Ухвала суду № 56138404, 25.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3001/16-к

Провадження № 1-кс/234/1098/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 25 лютого 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець С.А.,

Розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець С.А., погоджене з прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області Дюміним О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 24.02.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050000000511 від 23.09.2015 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42015050000000511 від 23.09.2015 за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України, відповідає вимогам ст..160 КПК України.

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець С.А.. довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення за таких обставин: слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом скоєння групою службових осіб, які зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили та розтратили державні кошти в особливо великому розміру, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000511 від 23 вересня 2015 року, за ознаками злочину передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення т.в.о.керівника Об'єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО полковника ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб Управління Пенсійного Фонду України у м. Костянтинівка та Костянтинівського району Донецької області, які в групі з посадовцями відділення почтового зв'язку 85114 м. Костянтинівка запровадили протиправну схему незаконного призначення і виплати пенсій і допомоги на поховання особам, які переміщені з тимчасово окупованих територій.

Так, службові особи Управління Пенсійного Фонду України у м. Костянтинівка та Костянтинівського району Донецької області маючи доступ до інформації щодо осіб, які отримували пенсії до червня 2014 року на тимчасово окупованій території Донецької області здійснили службове підроблення та нарахування пенсії і допомоги на поховання померлого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованому у АДРЕСА_1.

Згідно свідоцтва про смерть серії НОМЕР_4 виданого 29.07.2015 Костянтинівським ВДРАЦС ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Горлівка, і в той же час начебто останній 24.07.2015 особисто звертається з заявою до ПФУ у м. Костянтинівка про виплату заборгованості по пенсії за 2014-2015 роки, яка за його особистою заявою проведена ні на картковий рахунок, а готівкою через почтове відділення зв'язку 85114 м. Костянтинівки у сумі 37874грн.

За вказаною протиправною схемою службовими особами Управління Пенсійного Фонду України у м. Костянтинівка та Костянтинівського району Донецької області, за попередньою змовою зі службовими особами відділу поштового зв'язку 85114 м. Костянтинівка запроваджено виплати пенсій та допомоги на поховання відносно ОСОБА_5 ід.код НОМЕР_1, ОСОБА_6 ід.код НОМЕР_2, ОСОБА_7 ід.код НОМЕР_3 та інших осіб, які померли у 2015 році, на загальну суму понад 720 тис.грн.

11.01.2016 у період часу з 11.00 до 16.00 на підставі ухвали суду було проведено обшук приміщення Управління Пенсійного Фонду України у м. Костянтинівка та Костянтинівського району Донецької області. Під час обшуку у начальника Управління ПФУ у м. Костянтинівка та Костянтинівського району ОСОБА_8 у службовому кабінеті були знайдені та вилучені банківські картки, які їй не належать, а саме:

- пенсійна картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9;

- пенсійна картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_10;

- банківська картка АТ «Ощадбанк» НОМЕР_7,

12.01.2016 на вищезазначені банківські картки ухвалю Краматорського міського суду накладено арешт.

До теперішнього часу, по кримінальному провадженню встановити власників банківських карток та обставини, за яких зазначені картки перебувають у користуванні начальника Управління ПФУ у м. Костянтинівка та Костянтинівського району ОСОБА_8 не надалось можливим.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення власників банківських карток та обставин, з яких картки перебувають поза володінням їх власників, та чи ні є зазначені банківські картки знаряддям привласнення державних коштів з боку посадових осіб Управління ПФУ у м. Костянтинівка та Костянтинівського району, виникла необхідність провести виїмку у посадових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) документів, які містять банківську таємницю, а саме юридичні (реєстраційні) справи з відкриття та оформлення карткових рахунків (заяви громадян, договори, зразки підписів тощо) НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, і рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, включно, а також фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з вказаних рахунків в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження перерахування грошових коштів до фізичних осіб, а також зняття готівки незаконно отриманих грошових коштів вказаними особами і не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, фото- відеоінформації у відповідній установі банку.

Відповідно до ч.1, ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи з цього, відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області Осипець Станіславу Анатолійовичу, Приходьку Олександру Павловичу чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням в порядку ст..40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до юридичних (реєстраційних) справ з відкриття та оформлення карткових рахунків (заяви громадян, договори, зразки підписів тощо) НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10; інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку; фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з карткових рахунків НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото- відеоінформацією, вилучити їх в оригіналі на електронний засіб передачі даних, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, у строк не більше 10 робочих днів з моменту отримання ухвали суду до виконання, надати слідчим слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Осипець Станіславу Анатолійовичу, Приходьку Олександру Павловичу, або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

- юридичні (реєстраційні) справи з відкриття та оформлення карткових рахунків НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, (заяви громадян, договори, зразки підписів тощо), та надати завірені належним чином копії зазначених документів;

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8,із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку;

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_9,із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку;

-інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_10,із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку;

-фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з карткового рахунку НОМЕР_8, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото- відеоінформацією, вилучити їх в оригіналі на електронний засіб передачі даних;

-фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з карткового рахунку НОМЕР_9, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото- відеоінформацією, вилучити їх в оригіналі на електронний засіб передачі даних,

-фото, відео та відомостей про осіб, які проводили операції по зняттю готівки з карткового рахунку НОМЕР_10, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, тобто можливість ознайомитись з вказаною фото- відеоінформацією, вилучити їх в оригіналі на електронний засіб передачі даних,

тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 30.03.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/1098/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова