Ухвала суду № 56149625, 25.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3242/16-к

Провадження №1-кс/127/1263/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Надтоки С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Вінницькій області Надтоки С.В. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПроКредит Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «ПроКредит Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000065, яке 25.11.2015 зареєстровано в ЄРДР за фактом вчинення службовими особами приватного підприємства «Бонус» (код ЄДРПОУ 25601344, м. Вінниця, вул. Максимовича, 5, офіс 105) та приватного підприємства «Промтехиндустрия» (код ЄДРПОУ 30926553, вул. 30 - річчя Перемоги, буд. 16) за попередньою змовою дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ПП «Бонус» займається поставками продуктів харчування у державні заклади, розташовані на території ДНР, в т.ч. приймає участь та перемагає у тендерних закупівлях, з-за підтримки посадових осіб Міністерства освіти ДНР. Крім того, службові особи ПП «Бонус» постачають продукти харчування у Республіканський військовий ліцей ДНР (м. Донецьк, вул. Купріна, 1, далі - РВЛ), яким безпосередньо керують ватажки самопроголошеної республіки. РВЛ - середня загальноосвітня військова установа із підпорядкуванням Міністерству оборони ДНР. Курсанти вказаного ліцею приймають присягу на вірність ДНР та Міністерству оборони ДНР, за порушення якої настає відповідальність відповідно до законів ДНР.

За січень-червень 2015 року ПП «Бонус» здійснювало фінансово-господарські операції з наступними суб'єктами господарювання, що підконтрольні т.зв. ДНР: ТОВ Компанія «INPRO» (код ЄДРПОУ 13502370, м. Макіївка, вул. Зарічна, буд. 2), ТОВ «Енерготорг» (код ЄДРПОУ 31288314, смт. Новий Світ Донецької області, вул. Шкільна, 6), ТОВ «Паралель-М ЛТД» (код ЄДРПОУ 24316073, м. Донецьк, вул. Олімпієва, буд. 2Б), ТОВ «Бекон-Люкс» (код ЄДРПОУ 39001829, м. Донецьк, вул. Лебединського, 7Б), ТОВ «Колбіко» (код ЄДРПОУ 24658276, м. Макіївка, вул. Лебедєва, 78), ТОВ Агрофірма «Тепличний» (код ЄДРПОУ 34828699, м. Донецьк, вул. Леніна, 25А), ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 131268, м. Горлівка, просп. Леніна, 11), ПП «Світ» (код ЄДРПОУ 32644783, м. Горлівка, вул. Моріса Тореза, 10), ПАТ «Інститут «Южнігіпрогаз» (код ЄДРПОУ 158741, м. Донецьк, вул. Артема, 169Г), що підтверджено листом ГУ ДФС у Вінницькій області (вх. № 3080 від 11.08.2015.

ПП «Бонус» та ПП «Промтехиндустрия» сплачують у невстановлених на даний час досудовим слідством сумах частину коштів у вигляді податків та зборів від своєї фінансово-господарської діяльності в Міндоходів ДНР, фінансуючи таким чином незаконне збройне формування.

Враховуючи те, що під час проведення досудового розслідування отримано відомості про ряд банківських рахунків приватного підприємства «Бонус» (код ЄДРПОУ 25601344, м. Вінниця, вул. Максимовича, 5, офіс 105) відкритих у фінансових установах на території України (в тому числі і на тимчасово непідконтрольній території України) необхідно, з метою встановлення таких, що використовуються для ведення своєї незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансування тероризму, отримати інформацію щодо діяльності та фінансового стану зазначеного підприємства, в тому числі і по його рахункам №№ 26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391, відкритих в ПАТ «ПроКредит Банк» (м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, МФО 320984) з моменту перереєстрації у м. Вінниці, тобто у період з 12.12.2014 по даний час.

З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з'ясовуються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПроКредит Банк» в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ Управління СБ України у Вінницькій області Надтоці С.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ «ПроКредит Банк» (м. Київ, пр-т Перемоги, 107-А, МФО 320984), стосовно клієнта вказаної банківської установи приватного підприємства «Бонус» (м. Вінниця, вул. Максимовича, 5, офіс 105, код ЄДРПОУ 25601344), в тому числі інформації по його рахункам №№26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391 з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по рахункам №№26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391 за період з 12.12.2014 по даний час; що свідчать про видачу вказаній юридичній особі з його рахунків №№26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації; інформації (в електронному та друкованому вигляді) за період з 12.12.2014 по даний час; інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» по рахунком №№26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391 за період з 15.12.2014 по даний час, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо); документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 12.12.2014 по даний час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам №№26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391; платіжних доручень вказаної юридичної особи за період з 12.12.2014 по даний час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків №№26049210331391, 26050210331391, 26005210331391, 26007230331391, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: