Ухвала суду № 56149567, 26.02.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3684/16-к

Провадження №1-кс/127/1410/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Сахненка В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області Сахненка В.М. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції Сахненко В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000073 від 30.12.15, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 30.12.2015 о 14 год. 30 хв. в ході проведення огляду місця події у м. Вінниці по вул. Заболотного в районі будинків №№14, 16 у громадянки ОСОБА_2 вилучено передачу отриману нею з Іспанії від громадянина України ОСОБА_3, у якій виявлено медичні препарати у капсулах жовто-зеленого кольору у кількості 1248 шт. та таблетки білого кольору з маркуванням «ТО» у кількості 45 шт., що були приховані від митного контролю у коробці з печивом«Dullon Maria». Відповідно записів на коробці з передачею, вона була адресована на ім'я «ОСОБА_2 НОМЕР_1».

Експертизою речовин, матеріалів та виробів № 1 від 03.02.2016 проведеною експертами Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України встановлено, що порошкоподібна речовина, яка містилась у 1248 капсулах жовто-зеленого кольору з малюнком чорного кольору у вигляді символів«Ω», містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною масою 62,40 г., а 45 таблеток білого кольору з рельєфним зображенням «ТО» на одній стороні і рельєфним зображенням у вигляді символу «Ω», містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - трамадол, загальною масою 2,25 г.

Під час допиту 30.12.2015 свідка ОСОБА_2 вона повідомила, що передача призначалася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1., а вона на його прохання отримала її в будинку №16 по вул. Заболотного у м. Вінниці, де видають передачі, що надсилаються з-за кордону.

В свою чергу, в ході дачі пояснень 30.12.2015 ОСОБА_4 слова ОСОБА_2 підтвердив. Також він пояснив, що передача надсилалась фактично йому особисто від ОСОБА_3 і у ній повинні були міститися грошові кошти у розмірі 250 євро та продукти харчування і одяг.

30.12.2015 року проведено огляд автомобіля «Рено Трафік» р.н. НОМЕР_2, в ході якого вилучено мобільні телефони ОСОБА_5 - «HTC» та «iPhone» A1347.

Під час огляду вказаних телефонів було виявлено цифрові файли із зображеннями, що свідчать про перерахування грошових коштів від ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_6 через ПАТ "Приватбанк" з використанням послуг міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM».

Так, виявлено фотографію із зображенням чеку ПАТ "Приватбанк" з реквізитами: Відправник: ОСОБА_4 ; MTCN: НОМЕР_3; Адреса/ телефон: АДРЕСА_1; Дата і час: 2015-06-12, 15:13; Т. НОМЕР_4; Посвідчення особи: Passport, Cерія і номер документа: НОМЕР_5; Видан: 2000-10-18; Ким виданий: Замостянським РО УМВД України в Вінницькій обл., Дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1; Країна призначення: Франція; Сума переказу: 360, 0 EUR; Вартість послуги переказу: 34, 0 EUR; Отримувач: ОСОБА_7 Juriy.

Також виявлено фотографію із зображенням скриншоту повідомлення з номеру 10060 з текстом «ОСОБА_4, Vash perevod MoneyGram v summe 200,0 EUR otpravlen! Poluchatel ОСОБА_7. Kontrolnyi nomer НОМЕР_6 PrivatBank ».

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299) наявні документи про відкриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_4, руху коштів по вказаним рахункам, а також документи, що свідчать про здійснення громадянином ОСОБА_4 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM», «RIA», «Unistream», «Coinstar money Transfer», та міжнародних грошових переказів, одержувачем яких був ОСОБА_7, які як окремо, так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття банківських рахунків громадянином ОСОБА_4, руху коштів за ними, а також про здійснені ним міжнародні грошові перекази містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ "Приватбанк" в судове засідання не з'явилися, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Приватбанк".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області Сахненку В.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо клієнта ПАТ "Приватбанк" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 документованого паспортом громадянина України НОМЕР_5, а саме:

-документів про відкриття банківських рахунків та руху коштів по ним за період з 1.01.2015 по 24.02.2016,

-відомостей про здійснені ОСОБА_4 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM», «RIA», «Unistream», «Coinstar money Transfer» за період з 1.01.2015 по 24.02.2016;

- відомостей про грошові перекази здійсненні з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів «WESTERN UNION», «MONEYGRAM», «RIA», «Unistream», «Coinstar money Transfer» на ім'я ОСОБА_7, за період з 1.01.2015 по 24.02.2016-

що знаходяться у ПАТ "Приватбанк" (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя