Ухвала суду № 56147348, 25.02.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12025/15-к

н/п 1-кс/640/1709/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" лютого 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Котик С.Ф., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П. у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Івановим І.С., по кримінальному провадженню № 12015220000000554 від 09.07.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8а, а саме до оригіналів наступних документів ТОВ «Ріверан делюкс», код 38467523, з можливістю вилучення їх завірених копій:

- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ «Ріверан делюкс», код 38467523,в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;

- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

- вилучення реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677;

- інформацію про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

- інформацію про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677 станом на теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2014 за номером 12015220000000554, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено з таких обставин: «09.07.2015 до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора КП «ОСК «Металіст» ОСОБА_3 про те, що службові особи ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014-2015 років привласнили грошові кошти КП «ОСК «Металіст» в сумі 2,1 млн. грн., чим було завдано збитків інтересам територіальної громади Харківської області».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ «Піреус банк МКБ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, так як на теперішній час не встановлено повне коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, розгляд даного клопотання, як зазначає слідчий, необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме: представника АТ «Піреус банк МКБ», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковника поліції Болвінова С.П. у кримінальному провадженні № 12015220000000554, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу право тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Піреус банк МКБ», МФО 300658, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8а, а саме до оригіналів наступних документів ТОВ «Ріверан делюкс», код 38467523, з можливістю їх копіювання:

- всіх документів юридичних, кредитних, депозитних справ ТОВ «Ріверан делюкс», код 38467523,в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариства, наданих фінансово-господарських документів;

- платіжних доручень, довіреностей на зняття готівки з рахунку, оригіналів грошових чеків на отримання готівки, квитанцій, заяв щодо видачі готівкових коштів;

- реєстрів руху грошових коштів за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім'я, по батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677;

- інформації про номери телефонів мобільного зв'язку, на які надходить інформація про рух грошових коштів та залишок коштів на рахунках ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677, та документи, які стали підставою для реєстрації вказаних телефонних номерів;

- інформації про лог-файли віддаленого доступу до рахунків ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677, про ІР-адреси, з яких відбувалося з'єднання із сервером банку та здійснювалися операції із перерахування грошових коштів з використанням системи клієнт-банк, Інтернет-банкінг;

- інформації про наявність коштів на рахунках ТОВ «Ріверан делюкс» №26000001100677 станом на теперішній час.

Зобов'язати АТ «Піреус банк МКБ» надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції Болвінову Сергію Петровичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.03.2016 року.

Роз'яснити АТ «Піреус банк МКБ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський