Ухвала суду № 56142608, 17.02.2016, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/453/16-к

Провадження № 1-кс/209/67/16

У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2016 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Герасимчук І.О., Петропольської М.Л., слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Марченка І.С., розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Дніпродзержинського ВП Марченка І.С., погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Петропольської М.Л., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12015040790001974,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області знаходяться кримінальне провадження № 112015040790001974 за ст. 356 КК України, згідно якого 19 жовтня 2015 року, в 14.00 годині, посадові особи ТОВ «Антей Маркет», діючи самоправно, заволоділи рідиною «Solvent Spesial», в кількості 38640 літрів, чим завдали ТОВ «Інтерсплав» збитку на суму 446292 гривень.

За даними фактом 19 жовтня 2015 року, за заявою директора ТОВ «Інтерсплав» ОСОБА_4, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, тобто незаконне одержання шляхом вимагання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, внесене до ЄРДР за №12015040790001974.

В ході досудового розслідування, при допиті представника потерпілого ОСОБА_4, було встановлено, що він працює директором ТОВ «Інтерсплав», 15 жовтня 2015 року між ТОВ «Інтерсплав» та ТОВ «Антей Маркет» було укладено договір купівлі-продажу № 48, на підставі якого ТОВ»Інтерсплав» відправило автомобіль , державний номер НОМЕР_1 з цистерною, в якій знаходилось 38640 літрів нафтопродуктів «Solvent Spesial», за адресою:м. Дніпродзержинськ , вулиця Західний проїзд, 2. 16 жовтня 2015 року в 15.00 годині автомобіль прибув за вказаною адресою. 19 жовтня 2015року в 14.00 годині йому зателефонував водій автомобіля ОСОБА_5 та повідомив, що з автомобіля за вказаною адресою його зустрів ОСОБА_6, який представився володільцем бази та повідомив, що за продукцією він заплатив ТОВ «Антей Маркет», сам сольвент в цистерні був відсутній. 19 жовтня 2015 року, будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 підтвердив показання ОСОБА_4. 19 жовтня 2015 року у якості свідка було допитано засновника ТОВ «Дніпровський Будівельник» ОСОБА_7, який пояснив, що 16 жовтня 2015 року ТОВ «Дніпровський будівельник» уклало договір купівлі-продажу з ТОВ «Антей Маркет» розчинника сольвент органічний у кількості 38640 літрів, в якому продавцем є ТОВ «Антей Маркет», розташоване в м. Київ, вул. Ломоносова, 4-2, а покупцем є ТОВ «Дніпровський будівельник, розташоване в м. Дніпродзержинську, вул. Республіканська,50, місце відвантаження товару - склад за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Західний проїзд, 2-а. 16 жовтня 2015 року, в 15.00 годині автомобіль з товаром приїхав на склад, і ТОВ «Дніпровський будівельник» перерахувало на рахунок ТОВ «Антей Маркет» грошові кошти в сумі 436632 грн., після чого він директору ТОВ «Антей Маркет» зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про відправку грошей та запитав згоди на відвантаження товару. ОСОБА_8 повідомив, що гроші на розрахунковий рахунок фірми ще не надійшли та автомобіль до надходження грошей відвантажувати не дозволив. В зв'язку із закінченням банківського дня здійснити перевірку надходження грошей стало можливим лише в понеділок 19 жовтня 2015 року, і до цього дня автомобіль залишався на території бази. 19 жовтня 2015 року він знову зателефонував ОСОБА_8, який повідомив, що гроші на рахунок фірми не надійшли, також йому зателефонував хлопець на ім'я ОСОБА_4 та повідомив, що сольвент належить йому. Після цього він запідозрив ОСОБА_8 у шахрайських діях та дав команду злити сольвент.

В ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження булодолучено належним чином завірену копію платіжного доручення № 908 від 16 жовтня 2015 року, згідно якого ТОВ «Дніпровський будівельник», ЄДРПОУ 33984492, перерахувало на рахунок ТОВ «Антей Маркет», ЄДР 39787558, р/р 26002013039525 ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, грошові кошти в сумі 436632 грн. в яксоті оплати за розчинник згідно договору № 15-10-3 від 15 жовтня 2015 року.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування коштів Товариством «Дніпровський Будівельник» Товариству «Антей Маркет» та встановлення подальшого руху грошових коштів, що необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час оригінали документів знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627. Отримання доступу до оригіналів документів має істотне значення для цього кримінального провадження, оскільки може підтвердити або спростувати факт реального перерахування грошових коштів в сумі 436632 грн. Товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпровський Будівельник» на рахунок ТОВ «Антей Маркет», та встановити подальший рух вказаних коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені в ньому та довів достатні підстави про необхідність доступу до вказаних документів.

Прокурор в суді просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації стосовно перерахування грошових коштів та їх подальшого руху, яка відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Марченка І.С. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Марченку Ігорю Станіславовичу тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, з можливістю їх вилучення, в тім числі:

1. Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Антей Маркет» (код ЄДРПОУ 39787558) за №26002013039525 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, за період з 15 жовтня 2015 року по 09 лютого 2016 року.

2. Картку із зразками підпису посадових осіб ТОВ «Антей Маркет» (код ЄДРПОУ 39787558) по поточному рахунку № 26002013039525.

3. Копії документів, наданих до АТ «Сбербанк Росії», які необхідні для відкриття розрахункового рахунку № 26002013039525.

4. Довіреності керівників ТОВ «Антей Маркет», видані ними іншим особам на представлення їх інтересів в установі банку.

5. Чеки та отримання наявних грошових коштів за період з 15 жовтня 2015 року по 14 листопада 2015 року.

6. Платіжні доручення і платіжні вимоги за період з 15 березня 2012 року по 09 лютого 2016 року.

7. Заяви про відкриття і закриття рахунку № 26002013039525, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ТОВ «Антей Маркет».

8. Кредитні договори ТОВ «Антей Маркет» і документи про їх виконання за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 09 лютого 2016 року, які перебувають у володінні АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення тобто з 17 лютого 2016 року до 17 березня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара