Ухвала суду № 56137724, 29.02.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/2216/16-к

Провадження №1-кс/263/1277/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015050000000175 01.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС», внесене у кримінальному провадженні №22015050000000175 01.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з листопада 2014 року по теперішній час за попередньою змовою групою осіб, до складу якої входять, зокрема ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 проводиться діяльність по фінансовому та матеріальному забезпеченню терористичної у відповідності до ст.1 п.16 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»). Так, вказаною групою осіб утворені штучні організації, що не пройшли реєстрацію в уповноважених органах України, у тому числі «Республіканський банк ДНР» (керівником якого призначена ОСОБА_3.), «Міністерство доходів і зборів ДНР» (міністром якого призначений ОСОБА_4.), «Міністерство фінансів ДНР» (міністром якого призначена ОСОБА_7.), метою діяльності яких є незаконний збір від суб'єктів підприємницької діяльності, що дислокується на території, тимчасово підконтрольній представникам «ДНР», в якості податків грошових коштів, їх розподілення між підрозділами даної терористичної організації для фінансового та матеріального забезпечення її терористичної діяльності, у тому числі пов'язаної безпосередньо із здійсненням конкретних терактів у відношенні представників державних органів України.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «АЛЬФА-ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 37604263), яке зареєстроване за адресою: місто Донецьк, вулиця Ревякіна, будинок 20 В, здійснює фінансування терористичної організації «ДНР» шляхом сплати податків до так званого «Центрального республіканського банку «ДНР». У подальшому, штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР» здійснюється перерозподіл коштів на забезпечення бойових підрозділів «ДНР» та закупку військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів інженерного устаткування, а також інших матеріальних цінностей для безпосереднього вчинення терористичних актів проти органів державної влади, правоохоронних та інших військових формувань України.

При цьому, фінансово-господарські документи (договори, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, прибуткові ордери, квитанції, податкові накладні, виписки з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції, за результатом яких ТОВ «АЛЬФА-ВТОРМЕТ» отримало фінансові кошти, які в подальшому направлені на фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», зберігаються на ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472), що розташоване за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, кімната 10.

На підставі викладеного та з метою встановлення відомостей щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації), а саме до документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції між ТОВ «АЛЬФА-ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 37604263) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС», та які містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції, за результатом яких ТОВ «АЛЬФА-ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 37604263) отримало фінансові кошти, які в подальшому направлені на фінансування терористичної організації «Донецька народна республіка», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу іншій уповноваженій особі то остання суперечить вимогам ст.165 ч.1 КПК України, відповідно до якої особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей та документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, тобто в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення (шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації), а саме до документів (договорів, специфікацій, додаткових угод, актів приймання-передачі, видаткових накладних, прибуткових ордерів, квитанцій, податкових накладних, виписок з довідок про рух грошових коштів тощо), що містять відомості про фінансово-господарські угоди, фінансові операції між ТОВ «АЛЬФА-ВТОРМЕТ» (код ЄДРПОУ 37604263) та ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, які знаходяться у ТОВ «МЕТІНВЕСТ-РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 24819472) за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Ширшова, будинок 6А, кімната 10.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа