Ухвала суду № 56163056, 29.02.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/1936/16-к

Провадження № 1-кс/161/734/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 лютого 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Соколовій К.Ю., з участю прокурора прокуратури Волинської області Ліпко О.П., старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області Максимчук А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «МТС Україна» (фактична адреса:01015, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 на паперовому та цифровому носіях інформації.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015030000000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 05.03.2015 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 32015030000000054 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 в період 2013 року, через відкритий картковий рахунок у ПАТ «Альфа-Банк» здійснювала операції пов'язані із внесенням та зняттям готівкових коштів з власного рахунку на суму 10,8 млн.грн., у тому числі через довірених осіб: ОСОБА_4 (АДРЕСА_1), ОСОБА_5 (АДРЕСА_2), ОСОБА_6 (АДРЕСА_3). Згідно даних Державної служби фінансового моніторингу України, а також відомостях, отриманих у ході досудового розслідування встановлено, що ні ОСОБА_3, ні ОСОБА_4 не є приватними підприємцями, не отримували доходи від податкових агентів, не приймали участі в діяльності юридичних осіб, а також не декларували як фізичні особи отримані ними кошти. Крім того, згідно даних отриманих у ході досудового слідства, кошти передавались колишньому працівнику ТОВ «Луцька Картонно-паперова фабрика» ОСОБА_7 який на даний час помер.

Встановлено, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України кошти на рахунок ОСОБА_3 вносили ОСОБА_6 (3,64 млн.грн.), ОСОБА_5 (7,08 млн.грн.), зняття коштів здійснювали ОСОБА_3 (2,19 млн.грн.) та ОСОБА_4 (8,45 млн.грн.). Встановлено, що ОСОБА_3 працює на ТОВ «Луцька картонно-паперова фабрика» (код ЄДРПОУ 38272943, адреса м.Луцьк, вул.Карбишева, 3) на посаді економіста.

Зметою встановлення осіб які причетні до вчинення злочину, їх контактів та зв'язків, встановлення осіб яким здійснювались телефонні дзвінки після зняття коштів, виникла необхідність в отриманні відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» (фактична адреса:01015, м.Київ, вул.Лейпцизька,15) за НОМЕР_1, абонентом якого являється ОСОБА_4.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПрАТ "МТС" (фактична адреса: 01015 м.Київ, вул.Лейпцизька, 15) належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання, однак представник товариства в судове засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «МТС Україна» (фактична адреса:01015, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 на паперовому та цифровому носіях інформації.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперативним підрозділам не підлягає до задоволення, оскільки оперативні підрозділи згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

Окрім того, в силу положень ч.1 ст. 159, ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що вони містяться в електронних інформаційних системах, що не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов'язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

Керуючись ст.159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчуку А.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ «МТС Україна» (фактична адреса:01015, м.Київ, вул.Лейпцизька, 15), а саме: відомостей про з'єднання мобільних зв'язків з прив'язкою до базових станцій абонента стільникового зв'язку ПрАТ «МТС Україна» за НОМЕР_1 за період з 01.01.2013 по 01.01.2014 на паперовому та цифровому носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя