсутності належного контролю за виконанням підрядником - ТОВ «БК «Харківбудмонтаж», умов договору та підписанням актів виконаних робіт і перерахування останньому бюджетних коштів за роботи, які фактично не виконані, чим інтересам держави спричинені збитки на суму 114 785 гривень.

16.10.2014 року матеріали про виявлення кримінального правопорушення були прийняті та 16.10.2014 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42014220150000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 1 КК України, тобто службова недбалість.

Крім того, Харківською міжрайонною прокуратурою з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220150000031 від 16.10.2014 року внесені відомості за ст. 191 ч. 4 КК України про те, що посадові особи ТОВ «КБ «Харківбудмонтаж», зловживаючи своїм службовим становищем, завищили вартість, об'єми та види виконаних робіт та на підставі наданих актів виконаних робіт незаконно отримали бюджетні кошти на загальну суму 146 145 грн., чим інтересам держави спричинені збитки в зазначеному розмірі.

16.10.2014 року кримінальні провадження № 42014220150000030 та № 42014220150000031 були об'єднані в одне провадження, та об'єднаному провадженню присвоєний № 42014220150000030.

Територіальна підслідність була визначена за СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Згідно акту ревізії фінасово - господарської діяльності КП «Центр поводження з тваринами» за період з 01.01.2012 до 31.12.2013 року № 810-40/10 від 21.03.2014 року встановлені факти завищення вартості робіт та ряд порушень.

Крім того встановлено, що ТОВ «КБ «Харківбудмонтаж» був єдиним учасником процедури закупівлі - будування нежитлових будівель (будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин) та проводить роботи на вказаному комунальному підприємстві без тендеру, та КП «Центр поводження з тваринами» з 2012 року здійснює додаткову закупівлю у того самого виконавця робіт - ТОВ «Харківбудмонтаж» та дані роботи тривають і до теперішнього часу.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що дії посадових осіб КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Харківбудмонтаж», які пов'язані із будівництвом та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин, мають ознаки тривалого характеру.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в Державній фінансовій інспекції в Харківській області була вилучена копія акту планової ревізії фінансово - господарської діяльності КП «Центр поводження з тваринами» від 25.09.2015 року № 810-40/20 з додатками.

Однак, як вбачається з документації, вилученої в Державній фінансовій інспекції в Харківській області вищезазначена перевірка проводилась станом на травень 2015 року.

Згідно даних з офіційного порталу публічних фінансів України, встановлено, що КП «Центр поводження з тваринами» протягом жовтня - грудня 2015 року здійснювало перерахування грошей на рахунок ТОВ «Харківбудмонтаж» за будівельні роботи за договором № 19-08Бр від 25.09.2015 року на суму більше 1 000 000 гривень.

Так, згідно даних з вищевказаного сайту, КП «Центр поводження з тваринами» 13.10.2015 року здійснило перерахування грошей на рахунок ТОВ «Харківбудмонтаж» в якості попередньої оплати за матеріали за договором № 19-08Бр від 25.09.2015 року, рахунок № 2, на суму 340 916,70 гривень.

07.12.2015 року КП «Центр поводження з тваринами» здійснило перерахування грошей на рахунок ТОВ «Харківбудмонтаж» за будівельні роботи, акт № 1, за договором № 19-08Бр від 25.09.2015 року, на суму 221 800,50 гривень.

11.12.2015 року КП «Центр поводження з тваринами» здійснило перерахування грошей на рахунок ТОВ «Харківбудмонтаж» за будівельні роботи, акт № 2, за договором № 19-08Бр від 25.09.2015 року, на суму 189 470 гривень.

22.12.2015 року КП «Центр поводження з тваринами» здійснило перерахування грошей на рахунок ТОВ «Харківбудмонтаж» за будівельні роботи, акт № 3, за договором № 19-08Бр від 25.09.2015 року, на суму 384 201,80 гривень.

Під час досудового розслідування було проведено огляд місця події, а саме території КП «Центр поводження з тваринами», в ході якого директор вказаного комунального підприємства надала дозвіл та особисто продемонструвала, які роботи були проведені в 2015 році ТОВ «Харківбудмонтаж», та встановлено, що поведені внутрішні оздоблювальні роботи будівель - «будинку для собак» та «будинку для котів».

До КП «Центр поводження з тваринами» було направлено запит з проханням надати завірені належним чином копії договору №19-08Бр вiд 25.09.15 року з додатками до нього та всіма додатковими угодами, а також актами виконаних робіт за вказаним договором, в тому числі: акт № 1 вiд 02.11.15, акт № 2 вiд 30.11.15, акт № 3 вiд 17.12.15, а також рахунок № 2 вiд 02.10.15.

До СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Х/о надійшла відповідь з відмовою у наданні запитуваних документів.

Як встановлено під час досудового розслідування ТОВ «КБ «Харківбудмонтаж» з 2012 року виконує будівельні роботи для КП «Центр поводження з тваринами», та при здійсненні даної діяльності Держаною фінансовою інспекцією в Харківській області вже були виявлені факти порушень, та в 2015 році будівельні роботи проводились вже після проведення планової ревізії фінансово - господарської діяльності КП «Центр поводження з тваринами», і тому не перевірялись.

Встановити відповідність та повноту проведених будівельних робіт можливо лише шляхом проведення відповідних судових експертиз та оглядом даних будівель відповідним спеціалістом чи експертом.

На даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що виявлені порушення фінансово - господарської діяльності при проведенні даних робіт вказаними суб'єктами носить систематичний характер, та не надання відповідних копій документів свідчить про намір приховати порушення.

Враховуючи, що підтвердити або спростувати факт привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Харківбудмонтаж», можливо лише шляхом проведення відповідних судових експертиз (будівельно - технічної, економічної), для призначення яких експерту необхідно надавати відповідні документи.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Під час досудового розслідування було встановлено, що КП «Центр поводження з тваринами» код ЄДРПОУ 03354431, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 29, а ТОВ «БК «Харківбудмонтаж» код ЄДРПОУ 36625759 зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 92-А, корпус Б, кімната 1001Б.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, необхідно провести судово - економічну експертизу, для проведення якої експерту необхідні копії документів, укладених між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Харківбудмонтаж», а саме копії договору №19-08Бр вiд 25.09.15 року з додатками до нього та всіма додатковими угодами, а також актами виконаних робіт за вказаним договором, в тому числі: акт № 1 вiд 02.11.15, акт № 2 вiд 30.11.15, акт № 3 вiд 17.12.15, а також рахунок № 2 вiд 02.10.15, що мають доказове значення по провадженню як речові докази, та можуть сприти встановленню особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, тому необхідно провести тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у КП «Центр поводження з тваринами».

Крім того, у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи можуть бути знищені або змінено їх зміст, а також попереджено інших осіб, які можуть бут причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, в зв'язку з чим є доцільним проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані документи.

Прокурор вважає, що наявні в КП «Центр поводження з тваринами» вищевказані документи можуть сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню, і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні прокурор Косий О.М. клопотання підтримав в повному обсязі.

Клопотання розглядалось за відсутності представників КП «Центр поводження з тваринами» в зв'язку з поданням клопотання прокурора про розгляд без участі сторони, у якої проводиться вилучення.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Косого О.М., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи КП «Центр поводження з тваринами» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косого Олександра Миколайовича про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати прокурору Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косому Олександру Миколайовичу та старшому слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції Дуднік Лілії Сергіївні тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у КП «Центр поводження з тваринами» код ЄДРПОУ 03354431, зареєстроване за адресою: м. Харків, вул. Балашовська, 29, а саме до документів, укладених між КП «Центр поводження з тваринами» та ТОВ «Харківбудмонтаж», а саме до договору №19-08Бр вiд 25.09.15 року з додатками до нього та всіма додатковими угодами, а також актами виконаних робіт за вказаним договором, в тому числі: акт № 1 вiд 02.11.15, акт № 2 вiд 30.11.15, акт № 3 вiд 17.12.15, а також рахунок № 2 вiд 02.10.15, та можливість виготовлення їх копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . О . Музиченко