Ухвала суду № 56148577, 25.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12025/15-к

н/п 1-кс/640/1712/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Котик С.Ф., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П. у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., по кримінальному провадженню № 12015220000000554 від 09.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в АБ «Південний», МФО 328209, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме до оригіналів наступних документів ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, з можливістю вилучення їх завірених копій:

- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;

- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

- вилучення реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246;

- інформацію про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

- інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- договорів про відкриття ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів розпорядників рахунків в цінних паперах;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання;

- усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких находяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємствами цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше)

- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246 станом на теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2014 за номером 12015220000000554, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора КП «ОСК «Металіст» ОСОБА_3 про те, що службові особи ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти КП «ОСК «Металіст» в сумі 2,1 млн. грн., чим було завдано збитків інтересам територіальної громади Харківської області».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АБ «Південний», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, так як на теперішній час не встановлено повне коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника АБ «Південний», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П. у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів в АБ «Південний», МФО 328209, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме до оригіналів наступних документів ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, з можливістю їх копіювання:

- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;

- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

- реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246;

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

- інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- договорів про відкриття ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, рахунків цінних паперів з додатками та додатковими угодами, а також заявами про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах та анкет розпорядників рахунків, анкет керуючих рахунками Депонента по цінним паперам, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків та відбитків печаток, довідки банківської установи про відкриття рахунків, копії паспортів розпорядників рахунків в цінних паперах;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків в цінних паперах: про зарахування, списання, переводу цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, отриманих у вигляді доходу по цінним паперам, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин по наданню послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента на проведення операцій по рахунках в цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяг із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача в частині виконання умов угоди по цінним паперам, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які надсилаються Зберігача після їх укладання;

- усіх наданих Депонентом, за вимогою Зберігача, документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахункам цінних паперів, які належать ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, з вказівкою дати та часу проведених операцій, повні реквізити підприємств, які продавали або купували цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківської установи, номери рахунків, назви та види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість та вартість даних цінних паперів по операціям з їх купівлі-продажу та усій наявній інформації по операціям з цінними паперами на паперових та магнітних (електронних) носіях інформації;

документів, які підтверджують факт придбання та продажу підприємствами цінних паперів (договори, акти приймання-передачі, звіти та інше)

- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «НВП «Пласт технолоджі», код 37053791, №26000010006246 станом на теперішній час.

Зобов'язати АБ «Південний» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.03.2016 року.

Роз'яснити АБ «Південний», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський