Ухвала суду № 56169848, 26.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3152/16-к

Провадження № 1-кс/234/1133/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І., розглянув клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПУАТ «Фідобанк».

Клопотання надійшло до суду 26 лютого 2016 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000070 від 09.02.2016 р., внесеного за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42016050000000070 від 09.02.2016 р., внесеного за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст.190 та ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до дослідження про результати фінансово-господарської діяльності ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (ЄДРПОУ 31599557) по взаємовідносинам з ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449), проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС України в Донецькій області, службовими особами ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» здійснено протиправні дії по заниженню вартості вугільної продукції при її реалізації на адресу ряду суб'єктів господарювання, зокрема на адресу ТОВ «АЛЬТТРАНС» (ЄДРПОУ 38006449), чим спричинено збитків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на загальну суму 16 860 748 грн. При цьому, у подальшому, службовими особами ТОВ «АЛЬТТРАНС» здійснено фінансово - господарській операції з перерахування вищевказаних грошових коштів на адресу суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Крім того, згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «АЛЬТТРАНС», 31.10.2013 року в установі ПУАТ «Фідобанк», відкрито банківський рахунок за № 26003000402727.

З урахуванням викладеного вище, наявні достатні підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку №26003000402727, відкритому в установі ПУАТ «Фідобанк», має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки ТОВ «АЛЬТТРАНС», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ТОВ «АЛЬТТРАНС» на банківські (розрахункові) рахунки інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів».

Враховуючи, що така інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ПУАТ «Фідобанк» (адреса: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10) та становить банківську таємницю, існує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до зазначених вище даних.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Судом встановлено, що згідно інформації ГУ ДФС у Донецькій області, ТОВ «АЛЬТТРАНС», 31.10.2013 року в установі ПУАТ «Фідобанк», відкрито банківський рахунок № 26003000402727, а тому є достатні підстави вважати, що документи, в яких містяться інформація про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26003000402727 за період з 31.10.2013 року по день отримання ухвали суду, перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк», що знаходиться у буд. 10 по вул. Велика Васильківська у м. Києві.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» на банківські (розрахункові) рахунки ТОВ «АЛЬТТРАНС», а також фактів, що підтверджують перерахування грошових коштів з банківських (розрахункових) рахунків ТОВ «АЛЬТТРАНС» на банківські (розрахункові) рахунки інших суб'єктів господарювання, які мають ознаки «вигодотранспортуючих» та «зустрічних транзитів», а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарського Є.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, в яких містяться інформація про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26003000402727 за період з 31.10.2013 року по день отримання ухвали суду, що перебувають у володінні ПУАТ «Фідобанк» у буд. 10 по вул. Велика Васильківська у м. Києві.

Дати розпорядження посадовим особам ПУАТ «Фідобанк» у буд. 10 по вул. Велика Васильківська у м. Києві, надати слідчим в особливо важливих справах та старшим слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області Мінарському Є.І., Боргуну Є.В., Самойленку І.А., Перунову В.А., Кривенку А.О., Сергєєву А.В., Саєнку В.В., Левандовському О.В., Дроздову О.В., Юрченку В.В., Кочетову А.Ю., Снурнікову Д.О., Цуріну А.В., Білоусову А.Ю., Кирильчук Я.В., Білику В.О., Павлову І.В., Салію Р.В., Саварцю А.В., Раду А.П., Оголю В.М., Пірго Г.М., та Баглюку В.В., а також старшому слідчому третього слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Щуру І.В. або іншим особам, уповноваженим цими слідчими відповідним дорученням, надати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться інформація про рух грошових коштів по банківському (розрахунковому) рахунку № 26003000402727 за період з 31.10.2013 року року по день отримання ухвали суду, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва