Ухвала суду № 56169812, 23.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2824/16-к

Провадження № 1-кс/234/1039/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2016 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вебовецькій Д.В., прокурора Шалати А.В.

Розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалати А.В. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Авант-банк.

Клопотання надійшло до суду 22.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32016050390000025 від 29.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури Шалата А.В. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за таких обставин: 10.02.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області надійшло повідомлення від начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області полковника податкової міліції Данилюка Є.І. про те, що в ході проведення оперативно - профілактичних заходів виявлено групу невстановлених осіб, які здійснюють протиправну діяльність з виробництва та розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв на території м. Краматорська, Донецької області.

04.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Краматорського місцевого суду Донецької області проведено обшук за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8, під час якого виявлено та вилучено цистерну з прозорою рідиною із характерним запахом спирту об'ємом 31,5 метрів кубічних, обладнання та сировину для виготовлення даної рідини, документи, чорнові записи, щодо процесу виготовлення рідини, носії інформації, електронні системи та їх частини, що містять відомості про надходження сировини, її незаконне виготовлення, зберігання та реалізації.

Під час проведення обшуку, із виявленої та вилученої цистерни з прозорою рідиною із характерним запахом спирту відібрано зразки та призначено експертне дослідження спиртовмісних речовин. Згідно висновку експертного дослідження від 08.02.2016 року проведеного Східноукраїнським національним університетом ім. Володимира Даля, надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та відповідають за складом вимогам ГОСТ та ДСТУ (ГОСТ 131-67, ГОСТ 5962, ДСТУ 3099-95, ТУУ 18.462.98, ТУ 10-03-34797-10-91) щодо якості етилового спирту.

На даний час не вдалося за можливе встановити власників незаконно виготовленого етилового спирту, однак згідно рапорту старшого слідчого другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Турнацбкого Ю.В. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 8, здійснюють підприємницьку діяльність наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Виробничо-Сировинна Компанія «Альфа» (код ЄДРПОУ 35729906), ТОВ «Виробничий Комплекс «Вітязь» (код ЄДРПОУ 39002576) та ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), яким може належати вказана продукція.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) використовує у своїй господарській діяльності банківський рахунок № 26004010011195, відкриті в ПАТ «Авант-банк» (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ, вул. І.Клименко, будинок 23.

Розкриття банківської таємниці ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) необхідно для встановлення фактичних постачальників сировини з якої вироблявся спирт етиловий, покупців вказаної продукції, а також для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки, їх подальшого використання, встановлення осіб причетних до незаконної господарської діяльності.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман», що знаходяться в ПАТ «Авант-банк» (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ,

вул. І.Клименко, будинок 23, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Авант-банк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

В клопотанні прокурор порушує питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення (виїмку). Однак, суд вважає, що ПАТ «Комерційний банк «ПриватБанк» не є особою, у володінні якої знаходяться оригінали зазначених документів.

Відтак, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до копій документів та їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури Шалата А.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Краматорської місцевої прокуратури Шалаті А.В., Лозовському К.І., Глієвому А.О., Володіну В.Ю., Саєнко Є.Г., Опрі С.І., Прийменко Г.С., визначеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №32016050390000025 та співробітникам ДФС України відрядженим для проходження служби в зоні проведення АТО за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), що містять банківську таємницю по рахунку № 26004010011195 (643 - російський рубль, 840 - долар США, 978 - євро, 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ «Авант-банк» (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ, вул. І.Клименко, будинок 23, а саме:

- документів юридичної та кредитної справи ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351);

- карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351);

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26004010011195, за період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року, з інформацією про: точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), їх коди ЄДРПОУ;

- чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 26004010011195, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року;

- договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26004010011195, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351), в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, в період з 01.01.2014 року по 19.02.2016 року,

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Виробничий Комплекс «Флагман» (код ЄДРПОУ 38951351) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та IP - адрес, з яких здійснювалися входи та адміністрування системи "Банк-Клієнт"; що перебувають у володінні ПАТ «Авант-банк» (МФО 380708), розташованому за адресою: м. Київ, вул. І.Клименко, будинок 23, з подальшим вилученням копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 23.03.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: