Ухвала суду № 56138018, 26.02.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3128/16-к

Провадження № 1-кс/234/1120/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А.,

за участю прокурора - Глієвого А.О.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання процесуального керівника- прокурора Краматорської місцевої прокуратури

Глієвого А.О. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2016 року процесуальний керівник - прокурор Краматорської місцевої прокуратури Глієвой А.О. звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Краматорської ОДПІ у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771), юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса, 3) в період 2013 по теперішній час, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарів у ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) та ТОВ «Група Техресурс» (ЄДРПОУ 39249288) та ТОВ «Мет-Технологія»(ЄДРПОУ 39467981) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» безпідставно включили до складу податкового кредиту з податку на додану вартість господарські операції із

ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг, а саме сировини яка має частку міді, яку фактично ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» здобуло власними виробничими силами, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість у розмірі 10 822 130,08 грн.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія» мають ознаки фіктивності та створені невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності, підприємств реального сектору економіки, чим заподіяли велику матеріальну шкоду у розмірі більше ніж 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771) використовує у своїй господарській діяльності банківські рахунки №260051393240 відкритий в ПАТ «Укрбiзнесбанк (МФО 334969), розташованому за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10 а.

З метою відшкодування збитків, завданих ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» шляхом проведення господарських операцій з ТОВ «Брухт-Сервіс», ТОВ «Група Техресурс» та ТОВ «Мет-Технологія», щодо якого здійснюється провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому до ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.6 ст.170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» своїми незаконними діями призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, виникає необхідність в накладенні арешту на кошти, які перераховані на банківські рахунки

ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому до ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться, службових осіб та представників юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту та недопущення відчуження зазначеного в клопотанні майна, клопотання розглядається у відсутність підозрюваного та його захисника.

Вислухавши пояснення прокурора , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню наступних підстав.

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Підстава - службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771), юридична адреса: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Карла Маркса, 3) в період 2013 по теперішній час, шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з придбання товарів у ТОВ «Брухт-Сервіс» (ЄДРПОУ 37635506) та ТОВ «Група Техресурс» (ЄДРПОУ 39249288) та ТОВ «Мет-Технологія» (ЄДРПОУ 39467981) умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні докази, про те, що службові особи ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» своїми незаконними діями призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на кошти, які перераховані на банківські рахунки ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання», оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення та в подальшому до ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання процесуального керівника- прокурора Краматорської місцевої прокуратури Глієвого А.О. про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050390000049 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України- задовольнити .

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку №260051393240 ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771), відкритому в ПАТ «Укрбiзнесбанк (МФО 334969), розташованому за адресою: м. Київ, Вознесенський узвіз, 10 а, в сумі яка не перевищує 10 822 130,08 грн.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку №260051393240 клієнта ПАТ «Укрбiзнесбанк (МФО 334969) - ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771).

Зобов'язати ПАТ «Укрбiзнесбанк» (МФО 334969), м. Київ, Вознесенський узвіз, 10а, надати прокурору довідку про залишок коштів на рахунку №260051393240, при накладенні арешту на кошти ТОВ «Костянтинівський завод металургійного обладнання» (ЄДРПОУ 25599771) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом прокурора.

Роз'яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяВ. К. Демидова