Ухвала суду № 56151928, 25.02.2016, Приморський районний суд м. Одеси

25.02.2016 Справа №522/1915/16-к

Провадження по справі №1-кс/522/3601/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Попова К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., погоджене зі прокурором, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попов К.О. звернувся до суду з клопотанням про надання йому дозволу на проведення обшуку в автомобілі «MERCEDES-BENZ ML 350», д/н НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення: первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання та реалізацію готової продукції ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності, документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп'ютерної техніки, серверного обладнання), чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів, журнали обліку транспортних засобів, облік фактично переробленого насіння на масло, не облікованих товарів, інших знарядь кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №32015160000000130 від 20.04.2015 року, а також матеріалів досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) у липні, серпні та грудні 2014 року внаслідок проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: СТОВ «Зоря», СТОВ «Мощенське», СФГ «Малина», ПСП «Деметра», ТОВ «Україна експорт-імпорт», ТОВ «Санні-Тейд», ТОВ «Санпродтрейд», ТОВ «Черрі Трейд», ТОВ «Аіг-Зоря», ТОВ «Хлібодарське», ТОВ «Сол-Агротрейд», СФГ «Петрівське» умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 3584190,44 грн., що є особливо великим розміром.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Директор ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) ОСОБА_3 керує автомобілем «MERCEDES-BENZ ML 350», д/н НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 В даному автомобілі можуть знаходитись бухгалтерські документи фіктивних підприємств, ТОВ «Ніка Трейдинг» та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності, чорнові записи, записні книжки, комп'ютерна техніка, телефони, печатки підприємств з ознаками фіктивності, а також інші знаряддя кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, який вважав за необхідне задовольнити клопотання, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя, приходить до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що необхідність проведення обшуку підтверджується витягом з ЄРДР за кримінальним провадженням №32015160000000130 від 20.04.2015 року, рапортом старшого о/у ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Бохонько І.П., актом-довідкою ДПІ у Суворовському районі м. Одеси ГУ Міндоходів в Одеській області №4788/15-54-15-02, висновком фахівця-економіста по листу ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси від 17.04.2015 року, , крім того відшукуванні речі, що можуть бути виявлені під час проведення обшуку, мають доказове значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та саме вказані речі або засоби можуть знаходитися в автомобілі «MERCEDES-BENZ ML 350», д/н НОМЕР_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Регіонального сервісного центру МСВ в Одеській області, автомобіль «MERCEDES-BENZ ML 350», д/н НОМЕР_1, зареєстрований за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Попова К.О., про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі «MERCEDES-BENZ ML 350», д/н НОМЕР_1, який зареєстрований за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою відшукання та вилучення: первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують придбання та реалізацію готової продукції ТОВ «Ніка Трейдинг» (код ЄДРПОУ 37608032) та іншими пов'язаними суб'єктами підприємницької діяльності, документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у кримінальному провадженні, електронних інформаційних систем або їх частин (у тому числі комп'ютерної техніки, серверного обладнання), чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину, не облікованих, згідно чинного законодавства, грошових коштів, журнали обліку транспортних засобів, облік фактично переробленого насіння на масло, не облікованих товарів, інших знарядь кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на дану ухвалу слідчого судді може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Попревич В.М.