Ухвала суду № 56171333, 25.02.2016, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/2108/16-к 1-кс/335/1356/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П. при секретарі Школяр К.П., за участю представника заявника - адвоката Черкез Є.В., прокурора Бреславського О.В., слідчого Сергєєва І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецопттрейд» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду Запоріжжя звернулось товариство з обмеженою відповідальністю «Спецопттрейд» зі скаргою про зобов'язання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. повернути тимчасово вилучене майно, мотивуючи свої вимоги тим, що 19.02.2016 був проведений обшук в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32016080000000001 від 06.01.2016, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3, в ході якого, серед іншого, були вилучені первинні документи ТОВ «Спецопттрейд» та поміщені в картонні коробки, загальною кількістю 18 штук, що належать товариству. Відповідні дії проводились слідчим на підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 03.02.2016.

При цьому, як зазначено в ухвалі суду, судом надається дозвіл на відшукання і вилучення за вказаною адресою оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Спецопттрейд» щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг, та інші первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецопттрейд» та документація підприємства з ознаками фіктивності, інформація на магнітних та електронних носіях, комп'ютерна техніка.

Заявник вважає, що вищевказані первинні документи незаконно вилучені у ТОВ «Спецопттрейд», а тому мають бути повернуті товариству, з таких підстав.

З початку обшуку не було допущено до участі у слідчій дії адвокатів, у зв'язку з чим, адвокати були змушені направити до прокуратури Запорізької області заяву про злочин, та скласти акт про не допуск. На усні вимоги співробітників ТОВ «Спецопттрейд» про відеофіксацію слідчих дій - обшуку, було відмовлено в категоричній формі. Під час обшуку слідчим не складався протокол, в якому необхідно було зазначити повний перелік вилучених документів і речей. Принаймні, такий протокол не надавався для ознайомлення і підписання посадовим особам ТОВ «Спецопттрейд» та адвокатам.

Зазначає, що вищевказані вилучені у заявника первинні документи виникли в результаті здійснення законної господарської діяльності. Таким чином, орган досудового слідства проігнорував приписи процесуального закону, дозвіл наданий в ухвалі суду, а також всі докази та пояснення посадових осіб товариства.

Слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення комп'ютерної техніки та первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів, які свідчать про істинні об'єми виготовленої та реалізованої продукції, а також можуть зберігати знаряддя злочину.

Однак, слідчий під час проведення обшуку вилучив обладнання та документи, які не містять відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, та щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі слідчого судді.

Первинні документи були вилучені у товариства 19.02.2016, відповідно 20.02.2016 слідчий повинен був звернутись до суду про арешт майна. В порушення ст. 171 КПК України слідчий не повернув товариству майно. Така бездіяльність слідчого є протиправною. Станом на день подачі цієї скарги у товариства відсутня будь-яка інформація щодо його майна.

У судовому засіданні адвокат заявника, доводи скарги підтримав, просив її задовольнити.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення представника заявника, слідчого та прокурора, приходжу до висновку про обґрунтованість скарги з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно з ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов'язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016080000000001 від 06.01.2016 відносно службових осіб ТОВ «Віст-Пивоварня», ТОВ «Спецопттрейд», які в період лютого 01.04.2015 - 30.09.2015 років, шляхом приховування обсягів виробництва та реалізації напоїв, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 3 783 270 грн., що є особливо великим розміром та кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, що підтверджується відповідним витягом з ЄРДР.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 3 лютого 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Віст-Пивоварня», ТОВ «Спецопттрейд» щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг, чорнові записи які свідчать про істинні об'єми виготовленої та реалізованої продукції, а також можуть зберігатися знаряддя злочину та інші первині документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віст-Пивоварня», ТОВ «Спецопттрейд», в тому числі печатки, штампи, факсиміле та документація підприємств з ознаками фіктивності, реєстраційні та статутні документи, не оприбутковані грошові кошти та інших цінності, нажиті злочинним шляхом, інформація на магнітних та електронних носіях, комп'ютерної техніки.

На підставі зазначеної ухвали від 3 лютого 2016 року у ході проведення 19 лютого 2016 року обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3 було вилучено первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Спецопттрейд».

Під час розгляду скарги встановлено, що вилучені в ході проведення 19 лютого 2016 року обшуку первинні документи ТОВ «Спецопттрейд» є тимчасово вилученим майном, в розумінні положень 167 КПК України, оскільки ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 3 лютого 2016 року надавався дозвіл на вилучення документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спецопттрейд» без конкретизації переліку таких документів.

На підставі частини п'ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, не визначення обсягу обшуку, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 р. по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003р. № 33400/96 по справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорціональними.

Слідчий суддя вважає, що проведений 19 лютого 2016 року обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3 був непропорційним.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З матеріалів клопотання вбачається, що з відповідним клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий або прокурор до суду не звертались.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно з частиною 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Частиною 6 статті 173 КПК України передбачено, що увалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Станом на час розгляду даної скарги, тимчасово вилучене майно володільцю не повернуто.

Проаналізувавши вказані норми закону, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що у старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. немає законних підстав не повертати заявникові тимчасово вилучене майно, отже, ним було допущено протиправну бездіяльність.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ТОВ «Спецопттрейд» на бездіяльність старшого слідчого Сергєєва І.В. підлягає задоволенню та вважає за необхідне зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. повернути заявникові все тимчасово вилучене під час проведення 19 лютого 2016 року обшуку майно.

Керуючись ст.ст. 303, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Спецопттрейд» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В., яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов'язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Сергєєва І.В. повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Спецопттрейд» вилучені в ході проведення обшуку 19 лютого 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 3 первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи товариства з обмеженою відповідальністю «Спецопттрейд» (код ЄДРПОУ 39473445).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Ухвалу прийнято у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 25 лютого 2016 року. Повний текст ухвали виготовлений 1 березня 2016 року.

Слідчий суддя: І.П. Соболєва