Ухвала суду № 56151491, 26.02.2016, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/2354/16-к

Провадження № 1-кс/520/488/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Близнюка В.С., прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевського В.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського відділу поліції в м. Одесі СУ ГУНП України в Одеські області Ніколайчука І.І., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №12015160490002541 від 20.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого відділення Таїровського ВП Київського відділу поліції в м. Одесі СУ ГУНП України в Одеські області Ніколайчука І.І., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Бічевським В.В., про проведення обшуку.

Як вбачається з клопотання, слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015160490002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 191 ч. 5 КК України, про те, що 19.05.2015 до Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_3 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770) під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження № 12014160020000076 у кримінальне провадження №12015160490002541) від 30.09.2014 (справа № 522/15746/13-к № 1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к № 1- «кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження № 1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.

Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770).

Також у ході досудового слідства встановлено, що у період 2014 року «Укртранснафтопродукт» укладено договір поставки № 15-1/10/14 від 15.10.2014, згідно умов якого зобов'язалось поставити на адресу ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) нафтопродукти на загальну суму 350 000 000,00 грн., в т.ч. ПДВ.

Зазначений договір поставки підписано директором ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) ОСОБА_4 та директором «Укртранснафтопродукт» (код ЄДРПОУ 34355770) ОСОБА_5

Згідно інформаційної довідки ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, засновниками ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) є ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

Юридична адреса ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907): м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 35-В.

Також у ході слідчо-оперативних заходів встановлено що співзасновник ДП «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) ОСОБА_7 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1.

Для повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідно обстежити житлове приміщення, в якому зареєстровано співзасновник ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) ОСОБА_7 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 - з метою відшукання та вилучення відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, договорів, додаткових договорів про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори постачання та зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, документи досліджень та оцінки нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини ДП «Укртранснафтопродукт» та ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденція між ДП «Укртранснафтопродукт» та ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), а також іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), грошові кошти здобуті злочинним шляхом журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по теперішній час та інші документи, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем реєстрації співзасновника ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) ОСОБА_7, за адресою: АДРЕСА_1, обґрунтовуючи його наявністю достатніх відомостей, що вказують на те, що у житловому приміщенні за місцем реєстрації ОСОБА_7, знаходяться відомості про рух коштів по розрахунковим рахункам, печатки, кліше підписів, договори, додаткові договори про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори постачання та зберігання нафтопродуктів, товаро-транспортні та податкові накладні, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, документи досліджень та оцінки нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини ДП «Укртранснафтопродукт» та ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907), пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденція між ДП «Укртранснафтопродукт» та іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), грошові кошти здобуті злочинним шляхом, журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час, та інші документи, які будуть використані як доказ вчинених кримінальних правопорушень.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 223 КПК України при слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вважаю, що прокурором у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та з метою відшукування вищевказаних речей та документів, що можуть знаходитися співзасновника ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) ОСОБА_7, які необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також те, що вони мають значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, тобто доведено наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бічевським В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем реєстрації співзасновника ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення техніки та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам, договорів, печаток, кліше підписів, додаткових договорів про відкриття рахунків та продовження їх строків, договори постачання, транспортування та зберігання нафтопродуктів, листування з покупцями, перевізниками, банківськими установами, документи досліджень та оцінки нафтопродуктів спеціалістами, дані інвентаризацій, банківські документи, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інші документи, електронні носії інформації, комп'ютерна техніка де можуть міститься дані про господарчі відносини між ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) та ДП «Укртранснафтопродукт» пов'язані з реалізацією речових доказів - нафтопродуктів, вхідна та вихідна кореспонденція між ДП «Укртранснафтопродукт», ТОВ «Укройлпродукт» (код ЄДРПОУ 37036907) та іншими суб'єктами господарювання, пов'язані з реалізацією нафтопродуктів (речових доказів), грошові кошти здобуті злочинним шляхом журнали вхідної та вихідної кореспонденції за період з 01.01.2014 по теперішній час, та інші документи, які будуть використані як доказ вчинених кримінальних правопорушень.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку тридцять днів.

Виконання ухвали покласти на співробітників Департаменту захисту економіки Національної поліції України - за дорученням слідчого.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.