Ухвала суду № 56173841, 29.02.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4869/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

29 лютого 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Хмельницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Бовчалюк О.О., по матеріалам досудового розслідування за №32015240000000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015240000000064 від 08.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході слідства встановлено, що невстановлені особи у період з листопада 2015 року по даний час, переслідуючи корисливу мету, пов'язану із наданням послуг із мінімізації податкового зобов'язання, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість суб'єктам господарювання, без мети здійснення підприємницької (господарської) діяльності, придбали права на управління ПП «Агрофірма Новоушицька» (код ЄДРПОУ 35604995) для подальшого прикриття своєї незаконної діяльності.

ПП «Агрофірма Новоушицька» зареєстровано 29.02.2008 року Новоушицьким районним управлінням юстиції, Хмельницької області. Статутний фонд - 50000 гривень. Юридична адреса: Хмельницька обл., Новоушицький район, с. Куча, вул. Леніна, 1.

Станом на теперішній час директором, засновником та головним бухгалтером ПП «Агрофірма Новоушицька» (код ЄДРПОУ 35604995) являється громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який в ході допиту повідомив, що ніякого відношення до діяльності даного товариства не має, перереєстрацією товариства не здійснював, електронні ключі підпису не отримував, про те що він являється службовою особою чує вперше, оскільки ніколи не займався та не планував займатись будь-якою підприємницькою діяльністю.

З метою встановлення причетності громадянина ОСОБА_2 чи інших, невстановлених слідством осіб, до безпосереднього складання, підписання від імені директора та бухгалтера ПП «Агрофірма Новоушицька» ОСОБА_2установчих та реєстраційних документів, 26.01.2016 року у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Для проведення даної експертизи, відповідно Інструкції «Про призначення та проведення експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 1998 р., для ідентифікації експертові необхідно надати вільні зразки почерку ОСОБА_2

В ході слідства встановлено, що вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 знаходяться у ТОВ «Селекційно-насінницька компанія «Селена+» (код ЄДРПОУ 31599839) Житомирська область, Андрушівський район, с. Зарубинці, пров. 2-й Першотравневий, 5, з яким ОСОБА_2 укладав договір на користування підприємством його власною земельною ділянкою.

У зв'язку з вище викладеними обставинами слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до договору на користування земельною ділянкою ОСОБА_2, акта приймання-передачі земельної ділянки, акта про визначення меж земельної ділянки, реєстрів (відомостей) про отримання плати за надання користування вказаною землею та інших документів, які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_2, які знаходяться у володінні ТОВ «Селекційно-насінницька компанія «Селена+» (код ЄДРПОУ 31599839) Житомирська область, Андрушівський район, с. Зарубинці, пров. 2-й Першотравневий, 5, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку ст. 159 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення для проведення експертного дослідження.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Бовчалюк О.О., старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції Селівановій В.В., або за їх дорученням начальнику відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Томалі А.А., старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції Альмізу С.О., старшому оперуповноваженому відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції Гаврусєву О.В., тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договору на користування земельною ділянкою ОСОБА_2, акта приймання-передачі земельної ділянки, акта про визначення меж земельної ділянки, реєстрів (відомостей) про отримання плати за надання користування вказаною землею та інших документів, які містять рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані ОСОБА_2, які знаходяться у володінні ТОВ «Селекційно-насінницька компанія «Селена+» (код ЄДРПОУ 31599839) Житомирська область, Андрушівський район, с. Зарубинці, пров. 2-й Першотравневий, 5.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 29 березня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.