Ухвала суду № 56146089, 25.02.2016, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1231/16-к

Номер провадження 1-кс/404/308/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2016 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області Рудова В.В., погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М., про надання дозволу на обшук по матеріалам кримінального провадження №12015120020009213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області, погоджено з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на обшук житла, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення:

- бухгалтерські документи, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ПрАТ «Креатив» код (ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Постач» код (ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), ПП «Еллада» код (ЄДРПОУ 322656112), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509);

- складські квитанції;

- реєстри документів з надходження зерна;

- журнали кількісно-якісного обліку зерна;

- картки аналізу зерна;

- вагові відомості щодо зерна, прийнятого на зберігання;

- звіти про рух зерна на елеваторах («Реєстри руху та залишків зерна» до форми № 3XC-37);

- акти приймання-передачі зерна;

- накази керівника зерноскладу (форма № 16);

- товаротранспортні накладні, що підтверджують завезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП»;

- реєстри руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до/з складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та інших документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року;

- електронні носії, на яких можуть перебувати відомості та документи в електронному вигляді, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Одержати дозвіл на проведення вказаної слідчої дії слідчий пов'язує із необхідністю процесуальної фіксації доказів у зазначеному кримінальному провадженні.

Необхідність проведення такої слідчої дії слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12015120020009213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2015 року за заявою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПАТ «Укрсоцбанк», щодо вчинення протиправних дій із заставним майном службовими особами ПрАТ "Креатив", ПП "Еллада" та ТОВ "Трейдойл" (м. Кіровоград), ПАТ ТДВ "Яготинське ХПП" (м. Яготин Київської області), ТОВ "Креатив Постач" (с. Берізки Кривозерського району Миколаївської області та с. Личково Магдалинівського району Дніпропетровської області). А також 08.10.2015 року за заявою генерального директора ПрАТ «Креатив» ОСОБА_5 про те, що попереднім генеральним директором ПрАТ «Креатив» з метою отримання неправомірної вигоди в офіційні документи було внесено недостовірні відомості, щодо заставного майна відповідно до укладеного 27.09.2012 року договору застави в забезпечення виконання кредитних зобов'язань по Договору про кредитну лінію з максимальним лімітом в 255 000 000,00 (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів) доларів США. 19.07.2013 року, редакцію договору було змінено та збільшено ліміт до 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив».

На підставі вказаної інформації, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120020009213 та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 388 та ч.2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного та повного розслідування і встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак у цьому кримінальному провадженню існує нагальна необхідність захистити суспільні інтереси і припинити можливі злочинні дії, а також відшукати та вилучити речові докази, за допомогою яких могло або вчиняється кримінальне правопорушення за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_3 у квартирі АДРЕСА_2.

При цьому ініціатор клопотання долучив докази, на підставі яких можливо стверджувати про здійснення за вказаною адресою можливого зловживання повноваженнями, одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, яке завдало істотної шкоди юридичним особам, розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, та підтверджується наступними документами:

Змістом протоколу допиту свідка ОСОБА_6 (а.с.26-28) - представника потерпілої сторони, який пояснив, що в вересні 2012 між ПАТ «Креатив» та ПАТ «Укрсоцбанк» і групою іноземних фінансових установ був укладений Договір про кредитну лінію на суму 300 млн. доларів США. В забезпечення виконання кредитних зобов'язань, між ПАТ «Укрсоцбанк» та ПрАТ «Креатив» було укладено договір застави товарів та сировини, що згідно з Додатковою угодою № 134 від 23.12.2014 року зберігалась на складах, ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та ТОВ «Креатив Постач». З метою забезпечення контролю наявності заставного майна, в серпні 2014 року, представниками ПАТ «Укрсоцбанк» було залучено сюрвейєра - ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», працівники якого мали здійснювати контроль наявності заставного майна на складах ПП «Еллада» (щоденно), ТОВ «Креатив Постач» (щотижнево), ТОВ «Трейдоіл» (щоденно), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» (щотижнево) про, що були укладені відповідні договори. Проте, вже 11.08.2015 р. було встановлено відсутність заставного майна на заводах ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», а також на елеваторах ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та ТОВ «Креатив Постач».

Свідок зазначає, що такий стан речей не лише свідчить про порушення Договору застави, відповідно до якого ПрАТ «Креатив» зобов'язувався за будь-яких умов не зберігати, не допускати знаходження та не передавати заставне майно на зберігання у місця та склади, які не є визначеними договором, без попередньої згоди Банку, а й про вчинення з боку службових осіб ПрАТ «Креатив», ПП «Елада» та ТОВ «Трейдоіл» привласнення, розтрату заставного майна, яке було ввірено їм на підставі договорів оренди майна. А тому у Банку є всі підстави вважати, що дані службові особи проявили недбалість щодо виконання своїх службових обов'язків, наслідком якої стало завдання великої майнової шкоди Банку та іншим Солідарним кредиторам, а саме на суму 899 785 000.00 грн., тобто сумарної вартості заставного майна.

Змістом протоколу допиту свідка ОСОБА_14 (а.с.29-30), працюючого генеральним директором на ПрАТ «Креатив» з серпня 2015 року, який пояснив, що після призначення його на посаду генерального директора, йому стало відомо, що ПрАТ «Креатив» має поточну заборгованість перед групою іноземних банків («Синдикат») в розмірі 73,7 млн. доларів США, в якому забезпеченням кредиту є запаси насіння соняшника та соняшникова олія, які мали зберігатися на складах ПП «Еллада», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство». Проте, в той же час йому стало відомо, що заставне майно фактично відсутнє у відповідних місцях зберігання, незважаючи на щоденні звіти ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» (одному із групи кредиторів) про наявність такого заставного майна. Далі, з метою з'ясування вказаних обставин та перевірки підозр, було залучено незалежного британського сюрвейєра - Drum Risk Management, яким за наслідками перевірки було встановлено відсутність заставного майна. Крім того, звіти ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» та бухгалтерські документи не відповідали дійсності. В подальшому аудиторською компанією ТОВ «Крестон Сі Джі аудит» виявлено повну невідповідність звітів ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» з даними бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Тому можливо стверджувати, що всі висновки ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн» мають ознаки фіктивності, оскільки вони не відповідали як фактичним обсягам заставного майна на складах, так і даним бухгалтерського обліку ПрАТ «Креатив». Тим більше, ставиться під сумнів сам факт наявності заставного майна під час укладення ПрАТ «Креатив» договорів застави з Синдикатом. Даний факт, може свідчити про те, що група осіб здійснила фальсифікацію документів про заставу майна з метою заволодіння коштами банку.

Відповідно до показів свідків ОСОБА_8 ОСОБА_9, працівників елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», який розташований за адресою: Миколаївська обл., Кривозерський район, с. Берізки, вул. Леніна, 1-а, ОСОБА_10, ОСОБА_11, працівників елеваторного комплексу ТОВ «Креатив Постач», який розташований за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, с. Личково, вул. Партизанська, 83-Д та ОСОБА_12, ОСОБА_13, працівників ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», яке за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Привокзальна, 21 встановлено, що на даний час документи, які б підтверджували рух насіння соняшника, яке зберігалося на складах ПАТ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач», за період часу з початку 2014 року по 11.08.2015 року відсутні у зв'язку з тим, що вони були передані до головного офісу ПрАТ «Креатив» за вимогою керівництва.

Відповідно до повідомлень ПрАТ «Креатив», ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач», встановлено, що бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл», ПП «Еллада», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», на даних підприємствах відсутні у зв'язку з тим, що колишнім керівництво даних підприємств вказані документи було знищено або вивезено.

Також під час досудового розслідування встановлено, що працівники елеваторних комплексів та маслосховищ, на яких зберігалось заставне майно належне ПрАТ «Креатив», за вказівкою колишнього керівництва групи «Креатив», в період з грудня 2014 року по липень 2015 року надавало довідки з неправдивими даними працівникам ТОВ «Балтік Контрол Юкрейн», про наявність заставного майна.

Ініціатор клопотання зазначає, що свої кредитні зобов'язання ПрАТ «Креатив» не виконало та має заборгованість перед ПАТ «Укрсоцбанк» за Кредитним договором 73 951 230,99 (сімдесят три мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті тридцять доларів США та дев'яносто дев'ять центів); не отримано бухгалтерські та складські документи, що стосуються заставного майна належного ПрАТ «Креатив», а саме (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, що унеможливлює проведення відповідних експертних досліджень, тому з метою ефективного досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального провадження, кола осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування речових доказів, існує нагальна необхідність у відшуканні бухгалтерських та складських документів, що стосуються заставного майна належного ПрАТ «Креатив», а саме (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 19.09.2014 року по 11.08.2015 року, яке зберігалось на складах та маслосховищах ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП», ТОВ «Креатив Постач».

Ретельно дослідивши всі зібрані матеріали досудового розслідування, провівши аналіз всіх наданих показів свідків в їх сукупності надають підстави вважати, що вказані документи, які підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення можуть перебувати у колишнього директора ПП «Еллада» - ОСОБА_3, яка проживає за адресою: АДРЕСА_5, з метою приховування їх від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності, таким чином приховуючи достовірні дані та обставини, які мали місце в момент вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясуванні підстав та мотивів, які сприяли їх вчиненню.

Частиною 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За таких умов обґрунтовані доводи слідчого про необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_3, котра працювала директором на ПП «Еллада», могла знати, виконувати та сприяти вчиненню вищевказаних кримінальних правопорушень, з приводу фальсифікації, підробки, підміни або знищенню бухгалтерських документів, завідомо приховувати достовірні дані про відсутність заставного майна, яке мало зберігатись на складах ПП «Еллада», ТОВ «Креатив Постач», ТОВ «Трейдоіл» та ПАТ «Яготинське хлібоприймальне підприємство».

Відповідно п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені у клопотанні речі та документи можуть бути прямими доказами вчинення кримінального правопорушення, а відтак мають важливе значення для встановлення визначальних обставин у даному кримінальному провадженні, сприятимуть встановленні істини по справі та викритті винних.

Також слідчий долучив адресну довідку і витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, з яких убачається, що власником та фактичним володільцем зазначеного у клопотанні нерухомого майна, в якому планується проведення обшуку є ОСОБА_3. Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_3 в квартирі АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3.

Клопотання є обґрунтованим, тому підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних ( ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність перевірки, та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення, за умови дотримання слідчим вимог ст. 236 КПК України.

Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. ( ч. 6 ст. 236 КПК України ).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Рудова В.В., погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Козирем Є.М., про проведення обшуку та вилучення речей - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кіровоградського ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Рудову В.В. на проведення обшуку (один раз) в квартирі АДРЕСА_4, власником та фактичним володільцем якого є ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення:

- бухгалтерські документи, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року, яке перебувало на ПрАТ «Креатив» код (ЄДРПОУ 31146251), ТОВ «Креатив Постач» код (ЄДРПОУ 36978434), ТОВ «Трейдоіл» код (ЄДРПОУ 322656228), ПП «Еллада» код (ЄДРПОУ 322656112), ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» код (ЄДРПОУ 00954509);

- складські квитанції;

- реєстри документів з надходження зерна;

- журнали кількісно-якісного обліку зерна;

- картки аналізу зерна;

- вагові відомості щодо зерна, прийнятого на зберігання;

- звіти про рух зерна на елеваторах («Реєстри руху та залишків зерна» до форми № 3XC-37);

- акти приймання-передачі зерна;

- накази керівника зерноскладу (форма № 16);

- товаротранспортні накладні, що підтверджують завезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП»;

- реєстри руху транспортних засобів, що підтверджують завезення/вивезення заставного майна ПрАТ "Креатив" до/з складів ПП «Еллада», ТОВ «Трейдоіл», ТОВ «Креатив Постач» та ПАТ ТДВ «Яготинське ХПП» та інших документів, що стосуються заставного майна (насіння соняшника та соняшникової олії) за період з 01.01.2014 року по 11.08.2015 року;

- електронні носії, на яких можуть перебувати відомості та документи в електронному вигляді, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали слідчого судді закінчується 25 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній