Ухвала суду № 56137926, 29.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/2217/16-к

Провадження № 1-кс/263/1278/2016

У Х В А Л А

29 лютого 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., за участю слідчого Велічка Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні № 22015050000000175 від 01 квітня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 158-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції між ТОВ «МЕТАЛЛ СВ» (код ЄДРПОУ 36811074) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться у ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6-А, кімната 10, з можливістю вилучення зазначених документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст. 1 п. 16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, в межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Так, вказаною групою осіб для фінансування тероризму на території Донецької області утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_4.), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_5.), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_8.), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження ТОВ «МЕТАЛЛ СВ» (код ЄДРПОУ 36811074), яке зареєстроване за адресою: місто Донецьк, вулиця Газети «Комсомолець Донбасу», будинок 43-А, здійснює фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати податків до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР». У подальшому штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР» здійснюється перерозподіл коштів на забезпечення бойових підрозділів «ДНР» та закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

При цьому, фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції, за результатом яких ТОВ «МЕТАЛЛ СВ» (код ЄДРПОУ 36811074) отримало фінансові кошти, які в подальшому направлені на фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», зберігаються на ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472), що розташоване за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6-А, кімната 10.

Слідчий зазначає, що в кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів ТОВ «МЕТАЛЛ СВ» (код ЄДРПОУ 36811074), у тому числі до фінансово-господарських документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції, за результатом яких ТОВ «МЕТАЛЛ СВ» (код ЄДРПОУ 36811074) отримало фінансові кошти, які в подальшому направлені на фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка».

Зазначена інформація знаходиться у ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для з'ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів кримінального провадження №22015050000000175 в якості документів, у зв'язку з чим слідчий просить надати дозвіл до зазначених документів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення є необхідною мірою, оскільки зазначені предмети та документи можуть бути знищені особами причетними до вчиненого злочину, і повинне бути зроблено шляхом отримання оригіналів предметів та документів, а також, шляхом копіювання електронної інформації на електронний носій інформації зі збереженням її первинності у володільця інформації, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу, або іншому уповноваженому ним співробітнику Служби безпеки України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції між ТОВ «МЕТАЛЛ СВ» (код ЄДРПОУ 36811074) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за період з 01.01.2014 року по 29 лютого 2016 року, які знаходяться у ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6-А, кімната 10, з можливістю вилучення зазначених документів шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Томілін